Înșelăciunea "Jewels" a RevDuck: Cum Lyntec de pe Great Portland Street Alimentează o Rețea de Cazinouri Ilegale Susținută de Affilka

O operațiune coordonată „Jewels" care implică cetățeni ucraineni, societăți fantomă din Londres și rețeaua RevDuck alimentată de SoftSwiss a fost demascată. Noi dovezi dezvăluie cum Lyntec Limited acționează ca un paravan financiar pentru depozite fiat ilegale, mascând tranzacțiile de jocuri de noroc drept servicii de „consultanță IT".

Urma informațiilor leagă clusterul de cazinouri HolyLuck / TrueLuck / Booms.bet de o operațiune offshore strict controlată, cu fațadă pe Great Portland Street din Londres – și conectată la infrastructura SoftSwiss/Affilka pe care FinTelegram a expus-o deja. Ceea ce pare a fi o constelație liberă de afiliate seamănă din ce în ce mai mult cu o înșelătorie coordonată de plăți și branding „Jewels", operată de controlori ucraineni.

„GEMCEBR": Decodarea spălării tranzacțiilor

Extrasele bancare ale jucătorilor arată descriptorul „GEMCEBR LONDON GBR" pe depozite care în realitate finanțează cazinouri fără licență precum HolyLuck și TrueLuck, nu o piață legitimă de „pietre prețioase". O descoperire cheie în acest raport de informații este descriptorul bancar „GEMCEBR LONDON GBR". Acesta este un exemplu de manual de Spălare de tranzacții (TL).

• Masca: Descriptorul imită numele legitimului „Centre for Economics and Business Research" (CEBR) pentru a evita verificarea algoritmilor de conformitate bancare.
• Realitatea: Prefixul „GEM" acționează ca o semnătură corporativă internă pentru sindicatul „Jewels", care include entități offshore precum Sapphire Summit S.R.L. și Gem Limitada.
• Discuțiile independente ale jucătorilor listează „GEMCEBR, London" printre descriptorii întâlniți în dispute legate de site-uri de jocuri de noroc licențiate în Curaçao și probleme de categorie de comerciant.

Aceasta reflectă constatările anterioare ale FinTelegram conform cărora rețeaua RevDuck reutilizează Sapphire Summit S.R.L. (nr. înreg. 3‑102‑903325) pe mai multe mărci și acțiuni de reglementare, inclusiv amenda KSA împotriva Booms.bet (citiți mai multe despre site-urile surori TrueLuck aici).

Conducta Great Portland Street

Rețeaua utilizează centrul de „birou virtual" de la 167-169 și 85 Great Portland Street, Londra pentru a crea un aspect de legitimitate britanică.

• Lyntec Limited (Company No. 15919943): Înființată în august 2024, această entitate este înregistrată ca „consultanță IT". Cercetarea noastră confirmă că este controlată de cetățenii ucraineni Maksym Buriachenko și Kyrylo Lehkodukh (până în noiembrie 2025).
• Strategia societății fantomă: Prin înregistrarea ca firmă de consultanță, Lyntec poate accesa sistemul bancar tradițional pentru a procesa depozite fiat care altfel ar fi marcate ca tranzacții de jocuri de noroc cu risc ridicat.

În taxonomia riscurilor FinTelegram, astfel de fațade „IT/marketing" pe Great Portland Street sunt tipice pentru fronturile de spălare a tranzacțiilor care deghizează fluxurile de jocuri de noroc drept servicii B2B benigne.

Controlul ucrainean și legătura RevDuck–Lyntec

Afirmația informatorului că atât „creierul" (RevDuck), cât și „portofelul" (Lyntec) sunt sub control ucrainean găsește o confirmare parțială. Surse independente din industrie și dosarul anterior al FinTelegram despre RevDuck descriu echipele operaționale RevDuck ca fiind ucrainene și profund integrate în ecosistemul SoftSwiss/Affilka.

Citiți raportul nostru despre rețeaua RevDuck aici.

În timp ce înregistrările publice nu leagă (încă) formal RevDuck și Lyntec, modelul comun de naționalitate, mediul identic de pe Great Portland Street și clusterul suprapus de cazinouri sunt indicatori circumstanțiali puternici ai unei structuri coordonate, mai degrabă decât ai unor actori independenți.

Spălarea tranzacțiilor prin Lyntec și stratul SoftSwiss

Din perspectiva conformității, descriptorul GEMCEBR și acoperirea „consultanței IT" din Londra indică o spălare de tranzacții clasică:

• Jucătorii din piețe restrictive (de exemplu, Olanda) depun în fiat sub un descriptor neutru din Londra.
• Lyntec apare ca comerciantul înregistrat, mascând natura de jocuri de noroc de bănci și scheme de carduri.
• Fondurile sunt apoi direcționate către operatori offshore precum Sapphire Summit S.R.L. (Costa Rica) și entități „Gem" asociate din spatele TrueLuck, HolyLuck și Booms.bet.

Raportul anterior al FinTelegram a documentat deja că RevDuck operează pe platforma Affilka a SoftSwiss, Affilka oferind urmărirea, raportarea și structura de plăți afiliate pentru acest cluster. Firul Lyntec sugerează acum că, pe lângă șinele crypto/plăți legate de acuzațiile mai largi ale SoftSwiss privind „hub-ul de plăți", sunt create societăți fantomă dedicate din Marea Britanie pentru a gestiona traficul de carduri sub descriptori înșelători.

Date cheie

Entitate	Tip	Înregistrare / Licență	Rol	Mărci / Conexiuni
SoftSwiss / Stable Aggregator Ltd	Platformă B2B & Agregator	Malta: MGA/B2B/942/2022	Hub tehnologic; platformă cazinou, agregare jocuri, sistem afiliat Affilka, orchestrare plăți	Dama, N1 Interactive, Hollycorn, Stable Tech, Novatrix, RevDuck
RevDuck www.revduck.com	Rețea de afiliere / Operator	Costa Rica (prin entități SRL rotative)	Operator de „proiecte offshore" care utilizează Affilka; targetare sistematică a pieței olandeze	Holyluck, Trueluck, Kokobet
Holyluck www.holyluck.com www.holyluckX.com www.holy-luck.org	Cazinou online Offshore	Costa Rica: Zephyr Holding SRL (3-102-926727) / Gem Limitada, Yakadea SRL Sapphire Summit SRL UK: Lyntec Limited (geo-comutare)	Cazinou fără licență care vizează Olanda; evaziune geografică prin holyluck2.com	Rețeaua RevDuck
Trueluck https://thetrueluck.com	Cazinou online Offshore	Costa Rica: Sapphire Summit SRL (3-102-903325) UK: Lyntec Limited	Cazinou fără licență; marketing explicit NL; aceeași entitate din Costa Rica ca Booms.bet amendată de KSA	Rețeaua RevDuck
Kokobet www.koko.bet	Cazinou online Offshore	Costa Rica: 3-102-897762 LTDA	Lansare la sfârșitul anului 2024; marcă a rețelei RevDuck	Rețeaua RevDuck
Booms.bet	Cazinou online	Costa Rica: Sapphire Summit SRL (3-102-903325)	Amendă KSA: 840 000 € (ianuarie 2026) pentru operațiuni ilegale în NL; aceeași înregistrare ca Trueluck	Independent, dar paralel structural
Affilka www.affilka.com	Platformă de afiliere	SoftSwiss Group Cipru: Zellero Limited	Gestionare afiliate, urmărire, raportare; alimentează RevDuck și peste 100 de mărci de cazinou	RevDuck, N1 Partners și baza de clienți SoftSwiss
Dream Finance Group CoinsPaid / CryptoProcessing	Procesatori de plăți Crypto	Estonia: Dream Finance OÜ (Înreg. 14783543, licență FIU FVT000166)	Șine crypto pentru cazinourile SoftSwiss; co-fondată de fondatorul SoftSwiss Ivan Montik	Dama, Hollycorn, Stable Tech, afiliate RevDuck
Lyntec Limited	Facilitator de plăți	UK / Company No: 15919943 MD: Maksym Buriachenko și Kyrylo Lehkodukh (până în noiembrie 2025)	Strat de plăți pentru spălarea tranzacțiilor	SoftSwiss, RevDuck, Affilka

Concluzie și apel pentru informații

Prezentarea RevDuck ca „doar un afiliat" nu mai este credibilă. Branding-ul cu tematică de pietre prețioase, reutilizarea Sapphire Summit S.R.L., configurarea societății fantomă pe Great Portland Street, proprietatea beneficiară ucraineană asupra Lyntec și integrarea Affilka indică împreună o singură întreprindere iGaming ilegală, extrem de structurată, nu o rețea descentralizată.

FinTelegram va continua să investigheze Lyntec Limited (15919943), descriptorul GEMCEBR și partenerii bancari asociați ca potențiale canale de spălare a tranzacțiilor pentru ecosistemul RevDuck/SoftSwiss.

Cei din interior din industrie, foști sau actuali angajați ai Lyntec, RevDuck, clienții SoftSwiss/Affilka, procesatorii sau băncile care văd fluxuri etichetate GEMCEBR sunt invitați urgent să trimită documente și informații prin platforma securizată Whistle42. Toate trimiterile vor fi tratate confidențial și pot fi decisive în a permite autorităților de reglementare și forțelor de ordine să închidă această rețea.

Partajați informații prin Whistle42