Biroul Federal de Investigații (FBI) a dezvăluit că fraudele cu bancomate Bitcoin au atins noi recorduri în 2025. Conform raportului, escroci au furat aproape 33 de milioane de dolari de la victime. FBI a menționat că, în majoritatea cazurilor, escrocii s-au dat drept o companie sau o bancă pentru a-și desfășura activitățile ilicite.
FBI a susținut că unii actori rău intenționați au mers până la a suna victimele și le-au sfătuit să depună bani într-un bancomat Bitcoin pentru a-și proteja fondurile. Criminalii le spuneau că conturile lor au fost compromise, profitând de panică pentru a-i determina să trimită fondurile prin intermediul unui bancomat Bitcoin pentru păstrare în siguranță.
În schimb, banii ajung într-un portofel sau cont întreținut de hacker sau de o altă persoană din rețeaua lor.
Frauda cu bancomate Bitcoin atinge un nou record în 2025
Bancomatele Bitcoin au crescut în popularitate în Statele Unite, cu peste 30.000 de mașini în țară în 2024. Cifra reprezintă 81,27% din totalul bancomatelor Bitcoin din lume, conform Finance Magnates.
Centrul pentru Plângeri privind Criminalitatea pe Internet (IC3) al FBI a menționat că peste 10.000 de persoane au fost victime ale fraudei cu bancomate Bitcoin doar în 2025. Agenția a menționat că au fost peste 12.000 de plângeri de la ianuarie până în decembrie 2025.
În declarația sa, FBI a menționat de asemenea că valoarea monetară pierdută în favoarea criminalilor a ajuns la 333,5 milioane de dolari, o creștere comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.
În 2024, FTC a raportat că escrocheriile cu active digitale au fost în special mai devastatoare din punct de vedere financiar decât alte tipuri de fraudă, notând că la jumătatea anului, pierderea mediană raportată de persoane fizice legată de frauda crypto a fost de 5.400 de dolari. Pierderea individuală mediană legată de rapoartele de fraudă generală s-a ridicat la 447 de dolari.
FBI a menționat că suma pierdută în favoarea criminalilor a fost în creștere în fiecare an. Datele de la FTC au arătat că bancomatele Bitcoin au fost responsabile pentru 114 milioane de dolari în pierderi raportate în 2023 și 78 de milioane de dolari în pierderi în 2022. Aceasta înseamnă că pierderile raportate din cauza fraudei cu bancomate Bitcoin s-au mai mult decât dublat în ultimii doi ani.
Este important de menționat că acestea sunt cifre ale pierderilor raportate, FTC neținând cont de pierderile care nu au fost raportate.
FTC îndeamnă utilizatorii să fie precauți
FTC a sfătuit oamenii să acorde o atenție deosebită tuturor semnalelor de alarmă atunci când efectuează tranzacții cu bancomate Bitcoin. De asemenea, au sfătuit oamenii să verifice dublu cu ofițerul lor financiar sau cu băncile ori de câte ori sunt contactați de cineva pe care nu îl cunosc pentru a depune fonduri într-un bancomat Bitcoin.
Agenția a sfătuit, de asemenea, persoanele să încetinească și să nu permită celeilalte persoane de la capătul liniei să îi grăbească să efectueze plăți, menționând că ar trebui să discute lucrurile cu persoanele din jurul lor înainte de a efectua orice plată.
Bitcoin a fost unul dintre puținele instrumente utilizate pentru a comite fraude, criminalii alegând să folosească activul din cauza tranzacțiilor sale axate pe confidențialitate.
FTC a avertizat, de asemenea, că agențiile guvernamentale și afacerile legitime nu vor contacta utilizatorii și nu le vor cere să plătească pentru servicii în Bitcoin. Cu excepția cazului în care se specifică altfel, utilizatorii nu ar trebui să plătească pentru niciun serviciu sau produs folosind bancomate Bitcoin. În cazul în care cineva îi hărțuiește, ar trebui să raporteze la poliție.
Deși frauda nu afectează doar anumite grupuri demografice, escrocii au vizat mai mult generațiile mai în vârstă. Acest lucru se datorează faptului că sunt susceptibili la crimele crypto, arată datele.
În raport, victimele de 60 de ani și peste reprezintă 715 dintre pierderile raportate folosind bancomate Bitcoin în prima jumătate a anului 2024, pierzând 46 de milioane de dolari conform FTC. În unele cazuri, criminalii au folosit deepfake-uri AI ale unui membru al familiei, cerând persoanei în vârstă să plătească Bitcoin în schimbul eliberării lor din secția de poliție.
Alăturați-vă unei comunități premium de tranzacționare crypto gratuit timp de 30 de zile – în mod normal 100 de dolari/lună.
Sursă: https://www.cryptopolitan.com/bitcoin-atm-fraud-hits-record-fbi-reveals/
