El mayor decomiso de Bitcoin del mundo: $6.7B en BTC incautados a una mujer china en el Reino Unido

• El fraude masivo de criptomonedas de Qian duró años, engañó a más de 128.000 víctimas chinas, ocultando miles de millones en Bitcoin.
• La policía británica recuperó 61.000 Bitcoin valorados en 6.700 millones de dólares, marcando la mayor incautación de criptomonedas del mundo.

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Una ciudadana china ha sido condenada en el Reino Unido tras lo que los investigadores describen como la mayor incautación individual de Bitcoin en el mundo. Las autoridades recuperaron 61.000 Bitcoin valorados en más de 6.700 millones de dólares a las tasas actuales del mercado.

La mujer, Zhimin Qian de 47 años, también conocida como Yadi Zhang, admitió en el Tribunal de Southwark haber adquirido y mantenido ilegalmente los activos digitales. Su arresto siguió a una investigación de siete años sobre una red global de lavado de dinero que se originó con un gran fraude en China.

Entre 2014 y 2017, Qian orquestó un esquema en China que afectó a más de 128.000 personas. La cantidad de pérdidas osciló entre cientos de miles y decenas de millones de yuanes. Las víctimas incluían profesionales de negocios, personal bancario e incluso miembros del poder judicial, muchos de los cuales fueron persuadidos por amigos y familiares para unirse a sus esquemas.

Avance importante en caso de criptomonedas multi-jurisdiccional

La Policía Metropolitana dijo que el caso comenzó tras una denuncia sobre transferencias sospechosas vinculadas a ganancias criminales. Qian había evadido la justicia durante cinco años antes de ser arrestada en el Reino Unido, donde había estado intentando blanquear activos robados mediante la compra de propiedades.

La sargento detective Isabella Grotto, quien dirigió la investigación, la describió como "una investigación minuciosa y multi-jurisdiccional que abarcó siete años". Añadió: "El arresto y condena de Qian marcan un avance importante en la lucha contra el uso ilícito de activos de criptomonedas".

La investigación también descubrió la participación de otros. El ciudadano malasio Seng Hok Ling se declaró culpable de lavado de dinero el 23 de abril de 2024 o antes. Fue acusado de "negociar con criptomonedas en nombre de Qian", a pesar de sospechar que los activos estaban vinculados a actividades delictivas.

Ling enfrenta procedimientos de confiscación para recuperar más de 16,2 millones de libras, con la cantidad sujeta a cambios dependiendo de las valoraciones de Bitcoin en el momento de su sentencia en noviembre.

Un asociado separado, Jian Wen, un trabajador de comida para llevar de 44 años, fue sentenciado el año pasado a más de seis años de prisión. Los fiscales dijeron que Wen lavó millones, pasando de vivir en condiciones modestas sobre un restaurante a una casa alquilada de varios millones de libras en Londres, mientras también adquiría propiedades en Dubái por valor de más de 500.000 libras.

Reino Unido no es un refugio seguro para criminales

El gobierno del Reino Unido ha actualizado las leyes sobre delitos, facilitando la incautación, congelación y recuperación de activos digitales. Las autoridades están considerando si retener partes de los fondos confiscados, aunque algunas víctimas pueden solicitar el reembolso.

Qian está esperando conocer su castigo, que el tribunal anunciará el 10 de noviembre durante una audiencia de dos días en el Tribunal de Southwark. El Ministro de Seguridad del Reino Unido, Dan Jarvis, dijo que el caso envió una "señal clara" de que el país no es un "refugio seguro" para criminales.

Aparte de este caso, están aumentando las preocupaciones sobre la creciente violencia vinculada a Bitcoin. Desde finales de febrero de 2025, se han registrado 35 nuevos ataques físicos a poseedores de criptomonedas en todo el mundo, mostrando un aumento del 169% en solo seis meses y medio.

En 2025, ha habido 48 ataques hasta ahora, un 33% más que los incidentes registrados en 2024. Francia ha enfrentado el mayor número este año, con 14 casos reportados.