La Reina China de las Criptomonedas Recibe Sentencia de 11 Años Tras Incautación de Bitcoin por £5B en el Reino Unido

TLDR

• Qian Zhimin recibió una sentencia de 11 años y 8 meses por lavar Bitcoin por valor de miles de millones de libras, que según los fiscales fue robado a más de 100.000 jubilados chinos
• La mujer de 47 años huyó de China en 2017 y alquiló una mansión en Londres por £17.000 mensuales antes de que la policía británica incautara lo que creen es el mayor decomiso de criptomonedas del país
• Su empresa Lantian Gerui prometía rendimientos del 200% a través de minería de criptomonedas y productos tecnológicos de salud, pero en realidad era un esquema piramidal que pagaba a los antiguos inversores con nuevos depósitos
• Las víctimas invirtieron un total de 40 mil millones de yuanes ($5.6 mil millones) y ahora luchan por recuperar su dinero a través de los tribunales británicos, ya que el valor del Bitcoin ha aumentado más de 20 veces desde la incautación
• Cualquier criptomoneda no reclamada después de los procedimientos legales podría pasar por defecto al gobierno británico bajo las leyes de productos del delito

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Qian Zhimin fundó Lantian Gerui (Bluesky Greet) en China alrededor de 2013. La empresa afirmaba minar Bitcoin y desarrollar productos tecnológicos de salud. En cambio, los fiscales dicen que operaba como un esquema piramidal.

La empresa atrajo aproximadamente a 120.000 inversores en todas las provincias chinas. Los depósitos totales alcanzaron los 40 mil millones de yuanes según el Servicio de Fiscalía de la Corona. Muchas víctimas eran ciudadanos chinos de mediana edad y ancianos.

El esquema pagaba a los inversores pequeñas cantidades diarias de alrededor de 100 yuanes ($14). Esto generaba confianza y animaba a la gente a invertir más. Muchos pidieron préstamos con tasas de interés del 8% para aumentar sus participaciones.

Una víctima llamada Sr. Yu invirtió 60.000 yuanes con su esposa. Les prometieron beneficios del 200% en dos años y medio. Los pagos diarios parecían legítimos pero en realidad estaban financiados con dinero de nuevos inversores.

La empresa organizaba grandes eventos, vacaciones y banquetes para reclutar más inversores. Utilizaban mensajes patrióticos y respaldos de figuras públicas. Un evento se celebró en el Gran Salón del Pueblo en Pekín.

Escape and Capture

La policía china comenzó a investigar Lantian Gerui a mediados de 2017. Qian huyó al Reino Unido en septiembre de ese año usando un pasaporte falso. Alquiló una mansión en Hampstead, al norte de Londres, por más de £17.000 mensuales.

Qian se hizo pasar por una rica heredera de antigüedades y diamantes. Contrató a un asistente para convertir su Bitcoin en efectivo y propiedades. Su diario reveló planes para comprar un castillo sueco y convertirse en reina de Liberland, un microestado no reconocido.

Cuando Qian intentó comprar una gran propiedad en Totteridge, su asistente no pudo explicar el origen de la riqueza. Esto desencadenó una investigación policial. La Policía Metropolitana allanó su casa en Hampstead y descubrió discos duros que contenían decenas de miles de Bitcoin.

La policía arrestó a Qian en York en abril de 2024. Los oficiales encontraron a cuatro personas en la propiedad que habían sido traídas de China para trabajar ilegalmente como personal. Qian inicialmente negó todos los cargos pero se declaró culpable en septiembre.

La jueza Sally-Ann Hales sentenció a Qian en el Tribunal de la Corona de Southwark el martes. La jueza la llamó "la arquitecta de este delito" y dijo que su motivo era "pura codicia". Qian recibió 11 años y ocho meses de prisión.

La criptomoneda incautada ha aumentado más de 20 veces su valor desde 2017. Un caso civil de productos del delito que comenzará el próximo año determinará su destino. Miles de inversores chinos planean presentar reclamaciones.

Las víctimas deben probar sus inversiones, lo que es difícil ya que muchos pagaron a promotores locales en lugar de directamente a la empresa. El Servicio de Fiscalía de la Corona está considerando un esquema de compensación para las víctimas no representadas. Cualquier fondo restante normalmente iría al gobierno británico.

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