El Tesoro de EE. UU. sanciona a asociados del Cártel de Sinaloa por lavado de dinero con criptomonedas

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha impuesto sanciones contra individuos y entidades vinculadas a un cartel mexicano que traficaba con drogas ilícitas y lavaba las ganancias a través de redes de criptomonedas.

Según un comunicado de prensa del Tesoro, estos individuos y entidades lideran redes que lavan las ganancias del tráfico de fentanilo y otras actividades de narcotráfico para el Cartel de Sinaloa. Los esquemas de lavado canalizan las ganancias de vuelta a México a través de redes blockchain.

El Tesoro sanciona a traficantes de drogas ilícitas

Una investigación de varios años llevada a cabo por las autoridades estadounidenses ha determinado que Jesús González Penuelas encabeza la red de tráfico de drogas ilícitas en los EE. UU., mientras que Armando de Jesús Ojeda Avilés lidera los esquemas de lavado de ganancias en nombre del Cartel de Sinaloa. Este cartel, responsable de múltiples muertes violentas en México y muertes inducidas por drogas en América, ha sido considerado una Organización Terrorista Extranjera (FTO) por los EE. UU.

Los hijos del narcotraficante encarcelado Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera dirigen el Cartel de Sinaloa con la ayuda de los individuos recién sancionados. Mientras dirigen el tráfico de drogas desde México, Avilés depende de asociados como Penuelas y Rodrigo Alarcón Palomares para recoger dinero en efectivo y gestionar transferencias a través de direcciones de criptomonedas. Las drogas que se venden incluyen cocaína y metanfetamina.

Un Tribunal de Distrito de EE. UU. en Colorado imputó a Palomares en abril de 2024 por lavar ganancias del narcotráfico. Fue declarado culpable de tres cargos de lavado de ganancias de drogas mediante criptomonedas. Durante su arresto en octubre de 2023, las autoridades mexicanas encontraron armas y municiones en su poder. A pesar del arresto de Palomares, las actividades de tráfico del Cartel de Sinaloa se han intensificado.

Protegiendo las comunidades estadounidenses

La red de Avilés comprende proveedores de drogas con sede en México, intermediarios financieros y coordinadores de grandes transferencias bancarias en todo EE. UU. También está afiliado a Los Chapitos, una facción hiperviolenta del Cartel de Sinaloa, habiéndose convertido en el principal lavador del grupo tras el asesinato de su predecesor, Mario Alberto Jiménez Castro.

Además de Avilés y Penuelas, el Tesoro también anunció sanciones contra Jesús Alonso Aispuro Félix, el empresario Alfredo Orozco Romero, Amalia Margarita Romero Moreno y Liliana Orozco Romero, entre otros. La mayoría de estos asociados actúan como intermediarios financieros, asesores de seguridad y personas de confianza que sirven de fachada.

Las sanciones reflejan los esfuerzos por proteger a las comunidades y ciudadanos estadounidenses. El Secretario del Tesoro Scott Bessent declaró: "Como el presidente Trump ha dejado claro, esta Administración no permitirá que los narcoterroristas inunden nuestras fronteras con veneno."

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