El Departamento del Tesoro de EE.UU. sanciona a Nobitex, el mayor exchange de criptomonedas de Irán, por financiación del terrorismo

El Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció el lunes 1 de junio que había impuesto sanciones a Nobitex, el mayor exchange de criptomonedas de Irán, junto con otras tres plataformas de activos digitales, debido a acusaciones de ayudar a Teherán a evadir las sanciones occidentales y contribuir a canalizar dinero hacia instituciones incluidas en listas negras, entre ellas el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).

Esta acción del Tesoro de EE. UU. forma parte de la campaña de presión más amplia de la administración Trump contra Irán, vinculada al conflicto en curso entre Irán y EE. UU. El CEO Amir Hossein Rad y dos hermanos identificados como los controladores del exchange también han sido imputados en el comunicado del Tesoro.

El Tesoro afirma que Nobitex facilitó la financiación del terrorismo

El Tesoro de EE. UU. declaró que Nobitex había brindado "apoyo significativo" al gobierno iraní y también procesó un "número significativo" de transacciones digitales vinculadas al IRGC y al banco central de Irán.

El departamento también alegó que Nobitex ayudó a trasladar activos fuera del país para proteger la riqueza del régimen, incluso durante los apagones de internet impuestos por el gobierno tras el inicio de las operaciones militares de EE. UU. en Irán.

"Mientras la economía de Irán está en caída libre, el régimen ha optado por cooptar las tecnologías de activos digitales para su propia agenda corrupta, incluida la evasión de sanciones y la transferencia de riqueza fuera del país", declaró el secretario del Tesoro Scott Bessent en el comunicado.

Nobitex negó todas las acusaciones

En un comunicado anterior a Reuters en abril, Nobitex negó categóricamente cualquier conexión directa con el gobierno y declaró que no había ayudado conscientemente al Estado iraní.

Cualquier fondos ilícitos que pasaron por la plataforma lo hicieron sin conocimiento ni aprobación de la dirección, afirmó la empresa. También negó que los dos hermanos hubieran utilizado alguna vez una identidad alternativa en ningún momento.

El Departamento del Tesoro de EE. UU. también sancionó a otros tres exchanges de activos digitales además del principal exchange de criptomonedas de Irán en el mismo anuncio.

Estas acciones se enmarcan en la campaña "Economic Fury" de la administración Trump, un título mencionado en el comunicado de prensa del Tesoro.

Esta sanción impuesta al exchange de criptomonedas significa que cualquier persona o entidad estadounidense tiene prohibido realizar transacciones con Nobitex, sus fundadores o su CEO. Las instituciones financieras extranjeras que ayuden a procesar transacciones en su nombre también arriesgan sanciones secundarias por parte de EE. UU.

Si estás leyendo esto, ya llevas ventaja. Mantente así con nuestro boletín.