Corea del Sur se prepara para sancionar a los intercambios de criptomonedas por fallos en la prevención del blanqueo de capitales

El organismo de control financiero de Corea del Sur está preparando una nueva ronda de sanciones para los exchanges de activos virtuales nacionales, intensificando su campaña contra los fallos en la prevención del blanqueo de capitales que, según los reguladores, amenazan la integridad del mercado cripto de rápido crecimiento del país.

Se espera que las autoridades financieras emitan sanciones tanto institucionales como individuales, junto con multas, contra las principales plataformas de trading que incumplieron las obligaciones contra el blanqueo de capitales, según un informe local publicado el lunes.

La Unidad de Inteligencia Financiera de Corea, o FIU, está procesando los casos en el orden de sus inspecciones in situ, utilizando efectivamente un enfoque de primero en entrar, primero en salir.

FIU prepara sanciones tras completar inspecciones a los principales exchanges

El informe indicó que la FIU planea sancionar a los grandes exchanges restantes después de haber actuado ya contra Dunamu, el operador de Upbit. Desde el año pasado, la unidad ha realizado inspecciones en Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit y GOPAX para verificar el cumplimiento de normas como las verificaciones Know Your Customer (KWC) y el reporte de transacciones sospechosas.

La mayor parte del trabajo de campo ya está completo, y las revisiones legales y los comités de sanciones están en marcha.

Como la FIU está siguiendo la secuencia de sus inspecciones, los mercados esperan que las decisiones lleguen aproximadamente en el mismo orden en que se realizaron las visitas. Dunamu fue inspeccionado en agosto del año pasado, seguido por Korbit en octubre, GOPAX en diciembre, Bithumb en marzo de este año y Coinone en abril.

Bithumb podría retrasarse en la cola después de una revisión adicional in situ de sus operaciones de libro de órdenes.

Se espera que las sanciones sigan el precedente de Dunamu con penalizaciones similares por delante

El proceso reflejará el caso de Dunamu, donde los funcionarios primero decidieron sobre sanciones personales e institucionales, y luego confirmaron el tamaño de la multa. En febrero, la FIU emitió una advertencia disciplinaria al director ejecutivo de Dunamu y castigó al exchange con una suspensión de tres meses para nuevos depósitos y retiros de clientes por infracciones de la Ley de Transacciones Financieras Especiales.

El 6 de noviembre, añadió una multa de 35.2 mil millones de won.

Los participantes de la industria esperan hallazgos similares en los exchanges restantes, dado que los inspectores examinaron básicamente los mismos controles contra el blanqueo de capitales.

Se espera que los reguladores anuncien más sanciones institucionales y de personal, junto con considerables penalizaciones monetarias. Funcionarios y observadores del mercado han señalado que las multas totales en todo el grupo podrían alcanzar cientos de miles de millones de won, aunque los montos finales dependerán del número y la gravedad de las infracciones en cada plataforma.

Los mercados cripto enfrentan una supervisión más estricta mientras continúa el proceso de sanciones de Corea

Con cuatro exchanges aún esperando decisiones, es poco probable que la FIU termine su calendario de sanciones este año. Se espera que la mayoría de las acciones restantes se completen para la primera mitad del próximo año, manteniendo elevada la presión regulatoria durante un período en el que los mercados cripto globales ya se están ajustando a una supervisión más estricta.

La campaña de aplicación llega mientras Corea del Sur enfrenta una renovada incertidumbre sobre su régimen fiscal cripto largamente retrasado. Los funcionarios han advertido que el país aún está lejos de estar listo para comenzar a gravar los activos virtuales en la fecha programada de enero de 2027, citando brechas en infraestructura y orientación detallada.

Después de cinco años de debate político, planificación técnica y repetidos aplazamientos, el tema de un cuarto retraso ha vuelto a la agenda.

En paralelo, los legisladores están tratando de mostrar que siguen abiertos a la innovación. El gobernante Partido Democrático lanzó recientemente un nuevo grupo de trabajo sobre políticas cripto que, según dice, "fomentará el crecimiento" en activos digitales y blockchain.