Operador de cajero automático de criptomonedas acusado en esquema de lavado de $10 millones

Los fiscales federales de EE.UU. acusaron al fundador de una empresa de criptomonedas de Chicago de conspiración para lavado de dinero.

Firas Isa, de 36 años, de Frankfort, Illinois, y su empresa Activos virtuales LLC enfrentan cargos relacionados con ganancias que totalizan al menos $10 millones provenientes de fraude electrónico y tráfico de drogas. El presunto esquema operó desde agosto de 2018 hasta mayo de 2025.

La empresa operaba como Crypto Dispensers y dirigía un negocio de cambio de efectivo a criptomonedas que incluía cajeros automáticos de Bitcoin BTC $91 467 volatilidad 24h: 0.1% Capitalización de mercado: $1.83 T Volumen 24h: $76.06 B en varios lugares de Estados Unidos, según la Oficina del Fiscal de EE.UU. para el Distrito Norte de Illinois.

Criminales y víctimas de fraude enviaban ganancias a la empresa o directamente a Isa. Isa convertía los depósitos en criptomoneda y los transfería a billeteras virtuales para disfrazar la fuente y la propiedad.

Estado Legal

Tanto Isa como su empresa enfrentan un cargo de conspiración para lavado de dinero. Si es condenado, Isa podría recibir hasta 20 años de prisión.

Los acusados se declararon no culpables. Isa fue liberado bajo fianza de $250,000, según CBS News. La próxima comparecencia ante el tribunal está programada para el 30 de enero de 2026, en el tribunal federal de Chicago.

Contexto de la Industria

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, firmó una legislación en agosto de 2024 que requiere que los operadores de cajeros automáticos de cripto se registren en el estado.

La legislación respondió a preocupaciones sobre los cajeros automáticos de cripto que facilitan el fraude y el lavado de dinero.

Un caso anterior se dirigió a Bitcoin of America, una empresa con sede en Illinois cuyo fundador Sonny Meraban se declaró culpable de cargos menores en noviembre de 2023.

Los fiscales de Ohio acusaron a Meraban de permitir que estafadores transfirieran ganancias a través de los cajeros automáticos de cripto de su empresa. La empresa cerró en 2023.

El fundador de Binance, Changpeng Zhao, recibió un indulto presidencial en octubre después de cumplir cuatro meses por violaciones a la Ley de Secreto Bancario.

Su equipo legal aclaró que nunca se declaró culpable de cargos de lavado de dinero. En un caso separado, un adolescente del Reino Unido recibió una condena de prisión por orquestar un robo de cripto de $4.3 millones utilizando bases de datos de investigadores para localizar víctimas.

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