Sentencia combinada de 9 años de prisión para los fundadores de Samourai Wallet

• Un tribunal federal de EE.UU. ha condenado a los cofundadores de Samourai Wallet, William Hill y Keonne Rodriguez, a un total de nueve años de prisión.
• Según los fiscales, el dúo construyó intencionalmente herramientas de privacidad avanzadas en Samouria para ayudar a los criminales a ocultar Bitcoin robado o ganado ilegalmente de las fuerzas del orden.

El tribunal federal de Estados Unidos ha condenado a los cofundadores de Samourai Wallet, William Hill y Keonne Rodriguez, a un total de 9 años de prisión por operar un servicio de mezcla de criptomonedas que ayudaba a criminales a ocultar dinero ilegal. Hill recibió cuatro años de prisión, mientras que Rodriguez fue condenado a cinco años.

Según la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, los dos hombres utilizaron Samouria para mover más de $237 millones que posteriormente se vincularon a actividades criminales. De hecho, las autoridades explicaron que el dúo construyó todo su sistema para ocultar dinero de las fuerzas del orden y también hacer muy difícil rastrear cualquier Bitcoin robado o ganado ilegalmente.

Cómo operaba Samouria Wallet

Según un informe bien documentado por los fiscales, los dos hombres comenzaron a trabajar en Samourai Wallet alrededor de 2015, y según los detalles, la plataforma inicialmente se presentó como una herramienta de Bitcoin centrada en la privacidad. Sin embargo, a medida que pasaron los años, transformaron lo que se suponía que era una herramienta de ayuda para Bitcoin en un sistema diseñado para ayudar a los criminales a evitar la detección de seguridad.

La billetera, como era de esperar, se convirtió en un centro para personas involucradas en tráfico de drogas, piratería en línea, transacciones en mercados de la darknet y otros tipos de fraude. Los investigadores también añadieron que en todo esto, los fundadores eran plenamente conscientes de quién estaba usando sus herramientas y a qué estaba vinculado el dinero, y en lugar de detener a los usuarios ilegales, crearon características aún más avanzadas para ayudarles a ocultar sus rastros.

Cómo los fundadores usaron Whirlpool y Ricochet para construir la plataforma criminal

Durante el curso de la existencia de la plataforma, Samourai Wallet dependía en gran medida de una herramienta de mezcla llamada Whirlpool. Básicamente, esta herramienta ayudaba a recopilar transacciones de Bitcoin de muchos usuarios y las fusionaba en grandes grupos y luego redistribuía este Bitcoin de tal manera que ocultaba la fuente original.

Este método hacía casi imposible para cualquiera, incluso para los analistas de blockchain experimentados, rastrear el dinero hasta su origen real. La billetera Samouria también utilizaba otra característica llamada Ricochet, donde se añade una serie de transacciones adicionales entre el remitente y el receptor. Estos pasos adicionales creaban más confusión en la blockchain, y al hacer eso, bloqueaban a los investigadores de conectar el dinero con crímenes específicos.

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Desde que Ricochet se lanzó en 2017 y Whirlpool comenzó a operar en 2019, más de 80.000 Bitcoin pasaron por estos sistemas. Así que Samouria actuaba como intermediario y luego cobraba a las personas por usar ambas herramientas, y los fundadores ganaron más de $6 millones en tarifas por el flujo constante de transacciones ocultas.

El gobierno declaró que el gran volumen de dinero que pasaba por estos servicios mostraba claramente cuánto estaba involucrada la plataforma en el lavado de fondos criminales. Los investigadores también revelaron que los fundadores eran públicos sobre los servicios que ejecutaban, y así promocionaban activamente sus servicios a personas que llevaban a cabo actividades ilegales.

Hill, por ejemplo, anunció Samourai Wallet en Dread, un conocido foro de la darknet donde los criminales discuten formas de ocultar dinero y comerciar con bienes ilegales. En una conversación, un usuario preguntó sobre la forma más segura de lavar Bitcoin robado para que pudiera usarse sin levantar ningún tipo de sospecha. Hill recomendó directamente el servicio de mezcla de Samourai como una mejor opción que otras herramientas en el mercado. Rodriguez también hizo lo mismo públicamente en Twitter cuando los hackers atacaron una importante empresa de redes sociales.

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