Adresele cripto ilegale au încasat cel puțin 154 miliarde $ în 2025, conform Chainalysis

Chainalysis a publicat un raport care dezvăluie că adresele cripto ilegale au primit minimum 154 de miliarde de dolari în 2025. Aceste cifre au fost determinate de actori sponsorizați de state, inclusiv hackeri legați de RPDC, care au facilitat un atac care a furat 2 miliarde de dolari.  

Studiul a descris anul 2025 ca fiind începutul celui de-al treilea val de schimbări în criminalitatea cibernetică. Primul val, care a avut loc între 2009 și 2019, a fost format din hackeri de nișă cu intenții rău-voitoare. Al doilea val, care a durat din 2020 până în 2024, a marcat profesionalizarea organizațiilor ilicite care furnizau infrastructură on-chain pentru grupuri criminale. 

Trei valuri ale crimei cripto. Sursa: Chainalysis

Acum, al treilea val a introdus state-națiune care se mută în acest spațiu la scară largă pentru a eluda sancțiunile internaționale. Acest val a înregistrat o creștere de 162% an la an (YoY), care a fost de asemenea determinată de o creștere uriașă de 694% a valorii primite de entitățile sancționate. 

Cu toate acestea, raportul afirmă că chiar dacă valoarea primită de entitățile sancționate ar fi rămas constantă an la an, 2025 ar fi marcat totuși un an record pentru criminalitatea cripto, deoarece activitatea a crescut în majoritatea categoriilor ilicite.

Stablecoin-urile au acumulat 84% din volumul total al tranzacțiilor ilicite

Hackerii nord-coreeni au avut cel mai distructiv an până acum, furând 2 miliarde de dolari doar în 2025. Exploatarea Bybit din februarie a reprezentat aproape 1,5 miliarde de dolari din acest total, devenind cel mai mare jaf cripto din istoria cripto. Hackerii nord-coreeni sunt cunoscuți pentru că prioritizează stablecoin-urile cu lichiditate ridicată și acces la schimburi globale, în principal USDT, USDC și ocazional BUSD.

Pe lângă nord-coreeni, Rusia a avut indirect un rol în tranzacția ilicită prin intermediul stablecoin-ului A7A5 susținut de rubla, care a facilitat peste 93,3 miliarde de dolari în tranzacții în mai puțin de un an. 

Acest lucru a determinat stablecoin-urile să câștige trofeul pentru acumularea a 84% din volumul total al tranzacțiilor ilicite. Pe de altă parte, Bitcoin s-a redus la aproximativ 7%. Acum 5 ani, aceste cifre erau inversate; Bitcoin reprezenta aproximativ 70% din tranzacțiile ilicite, în timp ce stablecoin-urile reprezentau doar 15%. 

Active cripto furate de-a lungul anilor. Sursa: Chainalysis

Conform Chainalysis, această schimbare se datorează avantajelor practice ale stablecoin-urilor, inclusiv ușurința transferurilor transfrontaliere, volatilitatea mai scăzută și utilitatea mai largă. 

Condusă de USDT al Tether și USDC al Circle, valoarea totală de piață a token-urilor indexate la dolar a crescut la aproximativ 317,8 miliarde de dolari. Capitalizarea de piață a A7A5 este de aproximativ 500 de milioane de dolari, ceea ce îl face unul dintre cele mai mari stablecoin-uri care nu sunt indexate la dolarul american.

China și Iranul maximizează spălarea de bani

Raportul discută despre modul în care Rețelele Chineze de Spălare a Banilor (CMLNs) au devenit un actor major în ecosistemul ilegal. Aceste rețele oferă acum "spălare-ca-serviciu" și alte infrastructuri criminale specializate bazate pe cadrele create de companii precum Huione Guarantee.

Aceste operațiuni cu servicii complete susțin totul, de la fraudă și escrocherii până la spălarea profiturilor din hack-urile nord-coreene, evadarea de sancțiuni și finanțarea terorismului.

Iranul a făcut progrese similare în utilizarea cripto. Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din țară și rețeaua sa proxy au facilitat mai mult de 2 miliarde de dolari în spălare de bani, vânzări ilicite de petrol și achiziționarea de arme on-chain.  Conform raportului, organizațiile teroriste aliniate cu Iranul, inclusiv Hezbollahul libanez, Hamas și Houthis, utilizează cripto la scale fără precedent.

Chainalysis avertizează, de asemenea, cu privire la legăturile crescânde dintre activitatea on-chain și criminalitatea violentă. Operațiunile de trafic de persoane au folosit din ce în ce mai mult criptomoneda, în timp ce "atacurile de coerciție fizică" în care criminalii folosesc violența pentru a forța victimele să transfere active au crescut brusc, adesea sincronizate cu vârfurile de preț ale cripto.

În acest an, Cryptopolitan a raportat deja despre hoți cripto care au terorizat un investitor mic acasă cu invazii brutale. Criminalul a folosit o armă pentru a solicita accesul la telefon, laptop și portofel.

Din 2020, mai mult de 215 atacuri fizice cripto au fost înregistrate la nivel mondial, 2025 aproape dublând anul precedent. Monitorul de securitate Jameson Lopp a spus că numărul real este mai mare deoarece multe victime rămân tăcute.

Fii văzut acolo unde contează. Fă publicitate în Cryptopolitan Research și ajunge la cei mai perspicace investitori și constructori cripto.