- Antreprenorul din Utah, Brian Sewell, a provocat pierderi de peste 2,9 milioane $ pentru 17 investitori.
- A fost condamnat la 3 ani de închisoare federală pentru fraudă electronică implicând tranzacții de criptomonede nelicențiate.
- Prin intermediul unui serviciu nelicențiat de conversie cash în cripto, a transferat aproape 5,4 milioane $.
Antreprenorul din sudul statului Utah, Brian Garry Sewell, a fost condamnat la trei ani de închisoare federală pe 15 ianuarie 2026, de către Biroul Procurorului General al SUA pentru Districtul Utah. Procurorii l-au legat de o schemă de fraudă electronică de lungă durată implicând criptomonede. Autoritățile au declarat că Sewell a convins investitorii să predea bani și active digitale prin promovarea sa ca un profesionist experimentat care putea oferi profituri majore.
Conform investigației, s-a descoperit că Sewell a provocat pierderi de peste 2,3 miliarde $ pentru investitori. În plus, Sewell a recunoscut că a operat o afacere de conversie cash în cripto fără licență, un serviciu care, au spus investigatorii, a ajutat la transferul unor sume mari de bani suspecți.
Instanța prezintă frauda investitorilor și pierderile
Dosarele instanței federale au arătat că Sewell a condus schema de investiții din decembrie 2017 până în aprilie 2024. În acea perioadă, procurorii au declarat că a colectat fonduri de la cel puțin 17 investitori.
S-a bazat pe afirmații false despre experiența și performanțele sale pentru a securiza mai multe depozite. În consecință, victimele i-au încredințat bani care nu au produs niciodată rezultatele promise.
Judecătorul Ann Marie McIff Allen l-a condamnat pe Sewell la 36 de luni de închisoare, urmată de trei ani de eliberare supravegheată. În plus, instanța l-a obligat pe Sewell să plătească 3.605.182 $ ca restituire legată de cazul de fraudă electronică.
Rambursarea va merge către investitorii înșelați, un creditor ipotecar și o uniune de credit. Oficialii au declarat că restituirea reflectă atât pierderile directe, cât și daunele financiare conexe legate de conduită.
Conexe: Procurorul General din Missouri investighează firmele de ATM Bitcoin în urma rapoartelor crescânde de înșelăciune
Afacerea nelicențiată de conversie cash în cripto a atras atenția
Pe lângă cazul investitorilor, Sewell a fost urmărit penal pentru operarea unei afaceri de transmitere de bani nelicențiată din martie 2020 până în septembrie 2020. Documentele instanței au menționat că a gestionat Rockwell Capital Management și a procesat conversii în masă de numerar în criptomonede. Procurorii au spus că compania a transferat mai mult de 5,4 milioane $ prin aceste tranzacții.
Investigatorii au declarat că terțe părți au folosit serviciul, inclusiv criminali implicați în fraudă și trafic de droguri. Mai mult, autoritățile au spus că Sewell a colectat comisioane ignorând regulile federale de conformitate care ajută la detectarea și blocarea banilor murdari. Instanța l-a obligat pe Sewell să ramburseze suplimentar 217.727 $ ca restituire către Departamentul de Securitate Internă al SUA.
Agențiile federale subliniază concentrarea pe aplicarea legii
În mod semnificativ, condamnarea a combinat două cazuri penale într-o singură pedeapsă cu închisoarea, deoarece judecătorul a stabilit ca ambele pedepse să se execute simultan. Prin urmare, Sewell va executa un total de trei ani. Investigația a implicat IRS Criminal Investigation, FBI din Salt Lake City și Homeland Security Investigations.
Conexe: Democrații din Camera Reprezentanților se angajează cu SEC în mijlocul prăbușirii reglementărilor cripto
Disclaimer: Informațiile prezentate în acest articol sunt doar în scop informativ și educațional. Articolul nu constituie sfaturi financiare sau sfaturi de orice fel. Coin Edition nu este responsabil pentru pierderile suferite ca urmare a utilizării conținutului, produselor sau serviciilor menționate. Cititorii sunt sfătuiți să exercite precauție înainte de a lua orice măsură legată de companie.
Sursa: https://coinedition.com/utah-man-gets-3-years-of-prison-sentence-for-2-9m-crypto-investor-fraud/
