Șase persoane arestate în urma operațiunii de aplicare a legii desfășurate timp de o săptămână de poliția indiană

Poliția indiană a anunțat arestarea a șase persoane într-o campanie de o săptămână desfășurată în întreaga țară. Conform rapoartelor locale, campania, care a avut loc între 7 și 13 februarie, a vizat persoane care desfășurau diferite tipuri de activități frauduloase, inclusiv fraude de investiții, fraude cu aplicații de împrumut și escrocherii cu locuri de muncă part-time.

Conform declarației publicate de poliția indiană, campania a fost realizată cu ajutorul investigatorilor după ce aceștia au urmărit mai multe fonduri ilegale în diverse state, inclusiv Maharashtra și Andhra Pradesh. Forțele de ordine au declarat, de asemenea, că au obținut rambursări în valoare de aproximativ 16,9 lakh rupii (18.673 dolari) pentru victime prin ordine judecătorești. Conform poliției, persoanele arestate au fost prezentate în instanță pentru audieri privind eliberarea pe cauțiune, în timp ce altele sunt încă deținute în custodia poliției în așteptarea finalizării investigațiilor.

Poliția indiană a reținut șase persoane în cea mai recentă campanie

În declarația publicată de poliția indiană, ofițerii atașați forței au călătorit la Kakinada în Andhra Pradesh și l-au arestat pe Gummadi Rambabu pentru că a acționat ca titular de cont momeală și a facilitat mișcarea fondurilor ilicite. Victima în acest caz a declarat că a fost abordată de unul dintre membrii rețelei pe Facebook. Acesta a susținut că persoana a prezentat schema de investiții cripto și a explicat în detaliu cum funcționează. După zile de discuții, a acceptat să investească.

Victima a fost adăugată într-un grup Facebook intitulat AZ70 Market Radar Station, unde a declarat că administratorii ofereau sfaturi despre acțiuni și training de investiții. Membrii grupului au postat, de asemenea, capturi de ecran care arătau profiturile lor din investițiile cripto făcute în grup, o altă tactică pentru a atrage noii membri adăugați în grup. Victima a susținut că i s-a furnizat un cont bancar în care să transfere 5,20 lakh rupii, care în mod coincident era un cont deținut de acuzat.

Într-un alt caz, poliția indiană a declarat că l-a arestat pe Santosh Chandra Kant Gaikaward în Mumbai pentru rolul său într-o fraudă de investiții la scară largă care a vizat victime locale. Victima a susținut că a fost adăugată într-un grup WhatsApp după ce grupul a inițiat contactul și a fost convinsă să investească printr-o aplicație de tranzacționare, despre care au pretins fals că a fost înregistrată corespunzător la agenția federală adecvată. I s-a arătat, de asemenea, un profit fabricat din investiții cripto, o tactică care l-a atras.

Poliția îndeamnă rezidenții să fie precauți online

Într-un alt caz separat de fraudă de investiții legat de un grup WhatsApp numit Dream Chasers Together 371, trei acuzați din Bhiwandi în Maharashtra au fost arestați pentru că au acționat ca conturi momeală pentru a transfera fonduri obținute din escrocherii de investiții cripto. Persoanele au fost identificate ca Momin Arham Rais Ahmed, Mohd Qais Mustaque Shaikh și Momin Hina Imran Ahmed. Reclamantul a fost inițial autorizat să retragă bani la început pentru a crea încredere înainte de a fi escrocat de peste 65 lakh rupii.

Poliția l-a arestat, de asemenea, pe Katravath Nithin din Mahabubnagar în legătură cu o aplicație frauduloasă de împrumut. Victima a fost atrasă prin Instagram de escroci care s-au dat drept reprezentanți ai companiilor de împrumuturi. I s-a cerut să partajeze detalii personale și bancare înainte de a fi rugat să plătească aproximativ 2 lakh rupii sub pretextul depozitelor de securitate și taxelor de procesare. Investigatorii au descoperit că fondurile au fost mutate prin mai multe conturi deținute de criminali înainte de a fi transferate în cripto și trimise în afara țării.

Între timp, oficialii poliției indiene au avertizat publicul să fie precauți în timp ce încearcă să câștige bani online. Aceștia au îndemnat rezidenții să se abțină de la a răspunde la profiluri sau numere de telefon necunoscute, în special celor care acționează excesiv de prietenos. În plus, oficialii au avertizat, de asemenea, rezidenții să evite partajarea informațiilor personale și să acceseze platformele de investiții cripto prin site-urile lor oficiale și să raporteze imediat frauda suspectată la cea mai apropiată secție de poliție.

Obțineți 8% CASHBACK când cheltuiți cripto cu cardul COCA Visa. Comandați cardul dvs. GRATUIT.