Senadores cuestionan la supervisión laxa de Binance

La administración Trump está siendo cuestionada agresivamente por senadores demócratas sobre la aparentemente laxa supervisión de Binance con respecto a algunos fondos que terminaron en manos equivocadas en Irán, enfriando el desfile del presidente Trump mientras Irán cedió en su bloqueo del Estrecho de Ormuz en un acuerdo de paz que parecía elusivo hasta que fue anunciado.

Añadiendo a la controversia está el acuerdo indulgente con un banco turco acusado de lavar miles de millones para Irán, que no solo deja libre al banco sino que también priva a las víctimas estadounidenses del terrorismo vinculado a Irán de los fondos necesarios.

Senadores cuestionan la laxa supervisión de Binance

El viernes, el senador Richard Blumenthal (D-Conn.) envió cartas urgentes al Departamento de Justicia (DOJ) y a la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro (FinCEN) exigiendo respuestas sobre el estado de dos supervisores independientes asignados a Binance. 

Un día antes de enviar estas cartas, Blumenthal se unió al líder demócrata del Senado Chuck Schumer y al senador Adam Schiff para investigar la decisión del DOJ de retirar los cargos criminales contra Turkiye Halk Bankasi (Halkbank) sin imponer ni un solo dólar en multas. 

La supervisión federal de Binance en cuestión fue parte de un acuerdo de 2023 donde la compañía pagó una multa de $4.3 mil millones por no mantener controles adecuados contra el lavado de dinero (AML). Junto con eso, el gobierno instaló dos supervisores para vigilar cada movimiento del exchange. Frances McLeod reporta al DOJ, mientras que Sharon Cohen Levin reporta a FinCEN. 

Sin embargo, en las cartas del senador enviadas el viernes y vistas por Fortune, menciona "crecientes acusaciones de prevención peligrosamente laxa contra el lavado de dinero" y reportes recientes de que más de $1.7 mil millones en criptomonedas fluyeron a través de Binance hacia billeteras vinculadas a Irán. 

También han surgido reportes de que el DOJ pausó las supervisiones corporativas para compañías como Glencore y Boeing en 2025. 

Blumenthal declaró que Binance supuestamente tomó dos meses para responder a las autoridades sobre financiamiento terrorista y cinco meses para eliminar a un proveedor sospechoso llamado "Blessed Trust".

En una carta separada enviada el 1 de abril al Co-CEO de Binance, Richard Teng, dijo: "El fracaso de Binance para proporcionar al Subcomité todo el material solicitado en su investigación, además de los detalles en su respuesta en relación con reportes posteriores, genera más alarmas sobre su sinceridad."

El senador también está exigiendo datos internos sobre si Binance ha debilitado sus políticas de cumplimiento desde 2025, específicamente en relación con el etiquetado de cuentas vinculadas a Irán. En algunos casos, advertencias internas supuestamente etiquetaban cuentas riesgosas con "No bloquear. Cuentas internas."

¿Qué pasó con la multa impuesta a Halkbank?

El DOJ acordó recientemente un acuerdo de procesamiento diferido con Halkbank, un banco turco de propiedad estatal acusado de ayudar a Irán a evadir sanciones.

Las personas insatisfechas con los detalles del acuerdo afirman que es increíblemente laxo a pesar de las acusaciones de que Halkbank ayudó a Irán a acceder a un fondo de $20 mil millones. El banco pagará $0 en multas, no admitirá ningún delito y no proporcionará compensación a las víctimas estadounidenses del terrorismo iraní. 

Blumenthal y sus colegas, Schiff y Schumer, están exigiendo respuestas. "El momento de este acuerdo, coincidiendo con el inicio del presidente Trump de una guerra contra Irán que justificó en parte citando la historia de ataques terroristas de Irán contra ciudadanos estadounidenses, hace que la decisión del Departamento sea aún más incomprensible," escribieron los senadores en su carta al Fiscal General en funciones Todd Blanche. 

Los senadores están preguntando específicamente si el presidente Trump presionó al DOJ para proteger al banco. 

Señalaron reportes de que después de una visita a la Casa Blanca en septiembre de 2025 del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, Erdogan supuestamente aseguró a su círculo que "el problema de Halkbank se acabó para nosotros."

El senador Ron Wyden también escribió al secretario del Tesoro Scott Bessent, declarando que abandonar el procesamiento mientras se lucha una guerra con Irán es "nada menos que incompetencia absoluta."

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