Escándalo de Criptomoneda: Ex-CFO Condenado Por Fraude de $35 Millones

El ex-CFO de una empresa privada de software ha sido declarado culpable de fraude electrónico después de usar el dinero de la empresa para financiar un negocio paralelo de criptomonedas.

Negocio Paralelo de Criptomoneda Sale Mal

En un comunicado de prensa reciente, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, Distrito Oeste de Washington, anunció la condena de Nevin Shetty, quien malversó $35 millones pertenecientes a su antiguo empleador. El hombre de 41 años de Mercer Island, Washington, asumió como CFO de una empresa privada de software sin nombre en marzo de 2021, un momento durante el cual la empresa estaba recaudando fondos activamente.

La empresa estableció una política de inversión que indicaba que este dinero recién recaudado solo debía invertirse en cuentas del mercado monetario y otros mercados de bajo riesgo, mientras la empresa continuaba enfocándose en mejorar las operaciones comerciales actuales. 

A pesar de su fuerte participación en esta decisión política, Nevin Shetty transfirió $35 millones del dinero de la empresa a HighTower Treasury, una plataforma de inversión en criptomonedas fundada por él y otro socio en febrero de 2022. El DOJ señala que esta malversación ocurrió después de que la empresa expresara preocupaciones sobre el desempeño de Shetty, insinuando una posible indemnización.

El comunicado decía:

El ahora condenado criminal aparentemente colocó estos fondos en un protocolo de préstamo DeFi de alto rendimiento que había prometido un interés del 20%, con la intención de remitir el 6% a la empresa y HighTower Treasury retuvo el otro 14% de ganancia. Aunque la idea tuvo un buen comienzo, generando $133,000 en el primer mes, las inversiones comenzaron a desangrarse en el mes siguiente, llegando finalmente a $0 el 13 de mayo de 2022.

Shetty fue posteriormente despedido después de informar a sus colegas de esta escapada. La empresa también informó de la situación al FBI, lo que provocó una investigación a gran escala.

Shetty Espera Sentencia

Según el DOJ, Shetty fue condenado por cuatro cargos de fraude electrónico el 7 de noviembre de 2025, tras una deliberación del jurado de 10 horas para cerrar un juicio con jurado de nueve días. La jueza del Distrito de EE. UU. Tana Lin ha programado ahora la sentencia para el ex-CFO para el 11 de febrero de 2026, para debatir las consecuencias de tal malversación financiera.

Aunque cada cargo de fraude electrónico conlleva una pena máxima de prisión de 20 años, eso no significa necesariamente que podría enfrentar 80 años. Las sentencias federales no siempre se ejecutan consecutivamente, y el juez seguirá las Directrices de Sentencia de EE. UU., que tienen en cuenta factores como el monto de la pérdida, el papel en el fraude y su historial criminal (si lo hubiera).