EE. UU. condena al fundador de cripto por fraude electrónico de $35M

Un jurado en Seattle ha declarado culpable a Nevin Shetty, de 41 años, de cuatro cargos de fraude electrónico después de que desviara aproximadamente $35 millones de su antiguo empleador a un esquema de criptomonedas que controlaba con el objetivo de ganar intereses sobre el capital.

Según se informa, Shetty fue contratado en marzo de 2021 como director financiero (CFO) de una empresa privada de software que estaba en proceso de recaudar múltiples rondas de financiación. 

Shetty mezcló fondos como CFO 

Como parte de su función, Shetty ayudó a redactar una declaración de política de inversión que limitaba el efectivo corporativo a cuentas bancarias y del tesoro aseguradas por la FDIC, un enfoque conservador destinado a preservar el capital a medida que el negocio crecía. 

A pesar de esto, los fiscales descubrieron que entre el 1 y el 12 de abril de 2022, después de ser informado el mes anterior de que ya no continuaría como CFO debido a preocupaciones sobre su desempeño, Shetty transfirió secretamente $35.000.100 de la cuenta de la empresa a una entidad que había creado, llamada HighTower Treasury. 

Según se informa, la junta directiva y el equipo ejecutivo de la empresa desconocían las transferencias.

La apuesta cripto de Shetty fracasa

Una vez que los fondos estaban en HighTower Treasury, Shetty los invirtió en protocolos de préstamo de finanzas descentralizadas (DeFi) que prometían rendimientos de aproximadamente el 20%. 

Planeaba pagar a su antiguo empleador el 6% del interés prometido mientras guardaba el resto para él y su socio comercial. 

La empresa ilegal le generó a él y a su socio unos $133.000 en el primer mes. Sin embargo, todo entró en una espiral descendente después de eso, y para el 13 de mayo de 2022, el valor de la inversión había colapsado casi a cero cuando los mercados cripto se desplomaron. 

Después de la pérdida, Shetty confesó a dos colegas y fue despedido inmediatamente. La empresa informó del asunto al Buró Federal de Investigaciones (FBI). Al cerrar sus argumentos y hablar al jurado sobre lo que inspiró a Shetty a cometer el delito, el fiscal declaró que fue "Codicia – para llenar sus propios bolsillos. Eso es lo que explica sus mentiras, su comportamiento furtivo y sus medias verdades."

Juicio y condena

El juicio con jurado de nueve días concluyó el 7 de noviembre de 2025, y después de aproximadamente diez horas de deliberación, el jurado emitió un veredicto de culpabilidad. Shetty enfrenta sentencia el 11 de febrero de 2026 y podría enfrentar hasta 20 años de prisión porque el fraude electrónico conlleva una pena máxima de ese mismo número de años de encarcelamiento. 

El fiscal de EE. UU. Neil Floyd dijo: "Este acusado explotó su posición de poder y confianza en un intento de beneficiarse de su delito y luego mintió para encubrirlo".

El hecho de que Shetty ayudara a redactar la política de inversión conservadora de la empresa y luego actuara en directa violación de ella también muestra cómo los controles formales son tan buenos como la integridad y la supervisión de quienes los implementan.

Desde el ángulo cripto, el caso también habla del peligro de apalancarse excesivamente en protocolos DeFi que prometen rendimientos agresivos, solo para ver el valor desaparecer debido a la volatilidad, el infame inconveniente que ha perseguido al mercado cripto desde el primer día.

Reclama tu asiento gratuito en una comunidad exclusiva de trading de criptomonedas - limitado a 1.000 miembros.