Suspect de înșelătorie cripto legat de o rezervă de Bitcoin de 15 miliarde $ deportat în China după arestarea din Cambodgia

Articolul Suspect de înșelăciune crypto legat de o rezervă de Bitcoin de 15 miliarde $ deportat în China după arestarea din Cambodgia a apărut prima dată pe Coinpedia Fintech News

Autoritățile din Cambodgia au arestat un bărbat acuzat că este unul dintre cei mai mari escroci crypto din Asia. Chen Zhi, șeful unui conglomerat acuzat că a operat zeci de centre de înșelăciune cu muncă forțată și a furat miliarde de dolari în criptomonede, a fost reținut în Cambodgia și deportat în China pentru investigație, conform unui raport recent publicat miercuri.

Chen Zhi reținut în Cambodgia și trimis înapoi în China

Un om de afaceri legat de investigatorii americani de o operațiune masivă de fraudă cu criptomonede a fost arestat în Cambodgia și trimis în China, conform unui raport al Cambodia China Times. Măsura vine la luni după ce autoritățile americane au încercat să confişte miliarde de dolari în bitcoin despre care spun că erau conectate la presupusa schemă.

Ministerul Informațiilor din Cambodgia a declarat miercuri că Chen Zhi, fondatorul și președintele Prince Group, a fost luat în custodie la începutul acestei săptămâni și deportat în China la cererea autorităților chineze după o investigație comună. Oficialii cambodgieni nu au precizat dacă Chen a fost acuzat formal în China.

De asemenea, citește: Prețul Bitcoin scade sub 92.000 $ pe măsură ce raliul dă semne de epuizare—Este aceasta o capcană pentru tauri?

În octombrie, autoritățile americane au declarat că au demarat acțiuni pentru a confisca peste 127.000 de bitcoini presupus conectați cu Zhi, o sumă în valoare de aproximativ 15 miliarde de dolari la momentul respectiv. Acțiunea a fost condusă de mai multe agenții, inclusiv Divizia de Securitate Națională a Departamentului de Justiție.

În aceeași zi, Statele Unite și Regatul Unit au etichetat împreună Prince Group drept o organizație criminală transnațională. Mai târziu în cursul lunii, Trezoreria SUA și-a extins lista de sancțiuni pentru a include 25 de adrese suplimentare de portofel de criptomonede legate de Zhi, care împreună dețin aproximativ 780 de milioane de dolari în bitcoin.

Prince Group a răspuns în noiembrie cu o declarație negând toate acuzațiile, spunând că nici compania, nici Zhi nu au participat la nicio activitate ilegală.

Cine este Chen Zhi?

Zhi, în vârstă de 38 de ani, este un om de afaceri de origine chineză care ulterior și-a renunțat la cetățenia chineză. El a condus Prince Group începând din jurul anului 2015, supraveghind o rețea masivă de companii care operează în peste 30 de țări.

În timp ce grupul se prezintă public ca o companie imobiliară și de servicii financiare, procurorii americani susțin că în culise a fost extins sub conducerea lui Zhi într-una dintre cele mai mari operațiuni criminale transnaționale din Asia.

Trezoreria SUA spune că Prince Group a obținut bani din jocuri de noroc ilegale online, șantaj sexual, spălare de bani și trafic de persoane la scară largă legat de tortură și exploatarea lucrătorilor în cel puțin zece centre de înșelăciune din Cambodgia.

Prince Group a negat acuzațiile într-o declarație publicată în noiembrie, spunând că respinge complet acuzațiile și condamnă ceea ce a numit confiscarea ilegală a activelor în valoare de miliarde de dolari.

Conform Departamentului Trezoreriei SUA, banii luați din aceste înșelăciuni sunt curățați și transferați printr-o rețea complicată de peste 100 de companii fantomă și holdinguri din întreaga lume.