Guvernul Regatului Unit a impus noi sancțiuni asupra unei rețele legate de criptomonede, conectată la operațiuni de înșelăciune la scară largă în Asia de Sud-Est. Aceasta marchează una dintre primele instanțe de acțiune directă împotriva unei piețe bazate pe cripto care facilitează frauda.
Într-o declarație publicată pe 26 martie, autoritățile au confirmat sancțiuni împotriva Xinbi. Această platformă oferă servicii bazate pe criptomonede centrelor de înșelăciune. Serviciile includ vânzarea de date personale furate și instrumente utilizate pentru a viza victimele.
Măsura face parte dintr-o represiune mai amplă asupra rețelelor de fraudă transnaționale care operează în întreaga regiune.
Oficialii au declarat că sancțiunile sunt concepute pentru a izola platforma de ecosistemul cripto legitim, limitându-i capacitatea de a trimite și primi fonduri și perturbând rolul său în facilitarea activităților ilicite.
Regatul Unit sancționează piața cripto legată de centrele de înșelăciune
Acțiunea vizează, de asemenea, persoane fizice și entități legate de un complex major de înșelăciune cunoscut sub numele de "#8 Park". Se crede că este una dintre cele mai mari astfel de facilități din Cambodgia, cu capacitatea de a găzdui până la 20 000 de lucrători.
Potrivit guvernului Regatului Unit, centrele de înșelăciune din Asia de Sud-Est folosesc scheme online coordonate, inclusiv fraude romantice, pentru a viza victimele la nivel global.
Mulți lucrători care operează aceste scheme sunt, conform raportărilor, persoane traficate forțate să efectueze înșelăciuni sub constrângere.
Sancțiunile se bazează pe măsuri anterioare luate în coordonare cu partenerii internaționali, inclusiv Statele Unite. Acestea au dus la înghețarea activelor și confiscări care depășesc 1 miliard de lire sterline și au declanșat investigații în mai multe jurisdicții.
Infrastructura cripto utilizată pentru a permite operațiuni de fraudă
Autoritățile au declarat că Xinbi a jucat un rol central în facilitarea acestor operațiuni prin oferirea de servicii bazate pe criptomonede. A facilitat plățile și spălarea profiturilor legate de înșelăciuni.
Platforma a fost, de asemenea, asociată cu mișcarea activelor cripto ilicite conectate la Coreea de Nord.
Regatul Unit a indicat rezultatele anterioare de aplicare a legii ca dovadă a impactului. Au remarcat că BYEX, o altă platformă utilizată pentru spălarea profiturilor din înșelăciuni, s-a închis în urma sancțiunilor anterioare.
Cele mai recente măsuri sunt destinate să restricționeze în continuare canalele financiare utilizate de aceste rețele, inclusiv înghețarea activelor, cum ar fi proprietățile din Regatul Unit legate de persoanele sancționate.
Măsura semnalează o represiune mai largă asupra finanțelor ilicite activate de cripto
Autoritățile au declarat că măsura reflectă o strategie mai largă de a viza nu doar persoanele din spatele operațiunilor de înșelăciune, ci și infrastructura financiară care le susține.
Acțiunea subliniază o schimbare în abordarea aplicării legii, în care platformele cripto care facilitează activități ilicite sunt din ce în ce mai mult tratate ca entități sancționabile.
Rezumat final
- Regatul Unit a sancționat o piață bazată pe cripto legată de centrele de înșelăciune, având ca scop perturbarea rețelelor de fraudă la nivelul infrastructurii.
- Măsura semnalează un accent regulatoriu în creștere asupra platformelor cripto utilizate pentru a permite finanțe ilicite, nu doar asupra actorilor din spatele acestora.
Sursă: https://ambcrypto.com/uk-targets-crypto-network-behind-southeast-asia-scam-centres-in-first-of-its-kind-sanctions-move/
