Bursa cripto Korbit acceptă amenda de 2 milioane $ a autorității de reglementare pentru încălcări ale legilor anti-spălare de bani

Bursa de cripto sud-coreeană Korbit nu va contesta o amendă de aproape 2 milioane de dolari și un avertisment oficial pentru nerespectarea protocoalelor anti-spălare de bani.

Unitatea de Informații Financiare a impus amenda după o investigație din octombrie 2024 care a descoperit multiple încălcări ale regulilor de monitorizare a tranzacțiilor și de verificare a clienților, a raportat publicația sud-coreeană Business Post.

„Acceptăm cu respect și umilință decizia Unității de Informații Financiare de a impune o amendă", a declarat Korbit într-un comunicat.

„În ciuda circumstanțelor dificile, am luat această decizie pentru a asigura transparența și dezvoltarea sănătoasă a pieței cripto."

Amenda reprezintă o lovitură majoră pentru Korbit, prima bursă cripto din Coreea de Sud și fost lider de piață pe piața Bitcoin-won.

Volumul mediu zilnic de tranzacționare al companiei s-a redus la puțin peste 12 milioane de dolari în acest an, reprezentând doar 0,5% din piața sud-coreeană.

Tranzacție de preluare

Korbit se pregătește și pentru o schimbare a proprietarului, firma de valori mobiliare Mirae Asset fiind aproape de finalizarea unei tranzacții de preluare.

Gigantul din industria jocurilor Nexon deține în prezent o participație majoritară în Korbit prin compania sa holding NXC. O filială a firmei de telecomunicații SK deține aproximativ o treime din acțiunile Korbit.

Mirae ar fi semnat un memorandum de înțelegere cu acționarii NXC și SK pentru o tranzacție în valoare de între 68 milioane și 95 milioane de dolari.

Dar detaliile mai fine ale tranzacției urmează să fie finalizate, a raportat ziarul sud-coreean Chosun Ilbo, fără ca un termen ferm să fie convenit încă.

Inspecție la fața locului

Unitatea de Informații Financiare a efectuat inspecții anti-spălare de bani la fața locului la toate bursele cripto care tranzacționează în won din Coreea de Sud la sfârșitul anului 2024, descoperind mii de încălcări la Korbit și la cei mai apropiați concurenți ai săi.

În cazul Korbit, agenția a declarat că a găsit aproximativ 22.000 de încălcări, inclusiv 12.800 de cazuri în care personalul a acceptat documente de identitate neclare sau copiate prost, sau înregistrări de clienți fără adrese de reședință.

Unitatea a declarat că Korbit a permis, de asemenea, mii de persoane care nu au finalizat verificările complete de cunoaștere a clientului să tranzacționeze cripto.

Regulatorul a descoperit, de asemenea, că Korbit a efectuat mai multe transferuri cu furnizori de servicii cripto din străinătate care nu erau înregistrați la autoritățile sud-coreene.

Unitatea a lansat o investigație îndelungată privind încălcările, care a culminat cu o reuniune a comitetului disciplinar în decembrie.

Comitetul a emis, de asemenea, un avertisment oficial pentru CEO-ul Korbit și a reprimat șeful de conformitate.

Korbit a declarat că de atunci a „finalizat cu credință toate acțiunile corective" recomandate de unitate într-un raport post-inspecție.

„Vom folosi acest incident ca pe o oportunitate de a fi lideri în protejarea utilizatorilor prin verificări din ce în ce mai amănunțite", a declarat Korbit.

Tim Alper este corespondent de știri la DL News. Aveți un pont? Trimiteți e-mail la [e-mail].