World Liberty Financial, una empresa de criptomonedas estrechamente vinculada al presidente de EE.UU. Donald Trump y su familia, enfrenta un nuevo escrutinio después de que dos senadores del Partido Demócrata instaran a los reguladores federales a investigar a la empresa por presuntos vínculos con actores sancionados en Corea del Norte y Rusia.
En una carta enviada a la Fiscal General Pamela Bondi y al Secretario del Tesoro Scott Bessent, los senadores Elizabeth Warren y Jack Reed advirtieron que las ventas de tokens de la empresa podrían haber expuesto la seguridad nacional de EE.UU. a riesgos, citando evidencia de que los tokens de gobernanza WLFI fueron comprados por direcciones de blockchain vinculadas a entidades extranjeras, según informó CNBC el martes.
Las preocupaciones surgen de un informe de septiembre del grupo de vigilancia no partidista Accountable.US, que afirmó que World Liberty Financial vendió tokens a comerciantes con conexiones en cadena al Grupo Lazarus, la operación de hackeo respaldada por el estado de Corea del Norte, así como a una herramienta rusa sancionada para evadir sanciones, un intercambio de criptomonedas iraní y Tornado Cash.
Los senadores dijeron que estas ventas "dieron a los adversarios un asiento en la mesa" al otorgarles derechos de gobernanza en el protocolo. World Liberty Financial negó las acusaciones, diciendo a CNBC que realizó "rigurosos controles AML/KYC" en todos los compradores de preventa y rechazó millones de dólares de aquellos que no pasaron la evaluación.
El informe de Accountable.US afirma que un usuario iraní compró tokens WLFI. Fuente: Accountable.USRelacionado: La Organización Trump tokenizará el desarrollo de un resort en Maldivas para inversores tempranos
La familia Trump controla el 75% de los ingresos de tokens WLFI
La estructura de propiedad de WLFI ha añadido peso político a la controversia. Según su sitio web, Eric Trump, Donald Trump Jr. y Barron Trump sirven como cofundadores, mientras que Donald Trump figura como "Cofundador Emérito". Una entidad afiliada a Trump, DT Marks DEFI LLC, posee 22.5 mil millones de tokens WLFI, valorados en más de $3 mil millones, y tiene derecho al 75% de los ingresos por ventas de tokens.
Warren y Reed argumentaron que esto genera un conflicto de interés financiero directo para los funcionarios de la administración, señalando que tres cuartas partes de todos los ingresos de la venta de tokens "fluyen directamente al presidente Trump y su familia".
Los senadores también advirtieron que la rápida expansión de la empresa, incluidos planes para una tarjeta de débito y materias primas tokenizadas, combinada con supuestos controles de cumplimiento débiles, "corre el riesgo de potenciar actividades financieras ilícitas".
World Liberty Financial ha enfrentado una creciente presión política y regulatoria en los últimos meses. Su stablecoin USD1 fue utilizado en una inversión de $2 mil millones en Binance por parte del fondo respaldado por EAU, MGX, poco antes de que los EAU aseguraran un importante acuerdo de chips con Washington.
Cointelegraph contactó a WLFI para obtener comentarios, pero no había recibido respuesta al momento de la publicación.
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Experto dice que algunas acusaciones provienen de falsos positivos
Mientras tanto, un análisis reciente del investigador de blockchain Nick Bax ha generado dudas sobre las acusaciones de que una billetera vinculada a Corea del Norte invirtió en WLFI. Bax revisó las transacciones citadas en el informe de vigilancia y descubrió que eran el resultado de falsos positivos, no de interacciones reales con entidades sancionadas.
Según Bax, las transacciones descritas como "vinculadas a Lazarus" fueron generadas por un contrato de memecoin de broma llamado Dream Cash, que automáticamente enruta tokens desde una dirección etiquetada como Grupo Lazarus a cualquiera que los reclame. Bax confirmó que un usuario independiente, @shryder1337, reclamó los tokens como una broma, no como una transacción con Corea del Norte.
"La peor parte de todo esto (además de que mi Senador difunda desinformación), es que Shryder no solo fue acusado falsamente de ser un hacker de RPDC; parece que su gran bolsa de tokens WLFI (~$95k) fue congelada como resultado de este falso positivo", escribió el analista.
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Fuente: https://cointelegraph.com/news/senators-trump-linked-wlfi-national-security-threat?utm_source=rss_feed&utm_medium=feed&utm_campaign=rss_partner_inbound
