Europol folosește bancnote de cinci euro pentru a urmări rețeaua crypto a grupului Çopja

Câteva bancnote de cinci euro cu note scrise de mână s-au dovedit a fi cheia care a dezvăluit o operațiune masivă de spălare de bani, care muta zeci de milioane de euro prin rețele de criptomonede între Spania și Albania.

Totul a început în 2021. Poliția spaniolă a percheziționat o casă legată de traficul de cocaină. Au găsit bani gheață și mai multe bancnote de 5 euro acoperite cu scris de mână. Acele bancnote conțineau informații despre persoanele care conduceau latura financiară a operațiunii de droguri, arată înregistrările Europol.

Notele scrise de mână au condus la confiscarea a 35 milioane de dolari

Guardia Civil spaniolă și-a dat seama ce aveau. Notele cartografiau modul în care o rețea globală deplasa milioane din bani din droguri printr-un sistem bancar care exista complet în afara finanțelor tradiționale.

Nadia Elbasani, care predă pe această temă, a declarat: "Cooperarea internațională și menținerea banilor digitali în atenția publicului este un pas necesar pentru a preveni acoperirea acestui sector de vălul spălării de bani și a unui sector întunecos. Criptomoneda nu este neapărat un sector întunecos."

După ce au găsit acele note, poliția spaniolă a contactat Europol. Lucrurile au luat amploare de acolo. Rețeaua se întindea până la Dubai, Țările de Jos și Albania.

Atunci procurorii albanezi de la SPAK s-au alăturat. Au început să urmărească tranzacții digitale care trec prin "portofele" criptate. Fiecare transfer de criptomonede arăta cum banii din cocaină erau transformați în proprietăți și afaceri în toată Albania care păreau curate pe hârtie.

Avocatul Dritan Jahaj a explicat ce trebuie să dovedească anchetatorii. Au nevoie ca suspecții să confirme proprietatea portofelului, să furnizeze date, să arate tranzacții și venituri reale și, cel mai important, să identifice de unde provin banii pentru achiziția inițială de criptomonede.

Expertul în crypto Dorian Kane a vorbit despre progresul în urmărirea acestor portofele: "Până acum a existat un rezultat foarte bun în urmărirea portofelelor care au făcut tranzacții secrete, cu scopul de a ascunde bani sau de a-și ascunde investițiile pe care le au în criptomonede. Dar, există întotdeauna o modalitate prin care, la un moment dat, portofoliul digital care este neidentificat trebuie să fie legat de persoană."

Operațiunea a spart o rețea ascunsă în care tranzacțiile blockchain spălau bani criminali. Autoritățile au confiscat peste 35 de milioane de euro între Spania și Albania. Spania a confiscat 25 de milioane. Procurorii albanezi au confiscat apoi alte 10 milioane.

Forțele de ordine albaneze s-au confruntat cu ceva nou aici. Niciun dosar pe hârtie. Nicio înregistrare bancară obișnuită. Doar cod blockchain care necesita experți cibernetici pentru a fi urmărit.

Schimburile valutare au devenit spălătoria

Documentele obținute de InsideStory arată că organizația criminală Çopja s-a bazat foarte mult pe criptomonede pentru a spăla bani ilegali.

Elbasani a explicat. Grupurile criminale au spălat întotdeauna bani prin diverse sectoare, dar criptomoneda a creat ceea ce pare o modalitate ușoară de a curăța banii gheață. Nu este atât de simplu, totuși. Platformele licențiate din afara Albaniei îngreunează procesul pentru că își cunosc clienții.

Fostul procuror Eugen Beci a identificat principalele platforme implicate – Binance și un alt schimb creat în 2011 în SUA numit Cragen. Acestea sunt unde forțele de ordine albaneze și-au concentrat eforturile de cooperare internațională.

Anchetatorii au găsit conturi Binance presupus controlate de Kujtim Kala și Izeir Loloci. Milioane de dolari aflate acolo. Aceștia doi ar fi lucrat cu figuri puternice care conduc afaceri de schimb valutar în Tirana.

SPAK a adus specialiști în blockchain. Au găsit tranzacții care rulează prin rețeaua Tron/Tether. Sume mari. Dosarele arată 4 tranzacții: 105 mii, 237 mii, 978 mii și aproximativ 2 milioane de dolari. Toți bani suspectați din droguri.

Elbasani a subliniat problema. Când platformele licențiate știu cine face tranzacții, spălarea devine mai dificilă. Dar există platforme fără identificare a clienților, și acestea creează oportunități pentru grupurile criminale.

Kane a explicat cum funcționează urmărirea. Experții IT se uită direct la blockchain – de unde vin tranzacțiile, unde merg, ce schimburi dețin fondurile. Dar necesită experiență serioasă, expertiză și software avansat.

Anchetatorii s-au concentrat mai întâi pe porți. Schimburile. Aceste platforme convertesc bani obișnuiți în crypto instantaneu. Acolo banii murdari încep să pară legitimi.

Operatorii au folosit magazine locale de schimb valutar pentru a curăța fluxurile, la fel ca în cazuri din întreaga lume. Așa s-au prins două persoane care conduc afaceri de schimb valutar în asta.

Configurația era simplă. Banii din droguri mergeau la conturi bancare străine. Erau convertiți în Tether, Ethereum și Bitcoin. Apoi, erau trimiși la portofele digitale dintr-o rețea largă de utilizatori.

Părți ale rețelei erau clare – conturi Binance, alte conturi pe "ALT 5 Sigma," portofele dintre ele gestionând tranzacții mari.

Jahaj a menționat o problemă critică. Procurorii pot confisca portofele suspecte, dar trebuie să investigheze și să colecteze dovezi pentru confiscare. Apoi există problema cheie.

Un nume continua să apară: SOLUTION SRL, o companie înregistrată în Milano, Italia. Doar o fațadă care acoperea fluxurile de bani.

Înregistrările tranzacțiilor între 23 octombrie 2024 și 9 iulie 2025 au dezvăluit ceva mare. Aproximativ 40 de milioane de dolari în achiziții de criptomonede. Asta eclipsează cele 10 milioane de dolari raportate anterior. Banii au curs din conturi bancare din Marea Britanie și Spania printr-un haos de tranzacții digitale, săltând între portofele înainte de a ajunge la adrese legate de membrii organizației din Elbasan.

Perfecționează-ți strategia cu mentorat + idei zilnice - 30 de zile acces gratuit la programul nostru de tranzacționare