Frauda cripto JPEX escaladează pe măsură ce un influencer se confruntă cu noi acuzații de spălare de bani

TLDR

• Influencerul Chu Ka-fai se confruntă cu patru acuzații totale în cazul în curs de fraudă crypto JPEX.

• El ar fi spălat 18,78 milioane HK$ prin patru conturi bancare digitale.

• Cazul, care implică pierderi de peste 206 milioane $, afectează peste 2.700 de investitori.

• Procedurile judiciare vor fi transferate la Curtea Districtului; următoarea ședință este pe 27 martie.

---

Autoritățile din Hong Kong au depus acuzații suplimentare într-una dintre cele mai extinse investigații de fraudă cu criptomonede ale orașului. Procurorii au adăugat încă trei acuzații de spălare de bani împotriva influencerului Chu Ka-fai, cunoscut și sub numele de „Domnul Zhu", legat de platforma JPEX colapsată.

Acuzațiile modificate au fost anunțate în timpul unei ședințe la Curtea Magistraților din Est pe 2 ianuarie. Procurorii susțin că între noiembrie 2020 și august 2023, Chu a spălat aproximativ 18,78 milioane HK$ prin conturi la ZA Bank, Mox Bank, Livi Bank și WeLab Bank.

El este acum acuzat de un total de patru capete de acuzare pentru spălare de bani și rămâne în libertate pe cauțiune pe măsură ce cazul avansează la o instanță superioară.

Cazul Platformei JPEX Transferat la Curtea Districtului

Datorită gravității cazului și a sumei implicate, Departamentul de Justiție a confirmat planurile de a muta procedurile la Curtea Districtului. Magistratul Lam Tsz-kang a amânat cazul până pe 27 martie pentru a permite timp pentru pregătirea documentelor de transfer legal.

Procurorii susțin că Chu fie știa, fie ar fi trebuit să știe că fondurile proveneau din activități criminale. Cu toate acestea, ei spun că a continuat să gestioneze și să transfere fondurile pe o perioadă de aproape trei ani.

Decizia de a escalada cazul se aliniază cu aplicarea crescută a legii împotriva platformelor de criptomonede nelicențiate care operează fără înregistrare corespunzătoare în Hong Kong.

Parte a unei Investigații Mai Ample privind Frauda JPEX

Acuzațiile împotriva lui Chu fac parte dintr-o investigație mai amplă asupra colapsului platformei de tranzacționare crypto JPEX. Autoritățile cred că platforma a fraudat peste 2.700 de investitori, rezultând în pierderi totale de peste 206 milioane de dolari.

JPEX nu era licențiată să opereze în Hong Kong. Cu toate acestea, a folosit influenceri online, inclusiv Chu și alții, pentru a-și promova serviciile și a atrage investitori. Poliția a efectuat peste 80 de arestări în legătură cu cazul.

Șaisprezece persoane, inclusiv personalități publice și personalități de pe internet, au fost oficial acuzate. Interpol a emis, de asemenea, mandate roșii pentru trei suspecți care se crede că au părăsit Hong Kong.

Aplicarea Legii se Intensifică împotriva Promovării Crypto Nelicențiate

Cazul JPEX a determinat autoritățile de reglementare din Hong Kong să intensifice controlul asupra promovărilor crypto. Comisia pentru Valori Mobiliare și Futures avertizase publicul despre platformă înainte de colapsul acesteia, citând promisiuni exagerate de returnare și afirmații înșelătoare despre licențiere.

Oficialii spun că strategia de marketing a platformei s-a bazat în mare măsură pe promovarea pe rețelele sociale, ridicând îngrijorări cu privire la responsabilitatea influencerilor. Autoritățile continuă să monitorizeze activitățile conexe și să investigheze alte persoane legate de caz.

Postarea JPEX Crypto Fraud Escalates as Influencer Faces New Money Charges a apărut prima dată pe CoinCentral.