Suspect legat de o fraudă Bitcoin de 15 miliarde de dolari arestat în Cambodgia, extrădat în China

• Un suspect legat de o înșelătorie Bitcoin de 15 miliarde de dolari a fost arestat în Cambodgia și deportat în China.
• Autoritățile susțin că rețeaua sa a desfășurat operațiuni masive de fraudă cripto și spălare de bani.

Autoritățile din Cambodgia l-au arestat pe Chen Zhi, omul de afaceri acuzat că a orchestrat unul dintre cele mai mari cazuri de fraudă cripto și spălare de bani descoperite vreodată. Autoritățile cred că el a fost personajul principal din spatele cazurilor criminale masive legate de confiscarea de către procurorii americani a Bitcoin în valoare de 15 miliarde de dolari. 

În interiorul imperiului de afaceri al lui Chen Zhi și acuzațiile de fraudă

Chen Zhi este un bărbat în vârstă de 38 de ani și fondatorul și președintele grupului Prince cu sediul în Cambodgia. Aceste grupuri Prince operează în domeniul imobiliar și al ospitalității în multe țări. Autoritățile din S.U.A. și Regatul Unit au susținut că, în spatele imaginii publice de afaceri a grupului Prince, aceștia desfășurau operațiuni criminale. Dar din partea grupului Prince, ei neagă toate acuzațiile. 

El a fost acuzat în principal de fraudă cripto la scară largă, escrocherii de tip „pig butchering", spălare de bani și de operarea mai multor centre de înșelătorii în Asia de Sud. Autoritățile au declarat că aceștia sunt implicați în principal în escrocheriile de tip „pig butchering", în care escrocii câștigă încrederea victimei online, iar victimele sunt încurajate să investească în platforme false de tranzacționare cripto. Odată ce banii sunt depuși, platforma dispare, iar victima pierde toți banii investiți. Potrivit autorităților, rețeaua lui Chen a folosit peste 100 de companii-paravan și portofele pentru a ascunde și muta fondurile furate. 

Confiscarea Bitcoin de 15 miliarde de dolari și evenimentele care au urmat arestării lui Chen Zhi în Cambodgia

În octombrie, autoritățile americane au declarat că au confiscat peste 127.000 de Bitcoin în valoare de 15 miliarde de dolari de la rețeaua lui Chen Zhi. Se crede că aceasta este una dintre cele mai mari confiscări cripto din istorie. Aceasta a fost dovada operațiunilor de fraudă globale și organizate. S.U.A. și Regatul Unit au etichetat ulterior grupul Prince drept organizație criminală, iar oficialii americani au sancționat zeci de portofele cripto legate de caz. 

După ce Chen Zhi a fost arestat în Cambodgia, autoritățile i-au revocat cetățenia cambodgiană și l-au deportat în China. Autoritățile chineze au solicitat Cambodgiei să îl trimită înapoi în China pentru a putea investiga și eventual să îl urmărească penal. Conform legii chineze, cetățenii Chinei pot fi acuzați pentru crime majore precum frauda, spălarea de bani, chiar dacă sunt comise în afara Chinei. 

Deși acuzațiile formale nu au fost încă anunțate, investigatorii chinezi se așteaptă să depună acuzații penale dacă sunt găsite suficiente probe și să confişte activele, inclusiv criptomonedele și alte proprietăți. Acest lucru arată cum escrocheriile cripto au crescut în rețele criminale internaționale masive și cum urmărirea blockchain ajută autoritățile să urmărească fondurile furate. Acesta este motivul pentru care guvernele intensifică cooperarea transfrontalieră în aplicarea legii. 

Știri cripto evidențiate:

Cardano înregistrează prima Cruce de Aur din 2026 cu prețul ADA în creștere