Senatorii democrați solicită DOJ și Trezoreriei să investigheze conformitatea Binance cu sancțiunile

Concluzii cheie

• Legislatorii solicită o revizuire din partea DOJ și Trezoreriei asupra sancțiunilor Binance și controalelor AML.
• Rapoartele susțin că 1,7 miliarde $ în cripto au fost transferate către entități legate de Iran prin intermediul platformei.
• Senatorii citează îngrijorări privind conformitatea post-acord și legăturile politice.

Democrații din Senat au solicitat DOJ și Trezoreriei SUA să examineze dacă Binance a încălcat sancțiunile SUA și termenii acordului său din 2023 cu autoritățile federale. Solicitarea ridică noi semne de întrebare asupra controalelor platformei împotriva finanțării ilicite.

Scrisoarea a venit de la unsprezece democrați din Comitetul pentru Afaceri Bancare, Locuințe și Urbane al Senatului SUA. Aceasta a solicitat o revizuire cuprinzătoare a sistemelor de conformitate ale Binance după ce rapoarte media au legat platforma de tranzacții care implică entități iraniene.

Acuzații privind tranzacții legate de Iran

Senatorii au declarat că constatările interne de conformitate la Binance au sugerat că aproximativ 1,7 miliarde de dolari în active digitale au fost transferate prin platformă către actori iranieni. Scrisoarea a făcut referire la grupuri legate de terorism și aparatul de securitate al Iranului. Legislatorii au spus că un furnizor conectat la Binance ar fi gestionat o parte mare din transferuri.

Scrisoarea, condusă de Mark Warner și semnată de membrul de rang Elizabeth Warren, a susținut de asemenea că utilizatorii iranieni au accesat peste 1.500 de conturi. Aceasta a avertizat în plus că actori legați de Rusia ar fi putut utiliza platforma pentru a eluda sancțiunile.

Senatorii și-au exprimat îngrijorarea că Binance a concediat personal care a semnalat activități suspecte. Aceștia au făcut de asemenea referire la rapoarte conform cărora platforma a redus colaborarea cu organele de aplicare a legii. Ei au argumentat că astfel de acțiuni ar fi împotriva acordului său federal.

Obligații de conformitate și acordul anterior

În 2023, Binance s-a declarat vinovat de acuzații legate de încălcări ale sancțiunilor și eșecuri în prevenirea spălării banilor. Platforma a fost de acord să plătească peste 4 miliarde de dolari și a acceptat supravegherea SUA. Acordul a cerut verificări mai puternice de cunoaștere a clientului și screening-ul sancțiunilor.

În conformitate cu acordul său cu Oficiul pentru Controlul Activelor Străine al Trezoreriei, Binance s-a angajat să blocheze tranzacțiile interzise. Senatorii au susținut că fluxurile raportate către Iran ar submina aceste angajamente. Ei au solicitat autorităților de reglementare să confirme dacă Binance menține controale eficiente.

Legături politice și riscuri mai largi

Scrisoarea a menționat de asemenea legăturile de afaceri recente ale Binance care îi implică pe Donald Trump și întreprinderile cripto ale familiei sale. Legislatorii au citat promovarea unui stablecoin susținut de Trump emis de World Liberty Financial, o investiție majoră legată de proiect.

Ei au făcut de asemenea referire la grațierea de către Trump a fondatorului Binance, Changpeng Zhao, care s-a declarat vinovat pentru eșecul de a implementa un program eficient de prevenire a spălării banilor și a executat o pedeapsă cu închisoarea de patru luni.

Dincolo de Iran, senatorii au indicat expansiunea Binance în părți ale fostei Uniuni Sovietice și parteneriate care ar putea expune platforma la riscuri de sancțiuni care implică Rusia. Ei au solicitat răspunsuri din partea oficialilor federali până pe 13 martie.

Acest articol a fost publicat inițial ca Democrații din Senat solicită DOJ și Trezoreriei să investigheze conformitatea Binance cu sancțiunile pe Crypto Breaking News – sursa ta de încredere pentru știri cripto, știri Bitcoin și actualizări blockchain.