El Tesoro de EE. UU. sanciona a los hombres del dinero cripto de Pyongyang

El Tesoro de EE.UU. ha apuntado a los gestores financieros de Corea del Norte, sancionando a banqueros que administran millones en cripto robada. El departamento dijo que la medida busca paralizar la capacidad del régimen para convertir robos de cripto en moneda utilizable para sus programas de armamento.

Resumen

• El Tesoro de EE.UU. sancionó a ocho individuos y dos entidades vinculadas a la red de lavado de cripto de Corea del Norte.
• Los funcionarios dicen que la RPDC robó más de $3 mil millones, principalmente en cripto, en tres años para financiar programas de armamento.

El 4 de noviembre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro anunció sanciones contra ocho individuos y dos entidades que actúan como conductos financieros críticos para Corea del Norte.

La acción se dirige a banqueros como Jang Kuk Chol y Ho Jong Son, quienes según el departamento administraban millones en criptomonedas en nombre del First Credit Bank, propiedad del estado.

Este fondo, que incluye $5.3 millones en cripto, ha sido directamente vinculado a un conocido actor de ransomware de la RPDC y a ingresos de los trabajadores de TI clandestinos del régimen.

La vasta red global de finanzas ilícitas de Corea del Norte

Según el Tesoro, el robo financiero de Corea del Norte se realiza a un nivel "sin igual por ningún otro país". Solo en los últimos tres años, los actores cibernéticos del régimen han robado con éxito más de $3 mil millones, siendo la criptomoneda el objetivo principal.

Esos fondos son lavados a través de mezcladores, empresas fantasma e intercambios antes de ser convertidos en moneda dura, permitiendo a los hackers patrocinados por el estado eludir las sanciones globales y mantener el desarrollo de armas a pesar del aislamiento económico.

Los funcionarios estadounidenses señalaron a los trabajadores de TI norcoreanos como otro eje fundamental en esta red de ingresos. Estos individuos, ubicados en todo el mundo, ocultan sus verdaderas identidades y nacionalidades para ganar cientos de millones de dólares anualmente.

El esquema es notablemente sofisticado; el Tesoro señala que estos trabajadores a veces subcontratan sus propios proyectos, colaborando con freelancers extranjeros desprevenidos y dividiendo aún más los ingresos para ocultar el rastro del dinero de vuelta a Corea del Norte.

Más sanciones e implicaciones

El Tesoro sancionó a varios representantes de instituciones financieras de la RPDC basados en China y Rusia, incluyendo a Ho Yong Chol, acusado de facilitar más de $85 millones en transacciones, y Jong Sung Hyok, el representante principal del Banco de Comercio Exterior de la RPDC en Vladivostok.

Entidades como la Korea Mangyongdae Computer Technology Company, que opera células de trabajadores de TI en ciudades chinas, y el Ryujong Credit Bank también fueron objetivo por sus roles en la evasión de sanciones y lavado de dinero.

Como resultado de estas designaciones, todas las propiedades e intereses en propiedades de las entidades e individuos sancionados dentro de la jurisdicción de EE.UU. están ahora bloqueados.

A las personas estadounidenses generalmente se les prohíbe participar en cualquier transacción con ellos, y las instituciones financieras extranjeras que faciliten a sabiendas transacciones para estos designados se arriesgan a exponerse a sanciones secundarias.