Portofel transferă 7 milioane $ de la TRON la Ethereum legat de o înșelătorie cripto

7 milioane $ transferați de la TRON la Ethereum legați de înșelăciunea tip „pig-butchering"; 3,1 milioane $ direcționate prin Tornado Cash pentru confidențialitate.

Un portofel a transferat recent 7 milioane $ de la mai multe portofele din blockchain-ul TRON către Ethereum. Anchetatorii suspectează că fondurile provin dintr-o înșelăciune de investiții cripto cunoscută sub numele de „pig-butchering".

Această înșelăciune implică adesea păcălirea victimelor să investească sume mari de bani în timp. Mai întâi, escroci păcălesc victimele să investească.

Apoi, ei direcționează profiturile prin multiple canale. În plus, fondurile trec prin Tornado Cash, un instrument de confidențialitate bazat pe Ethereum, care ascunde și mai mult urmele tranzacțiilor.

Transfer suspect de la TRON la Ethereum ridică semne de alarmă

Escrocii au mutat 7 milioane $ din mai multe portofele TRON înainte de a-i transfera pe Ethereum. Modelul tranzacției reflectă cele văzute în mod obișnuit în înșelăciunile de tip pig-butchering.

În aceste înșelăciuni, escrocii manipulează mai întâi victimele să investească, adesea prin intermediul rețelelor sociale sau platformelor de mesagerie.

În timp, escrocii încurajează victimele să trimită sume din ce în ce mai mari de fonduri. Apoi, ei transferă banii pe diferite blockchain-uri pentru a ascunde și mai mult originea acestora.

După ce escrocii au transferat fondurile pe Ethereum, au mutat o parte semnificativă către Tornado Cash. În mod notabil, această platformă întrerupe conexiunea dintre expeditori și destinatari, făcând tranzacțiile mai greu de urmărit.

Această caracteristică de confidențialitate ridică îngrijorări, deoarece complică eforturile de a urmări originea fondurilor potențial ilicite.

Utilizarea transferurilor inter-lanț și a schimburilor descentralizate (DEX) adaugă complexitate acestei tranzacții.

Prin mutarea fondurilor pe diferite blockchain-uri, escrocii fac efectiv mai dificil pentru anchetatori să urmărească mișcarea activelor furate. Această tactică a devenit mai comună pe măsură ce infractorii se adaptează la supravegherea crescândă asupra tranzacțiilor blockchain.

Rolul Tornado Cash în ascunderea mișcării fondurilor

Tornado Cash amestecă fonduri pentru a asigura confidențialitate. Drept urmare, anchetatorii consideră dificil să urmărească originea tranzacțiilor.

Odată ce escrocii depun fonduri în Tornado Cash, platforma întrerupe legătura blockchain între expeditor și destinatar.

Drept urmare, escrocii au direcționat 3,1 milioane $ din cei 7 milioane $ prin platformă, ceea ce în consecință a făcut investigația mai complexă.

Deși Tornado Cash a fost construit inițial pentru utilizatori care apreciază confidențialitatea, a atras atenția pentru utilizarea în activități ilicite.

Platforma a fost legată de mai multe cazuri de spălare de bani de mare notorietate în trecut. Aceasta include incidente care implică grupul de hackeri nord-coreean Lazarus, care a folosit platforma pentru a spăla fonduri furate.

Utilizarea Tornado Cash în acest caz semnalează o trecere către tactici mai sofisticate în înșelăciunile cripto.

Caracteristicile de confidențialitate ale platformei sunt atractive pentru actorii răi care doresc să-și acopere urmele. Drept urmare, Tornado Cash rămâne sub supraveghere de către autorități și continuă să fie un element cheie în investigațiile legate de crimele financiare.

Lectură conexă: Avertisment: Înșelăciunea falsă de securitate 2FA lovește internetul, vizează utilizatorii MetaMask

Urmărirea înșelăciunii suspectate de tip Pig-Butchering

Fondurile transferate de la TRON la Ethereum sunt suspectate a fi legate de o înșelăciune de tip pig-butchering.

Aceste înșelăciuni sunt de lungă durată și implică de obicei convingerea victimelor să investească în scheme false de criptomonede.

Odată ce escrocii au câștigat încredere, ei încurajează victimele să trimită sume mai mari, care sunt apoi mutate prin diverse portofele.

În acest caz, fondurile au fost transferate prin multiple portofele pe TRON înainte de a fi transferate pe Ethereum.

Această tactică este adesea folosită de escroci pentru a face mai dificilă urmărirea mișcării activelor furate. Transferul inter-lanț, combinat cu utilizarea serviciilor de confidențialitate precum Tornado Cash, adaugă straturi de complexitate tranzacției.

Natura acestor înșelăciuni a ridicat îngrijorări cu privire la securitatea investițiilor cripto. Pe măsură ce din ce în ce mai mulți oameni investesc în active digitale, riscul de a cădea victimă unor astfel de scheme crește.

Sofisticarea crescândă a acestor înșelăciuni subliniază necesitatea unor măsuri de securitate mai puternice în spațiul cripto.

Articolul Portofel transferă 7 milioane $ de la TRON la Ethereum legat de înșelăciune cripto a apărut prima dată pe Live Bitcoin News.