Preguntas frecuentes sobre control de riesgos de MEXC
1.Introducción
Este documento describe las prácticas de control de riesgos de MEXC, incluidas las medidas de revisión de cuentas, la justificación en materia de cumplimiento normativo y los derechos del usuario. Sirve como referencia para los usuarios afectados y los organismos reguladores. Esta política está sujeta a actualizaciones conforme a la evolución de las normativas internacionales.
2.Propósito del control de riesgos
Con el fin de garantizar un entorno de trading seguro y conforme a las normativas, MEXC mantiene un marco de control de riesgos dinámico y alineado con los estándares regulatorios internacionales. Este marco exige que la plataforma restrinja temporalmente o revise aquellas cuentas que presenten actividad sospechosa, comportamientos de negociación inusuales o patrones que activen alertas de cumplimiento.
3.Factores que activan las revisiones de control de riesgos
MEXC puede iniciar una revisión de control de riesgos en los siguientes escenarios (lista no exhaustiva):
3.1. Anomalías en el trading de futuros: Cuentas marcadas por tener KYC avanzado pendiente, actividad sospechosa de bots, manipulación de mercado, wash trading, spoofing, front running o actividad vinculada a direcciones IP de regiones consideradas de alto riesgo.
3.2. Irregularidades en el trading spot: Cuentas con KYC pendiente, comportamiento sospechoso de pump-and-dump, o que han sido permanentemente bloqueadas para operaciones spot.
3.3. Riesgos de cumplimiento y legales: Cuentas vinculadas a actividades delictivas, entidades sancionadas, fondos robados, contenido ilícito, narcotráfico, lavado de dinero o activos obtenidos por medios ilegales, incluyendo manipulación de mercado, rug pulls, esquemas de pump-and-dump, ransomware, financiamiento del terrorismo o que estén sujetas a órdenes judiciales.
3.4. Riesgos relacionados con los listados: Cuentas vinculadas a equipos de proyectos con afiliaciones no declaradas, depósitos sospechosos de tokens o comportamientos de mercado en torno a los listados que sugieran manipulación.
Para más detalles, consulta nuestra Política de comportamiento anómalo de trading.
4.Base legal y regulatoria
Los procedimientos de control de riesgos de MEXC están diseñados en conformidad con estándares regulatorios reconocidos a nivel mundial, incluyendo, pero no limitándose a:
- Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre Prevención del Lavado de Dinero (AML) y la Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT)
- Directivas AMLD5/6 de la Unión Europea, que establecen obligaciones estrictas de debida diligencia, monitoreo de transacciones y verificación de usuarios
- Sanciones y listas de vigilancia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)
- Listas de sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
5.Ejemplos de comportamiento anómalo de trading
Algunos ejemplos incluyen, pero no se limitan a:
- Acciones coordinadas de pump-and-dump
- Explotación de la latencia mediante bots de alta frecuencia (HFT)
- Wash trading entre múltiples exchanges
- Creación artificial de volumen utilizando billeteras afiliadas
6.Restricciones de retiro
Tu cuenta puede estar sujeta a limitaciones temporales para retiros debido a:
- Bloqueo de 24 horas tras un reinicio de seguridad (por ejemplo, cambio de contraseña o de la autenticación en dos pasos; 2FA).
- Activación de mecanismos automatizados de control de riesgos.
- Activación de la lista blanca de retiros (bloqueo de 24 horas para direcciones recién añadidas).
- Desactivación de la lista blanca (también genera un bloqueo de 24 horas).
7.Procedimiento de revisión y resolución
- Revisión inicial: Las cuentas marcadas por error se restablecen rápidamente.
- Violación confirmada: Si se identifica un abuso, el equipo determina si fue una acción individual o coordinada. Los abusos grupales pueden generar restricciones más prolongadas.
- Análisis de datos: Se realiza una revisión profunda para determinar el momento del reintegro, los períodos de congelamiento o sanciones (que pueden extenderse hasta 365 días en casos graves).
- Apelaciones del usuario: Si consideras que tu cuenta fue marcada por error, puedes contactar al equipo de Atención al Cliente de MEXC para solicitar una verificación y revisión manual. (Consulta la sección de Soporte al Usuario y Apelaciones más adelante).
8.Periodos de observación de 30 días
Cuando nuestro sistema detecta un comportamiento de trading anormal, las cuentas afectadas se someten a un periodo de observación de 30 días. Este plazo se ha establecido con base en nuestra experiencia operativa y nos permite realizar una evaluación exhaustiva de los patrones de trading de los usuarios.
Nuestras actividades de monitoreo incluyen:
- Realizar un seguimiento de si los usuarios intentan realizar transacciones a través de cuentas nuevas o cuentas registradas previamente durante el período de observación, en particular aquellas con direcciones IP coincidentes o patrones de transacciones similares.
- Identificar el comportamiento de trading coordinado en múltiples cuentas asociadas que podrían influir en los precios del mercado, ya sea que ocurra históricamente o durante el período de observación actual.
Anteriormente, los periodos de observación oscilaban entre 7 y 14 días. Sin embargo, en respuesta a infracciones cada vez más sofisticadas y encubiertas, hemos ampliado este periodo a 30 días. Este ajuste busca reducir los falsos positivos y mejorar nuestra capacidad para identificar riesgos reales.
9.Restricción de 365 días (se aplica solo a infracciones coordinadas)
Este mecanismo se aplica exclusivamente a las cuentas involucradas en violaciones coordinadas y no afecta a todos los usuarios sujetos a medidas de control de riesgos.
El objetivo de esta restricción es aumentar los costos operativos de los infractores coordinados. Les impide eludir las restricciones creando nuevas cuentas o reactivando las existentes para emplear las mismas estrategias de manipulación.
Hemos identificado un patrón recurrente: las entidades infractoras, al restablecer sus cuentas, retiran inmediatamente sus activos y reanudan sus actividades de manipulación utilizando las mismas estrategias. La restricción de 365 días se implementa para evitar infracciones repetidas y proteger nuestra plataforma y a nuestros usuarios.
10.Reversiones de transacciones (Rollbacks)
Con el fin de mantener un entorno de mercado justo y proteger los intereses de todos los usuarios, MEXC está obligado a tomar medidas apropiadas ante cualquier actividad que viole nuestras normas de trading. Tras un análisis exhaustivo realizado por nuestro sistema de control de riesgos y el equipo profesional, y de acuerdo con nuestra política de control de riesgos, las ganancias o pérdidas generadas mediante operaciones anómalas estarán sujetas a reversión (rollback).
Una reversión solo se llevará a cabo si el usuario ha violado claramente las normas de la plataforma y ha afectado la experiencia de negociación de otros usuarios legítimos. El momento de la reversión se determinará con base en los datos y registros de transacciones. Este es un proceso riguroso. Los usuarios legítimos que se vean afectados de manera involuntaria pueden apelar presentando la información correspondiente como respaldo.
11.Manipulación de múltiples cuentas: un estudio de caso
Actividad sospechosa de cuentas asociadas
Varias cuentas mostraron claros indicios de coordinación y realizaron transacciones que violan las normas de la plataforma. Estas cuentas fueron marcadas por presunta manipulación con base en las siguientes pruebas:
- Cuentas operadas desde direcciones IP idénticas
- Las órdenes se realizaron con sincronización horaria.
El 30 de mayo de 2025, a las 3:06:18 (UTC), varias cuentas asociadas abrieron posiciones simultáneamente en FLOCKUSDT con precios de entrada idénticos, intentando eludir los límites de riesgo de posición de la plataforma. El volumen de trading combinado de estas cuentas representó aproximadamente el 50% del volumen total de trading durante ese período, lo que constituye una presunta manipulación del mercado.
El 31 de mayo de 2025, estas cuentas asociadas fueron restringidas y colocadas bajo un período de observación de 30 días.
El Límite de Riesgo de Posición es una medida de gestión de riesgos implementada en la negociación de futuros para restringir el tamaño máximo de posición que cada usuario o cuenta puede mantener. Nuestra plataforma establece límites máximos de posición para cada par de futuros para evitar una concentración excesiva de riesgo entre un número limitado de participantes del mercado y mitigar la manipulación del mercado.
12.Resolución de una revisión de cuenta
Si tu cuenta se encuentra bajo control de riesgos, puedes realizar los siguientes pasos:
- Versión web: Dirígete al final de la página de Inicio, selecciona Centro de Ayuda → Revisión de Riesgo de Cuenta, y completa el formulario siguiendo las instrucciones proporcionadas en la página.
- Aplicación móvil: Ve a Inicio → Más → Servicios → Centro de Ayuda → Revisión de Riesgo de Cuenta. Sigue las instrucciones en pantalla para completar el formulario requerido.
- Tras la imposición de restricciones por control de riesgos, completar el proceso de KYC avanzado y proporcionar documentación adicional son requisitos clave para que se levante la restricción.
13.Cómo MEXC protege a los usuarios ordinarios
El sistema de MEXC está diseñado específicamente para detectar comportamientos maliciosos, sin afectar a los usuarios regulares. Gracias a algoritmos avanzados y análisis de comportamiento, con una tasa de falsos positivos menor al 0.1%, la mayoría de las restricciones son precisas y dirigidas. Cualquier usuario legítimo que haya sido marcado por error está invitado a contactar al soporte para una pronta resolución. Contamos con un equipo dedicado a atender estos casos y resolver cualquier inconveniente de manera rápida.
14.Soporte al usuario y apelaciones
14.1 Los usuarios pueden apelar las revisiones contactando a nuestro equipo de servicio en línea a través del correo electrónico investigation@mexc.com, o enviando una solicitud directamente siguiendo la guía: Guía de Autoservicio para la Presentación de Información para la Eliminación de Control de Riesgos.
14.2 Todo usuario marcado tiene acceso a un procedimiento interno de revisión.
14.3 MEXC garantiza un manejo justo de todas las revisiones, otorgando prioridad a los casos sensibles al factor tiempo.
15.Monitoreo y actualizaciones
Este documento se revisa y actualiza periódicamente para reflejar cambios regulatorios y mejoras en las políticas de la plataforma.
Para recibir actualizaciones y alertas de seguridad, consulta el sitio web oficial de MEXC: https://www.mexc.com/es-ES/
MEXC se reserva el derecho de tomar las acciones que considere necesarias para preservar la integridad de la plataforma, cumplir con las exigencias regulatorias y proteger a los usuarios contra abusos sistémicos o riesgos de delitos financieros.
Última actualización: Junio de 2025
Este documento puede ser actualizado conforme a la evolución de los estándares regulatorios o a revisiones internas de la política.
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