Sędzia federalny w Nowym Jorku nakazał Eddy'emu Alexandre, założycielowi upadłej platformy kryptowalutowej EminiFX, zapłacić ponad 228 milionów dolarów odszkodowania po orzeczeniu, że firma była piramidą finansową, która oszukała dziesiątki tysięcy inwestorów.
Amerykańska Komisja Obrotu Giełdowymi Kontraktami Terminowymi (CFTC) uzyskała wyrok w trybie uproszczonym przeciwko Alexandre'owi i EminiFX, a sędzia okręgowa USA Valerie Caproni uznała ich za wspólnie odpowiedzialnych za ponad 228 milionów dolarów odszkodowania i dodatkowe 15 milionów dolarów zwrotu nienależnych korzyści, zgodnie z wtorkowym dokumentem sądowym.
"Pozwani Alexandre i EminiFX są solidarnie odpowiedzialni za zapłatę odszkodowania w łącznej kwocie 228 576 962 dolarów" - orzekł sąd. "Pozwany Alexandre jest zobowiązany do zapłaty zwrotu nienależnych korzyści w kwocie 15 049 500 dolarów."
Wyrok zapadł ponad trzy lata po pierwszym postawieniu zarzutów Alexandre'owi i ponad rok po tym, jak przyznał się do winy w równoległej sprawie karnej.
Powiązane: Zarządzanie kryzysowe dla CEX podczas zagrożenia cyberbezpieczeństwa
EminiFX zebrał 262 miliony dolarów na podstawie fałszywych twierdzeń o automatycznym handlu
EminiFX rozpoczął działalność w 2021 roku i szybko przyciągnął ponad 25 000 inwestorów, zbierając ponad 262 miliony dolarów w zaledwie osiem miesięcy. Firma obiecywała tygodniowe zyski od 5% do 9,99% za pośrednictwem tak zwanego "Konta Wspomaganego przez Robo-Doradcę", które rzekomo wykorzystywało zautomatyzowane strategie handlowe na rynkach kryptowalut i forex.
W rzeczywistości, jak wynika z dokumentów sądowych, platforma poniosła straty netto w wysokości co najmniej 49 milionów dolarów i nigdy nie wdrożyła reklamowanej technologii.
Według śledczych, Alexandre wyprowadził co najmniej 15 milionów dolarów na własny użytek, finansując rachunki za karty kredytowe, luksusowe samochody i wypłaty gotówkowe. Tymczasem wypłaty dla inwestorów były realizowane przy użyciu połączonych środków od nowych uczestników.
Powiązane: Bezpieczeństwo blockchain musi być lokalne, aby powstrzymać falę przestępstw kryptowalutowych w Azji
Sąd skazuje założyciela EminiFX na dziewięć lat
Upadek Alexandre'a rozpoczął się w maju 2022 roku, kiedy prokuratorzy i CFTC złożyli równoległe pozwy. W sprawie karnej przyznał się do oszustwa towarowego i został skazany na dziewięć lat więzienia, wraz z nakazem zapłaty 213 milionów dolarów odszkodowania.
Sprawa cywilna, obecnie zakończona nakazem Caproni, dodaje równoległy nakaz odszkodowania i zwrotu nienależnych korzyści, choć wszelkie płatności na poczet odszkodowania "będą pomniejszać jego zobowiązanie do zwrotu nienależnych korzyści", zgodnie z orzeczeniem sądu.
Wyznaczony przez sąd syndyk, który nadzoruje odzyskiwanie i dystrybucję aktywów od 2022 roku, rozpoczął wypłacanie odzyskanych środków ofiarom na początku tego roku, po zatwierdzeniu planu dystrybucji w styczniu.
Straty z powodu haków, oszustw i exploitów kryptowalutowych osiągnęły 2,47 miliarda dolarów w pierwszej połowie 2025 roku, według CertiK. Podczas gdy w drugim kwartale stracono 800 milionów dolarów w 144 incydentach, co oznacza spadek o 52% wartości i 59 mniej haków w porównaniu z pierwszym kwartałem, dotychczasowy całkowity wynik roku jest już o prawie 3% wyższy niż w 2024 roku.
Magazyn: Hack Coinbase pokazuje, że prawo prawdopodobnie cię nie ochroni — Oto dlaczego
Źródło: https://cointelegraph.com/news/court-orders-eminifx-founder-repay-228m-ponzi-scheme?utm_source=rss_feed&utm_medium=feed&utm_campaign=rss_partner_inbound
