Tether bloquea 22 carteras que contienen 13,4 millones de dólares en USDT en medio de escrutinio legal

TLDR

• Tether congeló $13.4 millones en USDT en 22 direcciones de billetera en las redes Ethereum y Tron.
• Una billetera Ethereum que comienza con "0xecbd8" contenía $10.3 millones, la mayor parte de los fondos congelados.
• Una billetera Tron que comienza con "TYzDeb" contenía aproximadamente $1.4 millones en USDT.
• Tether no explicó el motivo de esta operación específica de congelación que involucra a las 22 direcciones.
• La compañía frecuentemente congela billeteras vinculadas a delitos como fraude, financiamiento del terrorismo y violaciones de sanciones.

Tether ha congelado $13.4 millones en USDT distribuidos en 22 direcciones de billetera en las redes Ethereum y Tron. MistTrack, una firma de monitoreo en cadena, reveló el desarrollo sin confirmar la fuente de los fondos. La acción se suma a varias operaciones de congelación similares realizadas por Tether durante 2025.

Billetera Ethereum Contiene $10.3 Millones USDT

Tether bloqueó una billetera que comienza con "0xecbd8" que contenía la parte más significativa de $10.3 millones en USDT en Ethereum. Otra billetera en la red Tron, que comienza con "TYzDeb", contenía $1.4 millones, según MistTrack. Combinadas, estas dos billeteras contenían más del 86% del USDT congelado.

Tether no ha emitido una declaración pública explicando el motivo específico para congelar las últimas 22 direcciones. Sin embargo, la firma frecuentemente congela billeteras vinculadas a fraude, financiamiento del terrorismo y entidades sancionadas. Generalmente toma acción al recibir solicitudes de agencias de aplicación de la ley o reguladores financieros globales.

A lo largo de 2025, Tether ha tomado repetidamente pasos similares para cumplir con las obligaciones financieras internacionales. La firma congeló $12.3 millones en USDT en junio y $28.67 millones en abril en la red Tron. En marzo, congeló $28 millones en USDT en poder del exchange ruso Garantex.

Tether Responde a Solicitudes de Aplicación de la Ley

Tether típicamente coordina con organismos globales de aplicación de la ley antes de congelar direcciones blockchain sospechosas. Agencias como el FBI, DOJ y OFAC a menudo proporcionan información verificada sobre billeteras vinculadas a actividades criminales. Estas billeteras pueden estar involucradas en lavado de dinero, fraude, financiamiento del terrorismo o la operación de mercados darknet.

Según Tether, tales acciones aseguran el cumplimiento de sanciones internacionales y regulaciones contra el lavado de dinero. La compañía utiliza análisis blockchain para rastrear actividades asociadas con mezcladores como Tornado Cash y otros comportamientos sospechosos. Si se sospecha actividad ilegal, Tether puede congelar billeteras inmediatamente.

Un comunicado de prensa del 15 de septiembre indicó que Tether ha congelado más de $3.2 mil millones en USDT vinculados a actividades criminales. La compañía ha trabajado con 290 agencias de aplicación de la ley en 59 países. Afirma haber bloqueado 3,660 billeteras involucradas en transacciones ilícitas en el último año.

Demanda de Riverstone Desafía Congelación de Tether

Riverstone Consultancy, una firma con sede en Texas, presentó una demanda acusando a Tether de congelar incorrectamente $44.7 millones USDT. Los fondos fueron congelados en abril de 2025 en ocho billeteras tras una solicitud de las autoridades búlgaras. Riverstone dice que la congelación impidió que importantes acuerdos de inversión avanzaran.

La compañía argumenta que Tether evitó los canales legales requeridos bajo el Tratado de Asistencia Judicial Internacional de Bulgaria. Riverstone afirma que Tether les indicó contactar directamente a los funcionarios búlgaros, quienes nunca respondieron. La firma insiste en que Tether violó los protocolos legales internacionales al actuar prematuramente.

Tether no ha comentado directamente sobre la demanda, pero ha reiterado su compromiso con las asociaciones internacionales de aplicación de la ley. La compañía enfatiza su papel proactivo en detener actividades ilegales en el espacio de activos digitales. Mantiene que todas las decisiones de congelación se toman de acuerdo con orientación legal e inteligencia verificada.

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