Nigeryjska Komisja ds. Przestępstw Ekonomicznych i Finansowych (EFCC) wezwała wszystkie ofiary oszustwa inwestycyjnego Crypto Bridge Exchange (CBEX) do pomocy w trwającym śledztwie. Agencja poinformowała, że ofiary, które chciałyby pomóc w trwającym śledztwie dotyczącym niektórych podejrzanych, powinny zgłosić się do jej Dyrekcji Strefowych w Ibadanie i Lagos 2.
Jak wcześniej informował Cryptopolitan, EFCC uzyskała w kwietniu zgodę federalnego sądu najwyższego w Abudży na aresztowanie i zatrzymanie sześciu promotorów związanych z platformą inwestycyjną CBEX. Zgodnie z wnioskiem, sześć osób, w tym Adefowora Olanipekun, Adefowora Oluwanisola, Emmanuel Uko, Seyi Oloyede, Avwerosuo Otorudo i Chukwuebuka Ehirim, zostało pociągniętych do odpowiedzialności za oszustwo inwestycyjne o wartości ponad 1 miliarda dolarów.
EFCC wzywa ofiary CBEX do pomocy w śledztwie
W swoim oświadczeniu EFCC informuje, że preferuje informacje od osób, które bezpośrednio kontaktowały się z niektórymi z zatrzymanych promotorów w biurach CBEX w Ibadanie. Ofiary zostały poproszone o odwiedzenie EFCC.
Agencja wystosowała apel w oświadczeniu, które udostępniła na swoim oficjalnym koncie X w piątek, ze szczegółowym oświadczeniem podpisanym przez szefa EFCC ds. mediów i promocji, Dele Oyewale. EFCC stwierdziła, że CBEX doprowadził do poważnych strat finansowych Nigeryjczyków, którzy zainwestowali swoje oszczędności życiowe pod obietnicami nierealistycznych zwrotów z inwestycji. Agencja wcześniej wspomniała, że zatrzymane osoby wykorzystały swoją firmę do promowania oszustwa poprzez tworzenie reklam i wprowadzanie w błąd opinii publicznej.
Według EFCC, oskarżeni obiecywali ofiarom nierealistyczne zwroty sięgające nawet 100% ich inwestycji w kilku reklamach, które stworzyli. Dokumenty sądowe wykazały, że ofiary początkowo miały dostęp do swojej strony inwestycyjnej na platformach, aby monitorować swoje inwestycje i potencjalne zyski. Jednak sytuacja zaczęła się pogarszać, gdy zdali sobie sprawę, że nie mogą już uzyskać dostępu do strony internetowej CBEX ani odzyskać swoich środków z inwestycji dokonanych na platformie.
Podejrzani nie przyznają się do winy w sądzie
EFCC wspomniała, że spośród sześciu początkowo zatrzymanych podejrzanych, obecnie ściga trzech: Adefowora Abiodun Olanipekun, Otorudo Avwerosuo i Justice Ehirim Chukwuebuka, za ich "rzekomy udział w oszukańczej internetowej platformie handlu kryptowalutami o nazwie CBEX".
Dokumenty sądowe wykazały, że Otorudo i Ehirim zostali postawieni przed sądem przez EFCC przed sędzią Mohammedem Umarem z Federalnego Sądu Najwyższego w Abudży 7 lipca. Kilka raportów wykazało, że para ostatecznie otrzymała kaucję w wysokości 10 milionów naira każdy, z dwoma poręczycielami na taką samą kwotę.
Dokumenty wykazały również, że Olaonipekun, wraz ze swoją firmą ST Technologies International Limited, został również postawiony przed tym samym sądem 18 lipca. W jednym z zarzutów odczytanych przed sądem, EFCC zarzuciła, że między styczniem 2024 a majem 2025 roku, oskarżeni nakłaniali członków społeczeństwa do wpłacania pieniędzy na czas określony lub płatnych na żądanie za pośrednictwem CBEX. Obiecywali do 88% zwrotu z inwestycji bez uzyskania pisemnej zgody od Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).
Według EFCC, grupa rzekomo naruszyła Sekcję 1 Ustawy o Inwestycjach i Papierach Wartościowych z 2025 roku, co jest karalne na podstawie Sekcji 96(5) tej samej Ustawy. Podejrzani nie przyznali się do winy. Jednak EFCC chce, aby ofiary, które zainwestowały środki bezpośrednio w ten schemat, zgłosiły się, aby pomóc komisji w jej dochodzeniach, co prawdopodobnie sprawi, że będą służyć jako świadkowie, aby udowodnić, że podejrzani zapraszali opinię publiczną do inwestowania w CBEX za pośrednictwem swoich reklam.
Najinteligentniejsze umysły kryptowalutowe już czytają nasz newsletter. Chcesz dołączyć? Dołącz do nich.
Źródło: https://www.cryptopolitan.com/nigerias-efcc-cbex-victims-investigations/
