Emisja monety i wycofanie puli = wyrok 4 lat więzienia! Pełna analiza "pola minowego" zatrudnienia w kryptowalutach dla studentów.

Autor: Wenser; Redaktor: Qin Xiaofeng

Wyprodukowane przez | Odaily Planet Daily

Branża kryptowalut zawsze była mrocznym lasem, wymagającym czujności nie tylko wobec zagrożeń bezpieczeństwa w łańcuchu, ale także wobec prawnego miecza w świecie rzeczywistym. Szczególnie młodzi i niedoświadczeni ludzie często mają niejasne zrozumienie ryzyka karnego związanego z działaniami takimi jak emisja tokenów, handel pozagiełdowy (OTC) i manipulowanie pulami płynności.

Aby zwiększyć świadomość zapobiegania ryzyku, Odaily Planet Daily uporządkuje typowe krajowe sprawy sądowe związane z walutami z ostatnich lat i przeanalizuje kluczowe punkty ryzyka prawnego (Uwaga: Ten artykuł służy wyłącznie jako odniesienie prawne i nie stanowi porady prawnej. Konkretne terminy podlegają oficjalnym interpretacjom.)

Zarzut 1: Odsprzedaż walut obcych stanowi nielegalną działalność gospodarczą, obejmującą ponad 200 milionów juanów

Sąd Najwyższy opublikował typową sprawę pokazującą, że Sąd Pośredni w Leshan w prowincji Syczuan podniósł rangę procesu w sprawie nielegalnego handlu walutami obcymi z wykorzystaniem USDT.

W latach 2020-2021 Wan Mouyuan i inni zaangażowali się w nielegalne transakcje walutowe obejmujące ponad 234 miliony juanów poprzez model "RMB-USDT-USD". Sąd uznał ich za winnych nielegalnych operacji biznesowych i skazał głównego sprawcę, Wan Mouyuana, na 13 lat i 6 miesięcy więzienia oraz grzywnę w wysokości 1,14 miliona juanów. Oskarżeni Huang Mouyuan i Chen Mouwen zostali skazani za nielegalne operacje biznesowe na kary odpowiednio 5 lat i 6 miesięcy oraz 2 lat i 6 miesięcy więzienia, a także grzywny w wysokości 710 000 juanów i 250 000 juanów. Po wyroku pierwszej instancji oskarżeni przyjęli wyrok, a prokuratura nie wniosła odwołania. Wyrok wszedł w życie.

Istnieją dwie inne sprawy dotyczące przestępstwa nielegalnej działalności gospodarczej, które są wymienione tutaj:

Po pierwsze, w grudniu 2022 r. Sąd Ludowy Powiatu Dapu wydał wyrok w sprawie handlu gotówkowego walutą wirtualną. Główny sprawca Chen został skazany na osiem miesięcy więzienia i grzywnę w wysokości 20 000 juanów za przestępstwo nielegalnej działalności gospodarczej; wspólnik Li został skazany na sześć miesięcy i dziesięć dni więzienia oraz grzywnę w wysokości 1 000 juanów; skradzione pieniądze w wysokości 5 101 770 juanów zostały skonfiskowane zgodnie z prawem i przekazane do skarbu państwa.

Podobno w listopadzie 2021 r. Chen zaczął handlować walutami wirtualnymi za gotówkę. Kupował USDT od znanych mu detalicznych inwestorów kryptowalutowych i odsprzedawał je nabywcy, zarabiając na różnicy. Cena każdej transakcji była ustalana przez nabywcę, który porównywał cenę jednego U-coina z bieżącymi cenami innych walut wirtualnych, aby obliczyć opłacalną cenę. Ponieważ każda transakcja wiązała się z dużymi kwotami gotówki, Chen, obawiając się napadu, zatrudnił Li jako ochroniarza do eskortowania transakcji gotówkowych z inwestorami detalicznymi. Sąd uznał, że Chen i Li zaangażowali się w zakamuflowaną formę handlu walutami obcymi, używając handlu walutą wirtualną jako ukrytej formy, w poważny sposób, co stanowiło nielegalną działalność gospodarczą.

Po drugie, trzech młodych mężczyzn urodzonych po 1995 roku zaangażowało się w "biznes" wymiany walut, używając waluty wirtualnej jako medium. W ciągu zaledwie kilku miesięcy zrealizowali ponad 650 transakcji, wymieniając prawie 30 milionów juanów. Po oskarżeniu przez Prokuraturę Powiatu Jianhu, Lin i trzej pozostali zostali ostatecznie skazani na kary więzienia od pięciu lat do jednego roku i sześciu miesięcy za nielegalną działalność gospodarczą oraz ukarani grzywną. Przegląd prokuratora doszedł do wniosku, że Lin i trzej pozostali używali waluty wirtualnej jako medium do świadczenia transgranicznych usług wymiany i płatności w celu czerpania zysków z różnic kursowych. Wykorzystywało to unikalne właściwości waluty wirtualnej do obchodzenia krajowych przepisów dotyczących kontroli wymiany walut, podważając skuteczność zarządzania wymianą walut i stabilność legalnych kursów wymiany, zakłócając normalny porządek rynku finansowego. Powinni ponieść odpowiedzialność karną za nielegalną działalność gospodarczą.

Komentarz Odaily Planet Daily: Jak wszyscy wiemy, krajowe przepisy dotyczące kontroli wymiany walut ograniczają indywidualne transakcje wymiany walut do około 50 000 USD rocznie. Zdecentralizowany i anonimowy charakter kryptowalut ułatwia przetwarzanie i handel walutami obcymi, co z kolei wiąże się z pewnymi ryzykami prawnymi. Pierwsza sprawa, ze względu na ogromną kwotę zaangażowanych pieniędzy i długi okres trwania przestępstw, stanowi doskonały przykład podwyższonej jurysdykcji, demonstrując dokładne zastosowanie prawa, odpowiednie orzecznictwo i znaczące znaczenie przykładowe. Druga i trzecia sprawa mają podobne okoliczności, ale być może ze względu na ich stosunkowo drobne okoliczności, odpowiednie kary są również stosunkowo łagodne.

Zarzut 2: Pranie pieniędzy, obrót na koncie bankowym 25 000 juanów, nielegalny zysk ponad 5 000 juanów

26 lipca 2024 r. Sąd Ludowy miasta Liyang w prowincji Jiangsu wydał wyrok w sprawie prania pieniędzy z użyciem waluty wirtualnej. Bezrobotny mężczyzna, znany pod pseudonimem Xiao Wu, został skazany na sześć miesięcy więzienia w zawieszeniu na rok oraz grzywnę w wysokości 2 000 RMB za udział w działaniach związanych z praniem pieniędzy z użyciem waluty wirtualnej.

Akta sprawy ujawniają, że w listopadzie 2023 r. Xiao Wu skontaktował się z "firmą zajmującą się praniem pieniędzy" za pośrednictwem Telegramu, aby spłacić zadłużenie karty kredytowej zaciągnięte na inwestycje w waluty obce i kryptowaluty podczas studiów. Kupował U-coiny na platformie handlowej, a następnie przelewał je i sprzedawał za pośrednictwem aplikacji "U-MATOU", zarabiając na różnicy.

22 grudnia 2023 r. Posterunek Policji Zhongguancun Biura Bezpieczeństwa Publicznego Liyang otrzymał zgłoszenie od mieszkańca, który został oszukany na kwotę 3 830 juanów w ramach schematu "przeczesywania zamówień". Wstępne dochodzenie organów bezpieczeństwa publicznego ujawniło, że 2 520 juanów zostało wpłaconych na kartę bankową Xiao Wu. Dochodzenie ujawniło 13 transakcji na łączną kwotę ponad 25 000 juanów na koncie bankowym Xiao Wu, co przyniosło nielegalny zysk w wysokości ponad 5 000 juanów.

Ostry komentarz Odaily Planet Daily: Pranie pieniędzy jest również jednym z najczęstszych przestępstw w branży kryptowalut. Niezależnie od tego, czy w kraju, czy za granicą, bez względu na skalę czy pochodzenie zaangażowanych osób, istnieje pewne ryzyko prania pieniędzy. W szczególności osoby używające własnych kart bankowych do pomocy nielegalnym firmom w kraju i za granicą w transferze środków mogą łatwo popełnić przestępstwo pomocnictwa.

Zarzut trzeci: Oszustwo. Student urodzony po 2000 roku wyemitował Tugoucoin i natychmiast wycofał jego płynność. Został skazany na 4 lata i 6 miesięcy więzienia oraz grzywnę w wysokości 30 000 juanów.

Yang Qichao, student urodzony po 2000 roku, wyemitował "Dogcoin" BFF na łańcuchu BNB. Ponieważ wycofał płynność, powodując utratę 50 000 USDT przez innych, został uznany za winnego oszustwa przez Sąd Ludowy Strefy Rozwoju Przemysłu Wysokich Technologii w Nanyang w prowincji Henan w pierwszej instancji i skazany na cztery lata i sześć miesięcy więzienia oraz grzywnę w wysokości 30 000 juanów.

20 maja 2024 r. sprawa została otwarta do drugiej rozprawy w Sądzie Pośrednim w Nanyang. Obrońca Yang Qichao podtrzymał jego niewinność, argumentując, że waluta wirtualna wyemitowana przez oskarżonego, Yang Qichao, posiadała unikalny i niezmienny adres kontraktu, wykluczający jakąkolwiek "fałszywą walutę". Zarówno oskarżony, jak i osoba, która zgłosiła sprawę, byli weteranami rynku kryptowalut i wyraźnie świadomi ryzyka związanego ze spekulacją walutami wirtualnymi. Ponadto platforma pozwala na dodawanie lub wycofywanie płynności w dowolnym momencie, a działania oskarżonego nie naruszały zasad platformy. Tokeny BFF ofiary wzrosły na wartości po incydencie z powodu zwiększonej płynności. Gdyby transakcja mogła zostać wykupiona za więcej USDT niż wcześniej, ofiara nie poniosłaby żadnych strat. Urodzony w 2000 roku Yang Qichao był studentem ostatniego roku na uniwersytecie w Zhejiang przed incydentem. Na początku maja 2022 r. dowiedział się o autonomicznej organizacji społecznościowej o nazwie District Future DAO, która prowadziła wstępną promocję emisji zdecentralizowanego tokena wirtualnego. Stworzył token o nazwie BFF, który ma tę samą angielską nazwę co District Future, i dodał płynność 300 000 BSC-USD i 630 000 BFF. W tej samej sekundzie, gdy Yang Qichao dodał płynność, Luo wydał 50 000 USDT na wymianę na 85 316,72 BFF. Zaledwie 24 sekundy później Yang Qichao wycofał płynność BFF, w wyniku czego Luo wymienił 81 043 BFF na zaledwie 21,6 USDT. Śledząc źródło, Luo znalazł Yang Qichao przez wspólnego znajomego na WeChat. Zażądał zwrotu strat, ale spotkał się z odmową.

3 maja 2022 r. Luo złożył zawiadomienie na policję, twierdząc, że został oszukany na ponad 300 000 RMB (przeliczone na 50 000 USDT) z inwestycji w walutę wirtualną. Wkrótce potem policja wszczęła sprawę karną z podejrzeniem oszustwa i aresztowała Yang Qichao w Hangzhou w prowincji Zhejiang w listopadzie tego roku.

Komentarz Odaily Planet Daily: Tak, emisja i wycofywanie puli monet jest ściśle przestępstwem, zwłaszcza gdy ktoś ponosi straty finansowe i można wskazać konkretnego emitenta. Według osób z branży Yang jest "profesjonalnym oszustem łańcuchowym, który prowadzi oszustwa phishingowe", często otwierającym i wycofującym pule pod przykrywką legalnych projektów w tym samym czasie, co czyni go "profesjonalnym recydywistą". Według wcześniejszych doniesień medialnych sprawca nawet twierdził: "Po prostu odbieram punkty, które obciął mi szef, a sam zostałem oszukany wiele razy". Użytkownikom przypomina się o przestrzeganiu krajowych przepisów i unikaniu udziału w działaniach związanych z emisją monet.

Zarzut 4: Organizowanie i kierowanie piramidami finansowymi, z najwyższą kwotą sięgającą ponad 210 milionów juanów

W listopadzie 2024 r. oficjalne konto Prokuratury Ludowej Prowincji Yunnan poinformowało, że Prokuratura Powiatu Shidian niedawno wniosła oskarżenie publiczne przeciwko Li Moumou i 10 innym osobom za organizowanie i kierowanie piramidą finansową. Po procesie Li i pozostałych 10 oskarżonych zostało skazanych na kary więzienia od sześciu do dwóch lat oraz grzywny między 500 000 RMB a 100 000 RMB za organizowanie i kierowanie piramidą finansową.

Od maja 2021 r. Li Moumou sukcesywnie gromadził Huang Mou, Jin Moumou i innych, aby wykorzystać "blockchain" i "walutę wirtualną" jako sztuczki do osiągania nielegalnych zysków. Utworzyli 5 pul finansowania na platformie internetowej pod pretekstem zakupu i posiadania wirtualnej waluty cyfrowej A oraz emisji wirtualnych wal