Tại MEXC, chúng tôi cam kết duy trì một môi trường giao dịch công bằng và minh bạch. Gần đây, đội ngũ quản lý rủi ro của chúng tôi đã phát hiện và nhanh chóng xử lý các hành vi thao túng thị trường nghiêm trọng tại Việt Nam. Sau một cuộc điều tra kỹ lưỡng, chúng tôi đã hạn chế quyền truy cập vào các tài khoản liên quan đến các vi phạm gây ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của thị trường.
Phạm vi vấn đề
Cuộc điều tra của chúng tôi đã xác định một nhóm 44 người dùng, thông qua hơn 168 tài khoản, thực hiện các hành vi lạm dụng thị trường có hệ thống. Những hành vi này đã đe dọa nghiêm trọng đến sự công bằng của thị trường và niềm tin của nhà đầu tư.
Các vi phạm được xác định
Cuộc điều tra của chúng tôi đã phát hiện nhiều hình thức thao túng thị trường, bao gồm nhưng không giới hạn ở:
- Tự giao dịch (Self-Trading): Các tài khoản thực hiện giao dịch mà cùng một thực thể đóng vai trò vừa là người mua vừa là người bán, hoặc giao dịch giữa các tài khoản có liên quan. Các dấu hiệu bao gồm nhưng không giới hạn ở các tài khoản chia sẻchung nguồn tiền, địa chỉ IP và hành vi giao dịch đồng bộ.
- Đặt lệnh giả (Spoofing): Đặt và hủy lệnh thường xuyên trong ngày, cố ý đánh lừa các nhà giao dịch khác và ảnh hưởng đến biến động giá.
- Lớp lệnh ảo (Layering):Nhiều trường hợp đặt lệnh khối lượng lớn sau đó hủy bỏ, cố tình gây hiểu lầm về độ sâu thị trường và thao túng giá.
- Giao dịch thuật toán gây rối (Disruptive Algorithmic Trading): Sử dụng thuật toán giao dịch, đe dọa đến sự ổn định của hệ thống và hoạt động bình thường của thị trường.
- Thao túng thị trường: Hành vi có chủ đích nhằm tác động giả đến giá tài sản hoặc khối lượng giao dịch thông qua các thủ đoạn lừa đảo, bao gồm đẩy giá, kìm giá và thao túng sổ lệnh, làm sai lệch điều kiện thị trường công bằng.
Để biết thêm thông tin chi tiết về quy trình quản lý rủi ro và các biện pháp thực thi, vui lòng tham khảo bài viết Quy trình xử lý hành vi giao dịch bất thường trên MEXC.
Các biện pháp đã thực hiện
Để bảo vệ tính toàn vẹn của thị trường, chúng tôi đã thực hiện các biện pháp sau:
- Hạn chế quyền truy cập vào tất cả các tài khoản được xác định.
- Hoàn tất xác minh các vi phạm.
- Xác định thời gian rollback các giao dịch cần thiết dựa trên dữ liệu giao dịch.
- Thực hiện rollback giao dịch cần thiết.
- Bắt đầu đánh giá thời gian hạn chế tài khoản.
Quy trình phát hiện và điều tra hành vi bất thường
Khi phát hiện hành vi giao dịch bất thường, chúng tôi tiến hành điều tra kỹ lưỡng.
- Nếu xác nhận bị nhầm lẫn, chúng tôi sẽ nhanh chóng gỡ bỏ hạn chế .
- Nếu xác nhận có vấn đề, chúng tôi sẽ đánh giá xem đó là hành vi cá nhân hay nhóm phối hợp. Nếu là nhóm phối hợp, các biện pháp nghiêm ngặt hơn sẽ được áp dụng.
- Đội ngũ kiểm soát rủi ro phân tích cẩn thận dữ liệu giao dịch để xác định thời điểm rollback và thời gian đóng băng. Trong trường hợp nghiêm trọng liên quan đến hoạt động bất hợp pháp có tổ chức, thời gian kiểm soát rủi ro có thể kéo dài đến 365 ngày.
- Nếu cho rằng tài khoản bị kích hoạt không chính xác, người dùng có thể liên hệ với bộ phận CSKH để xác minh. Nếu xác nhận có sai sót, hạn chế sẽ được gỡ bỏ ngay lập tức. Dựa trên dữ liệu trước đây, tỷ lệ kích hoạt kiểm soát rủi ro nhầm lẫn là dưới 0.1%.
Cam kết của MEXC về tính toàn vẹn thị trường
MEXC lên án mạnh mẽ các hoạt động làm suy yếu sự công bằng của thị trường và gây hại đến lợi ích của những người dùng khác. Chúng tôi duy trì một hệ thống kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt để xác định và xử lý các vi phạm theo quy định. Chúng tôi kiên quyết bác bỏ mọi cáo buộc về việc đóng băng tài sản người dùng một cách tùy tiện.
Từ khi thành lập vào năm 2018, MEXC luôn tuân thủ nguyên tắc công bằng và minh bạch, cam kết đảm bảo tính công bằng và tuân thủ trong mọi giao dịch, đồng thời duy trì trật tự thị trường lành mạnh. Hiện tại, MEXC cung cấp dịch vụ tại hơn 170 quốc gia với hơn 32 triệu người dùng. Chúng tôi áp dụng hệ thống kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt và đảm bảo không xảy ra trường hợp tùy ý đóng băng tài sản của người dùng. Đồng thời, chúng tôi cam kết đảm bảo 100% an toàn tài sản của người dùng. MEXC cũng cung cấp bằng chứng dự trữ để đảm bảo an toàn tài sản và duy trì mức độ minh bạch cao - [MEXC Proof of Reserves (PoR)]. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về biện pháp kiểm soát rủi ro, vui lòng liên hệ CSKH để được hỗ trợ. Nếu hệ thống vô tình kích hoạt hạn chế, chúng tôi sẽ nhanh chóng gỡ bỏ. MEXC luôn kiên định bảo vệ sự công bằng của thị trường và tuyệt đối không khoan nhượng đối với bất kỳ hành vi giao dịch vi phạm nào gây tổn hại đến quyền lợi của người dùng.
