Senatorii presează pe procurorul general adjunct cu privire la decizia DOJ de a dizolva echipa de aplicare a legii în domeniul crypto

Senatul S.U.A. îl interoghează pe adjunctul procurorului general Todd Blanche în legătură cu închiderea unității de aplicare a legii în domeniul cripto a Departamentului de Justiție, solicitând reconsiderare. Senatorii răspund la raportarea recentă a lui Blanche conform căreia deținea sume substanțiale de cripto atunci când a luat decizia. 

Într-o scrisoare adresată adjunctului procurorului general datată 28 ianuarie 2026, senatorii au subliniat că acțiunile sale au încălcat 18 U.S.C. § 208(a). Aceștia au avertizat anterior că dizolvarea Echipei Naționale de Aplicare a Legii în Domeniul Criptovalutelor și adoptarea unei abordări non-intervenționale față de cripto ar fi o mare greșeală. Senatorii consideră că această abordare permite criminalilor să continue să eludeze sancțiunile și să deruleze înșelătorii, citând creșterea de 162% a activității cripto ilicite în 2025. 

Conform senatorilor, majoritatea categoriilor cripto au înregistrat o creștere a activității criminale, dar saltul uriaș a fost în principal determinat de entitățile sancționate care au primit cripto. Rețelele chineze de spălare a banilor care mută miliarde pentru cartelurile de droguri mexicane devin, de asemenea, o "forță dominantă" în spațiul cripto.

Senatul examinează gestionarea suspectă a deținerilor cripto ale adjunctului procurorului general

Senatorii ridică îngrijorări cu privire la deciziile lui Blanche în perioada premergătoare și ulterioară deciziei sale de a dizolva unitatea de aplicare a legii în domeniul cripto. Conform scrisorii, aceștia consideră că interesul președintelui Donald Trump de a-și descărca rezerva de cripto în acel moment ar fi putut duce la relaxarea controlului forțelor de ordine. Aceștia au susținut, de asemenea, că interesele financiare ale lui Trump par să stea în spatele unor grațieri recente ale criminalilor legați de cripto. 

Senatul a chestionat în mod specific motivația adjunctului procurorului general Blanche, observând că deținea o cantitate mare de cripto atunci când a decis să închidă unitatea de aplicare a legii în domeniul cripto. Pe 18 ianuarie 2025, adjunctul procurorului general a dezvăluit dețineri de criptomonede între 158.000 $ și 470.000 $, în principal în Bitcoin și Ethereum. Pe 10 februarie 2025, Blanche a acceptat să cedeze aceste active "cât mai curând posibil." 

Pe 5 martie, Todd Blanche a fost confirmat ca adjunct al procurorului general, iar pe 7 aprilie, a emis un memorandum care reduce aplicarea legii în domeniul cripto a DOJ. Întreaga sa deținere de cripto a fost vândută sau transferată rudelor între 31 mai și 3 iunie 2025.

În urma lanțului de evenimente descrise mai sus, Senatul a concluzionat că decizia lui Blanche de a direcționa această schimbare favorabilă în politica DOJ a încălcat dispozițiile care interzic angajaților ramurii executive să participe activ personal sau substanțial la astfel de decizii în care au un interes financiar. Aceștia au adăugat că conduita sa este acum obiectul unei plângeri către Biroul Inspectorului General al DOJ, iar încălcările sale intenționate ale 18 U.S.C. § 208(a) justifică o pedeapsă cu închisoarea de cinci ani.

Senatorii spun că dizolvarea unității de aplicare a legii în domeniul cripto nu are sens

Conform Senatului, nu are sens ca DOJ să adopte o abordare non-intervențională față de instrumentele legate de cripto care sunt utilizate pentru a susține crime teribile, cum ar fi exploatarea sexuală a copiilor și traficul de droguri. Un raport TRM Labs lansat pe 28 ianuarie a susținut că volumul cripto ilicit a atins un ATH de 158 miliarde $ în 2025, în creștere cu 145% față de 2024.

Raportul TRM Labs a constatat, de asemenea, că volumul crimelor legate de cripto ca procent din volumul total cripto a scăzut de la 1,3% în 2024 la 1,2% în 2025, în ciuda creșterii generale a volumului ilicit total. Cu toate acestea, deși activitatea criminală legată de cripto a reprezentat doar o mică parte din volumul total on-chain, criminalii au capturat totuși 2,7% din lichiditatea disponibilă în 2025.

Pe de altă parte, criminalii au furat un total cumulat de 2,87 miliarde $ în cripto prin 150 de atacuri. Doar Bybit a reprezentat peste jumătate din pierderi (~51%), cu 1,46 miliarde $ furate prin platformă, determinând mare parte din creșterea anuală a pierderilor totale. 

Între timp, analiza TRM a remarcat, de asemenea, rolul Chinei în spațiul cripto ilicit. Raportul susține că volumul cripto ilicit asociat cu serviciile de custodie în limba chineză și rețelele bancare subterane a crescut semnificativ de la 123 milioane $ în 2020 la peste 103 miliarde $ în 2025.

Dacă citești acest lucru, ești deja în avans. Rămâi acolo cu newsletter-ul nostru.