- Chińskie sieci przetwarzają 16,1 mld USD w nielegalnych przepływach kryptowalut.
- Kontrolują 20% globalnego prania pieniędzy w kryptowalutach.
- Przyjmują szybko rozwijające się sieci Telegram dla anonimowości.
Sieci prania pieniędzy w języku chińskim zarządzały 16,1 miliarda dolarów w nielegalnych kryptowalutach przez ponad 1 799 aktywnych portfeli w 2025 roku, jak wynika z raportu Chainalysis 2026 Crypto Crime Report.
Wzrost tych sieci wskazuje na znaczącą zmianę w globalnej przestępczości kryptowalutowej, podkreślając luki w środkach regulacyjnych i zwiększając złożoność egzekwowania prawa.
Chińskie sieci dominują w nielegalnych przepływach kryptowalut
Raport Chainalysis 2026 Crypto Crime Report ujawnia, że sieci prania pieniędzy w języku chińskim przetworzyły 16,1 miliarda dolarów w nielegalnych kryptowalutach w 2025 roku. Stanowią one obecnie około 20% globalnej aktywności prania pieniędzy w łańcuchu bloków, wykorzystując ponad 1 799 aktywnych portfeli do zarządzania finansami. Działalność przestępcza w sektorze kryptowalut jest szczegółowo opisana w najnowszym raporcie.
Nie zidentyfikowano konkretnych liderów tych sieci, ale operacje są zdecentralizowane, obejmując sześć rodzajów usług. Różne usługi obejmują kurierów pieniężnych i platformy hazardowe. Sieci te szybko ewoluowały od polegania na tradycyjnych systemach bankowych.
Pojawienie się tych sieci wpływa na rynek, przekierowując przepływy z scentralizowanych giełd, opierając się na Telegramie w transakcjach. Obsługują one środki związane z oszustwami i działaniami sponsorowanymi przez państwa, w tym te powiązane z kampaniami Korei Północnej. FinCEN i OFAC koncentrują się na takich sieciach jako głównych obawach dotyczących prania pieniędzy.
Sieci mają znaczenie finansowe, z średnią 44 milionów dolarów pranych dziennie w 2025 roku. W szerszym kontekście kierują znaczną część zysków z oszustw, wskazując na zmianę metod prania pieniędzy w kryptowalutach po pandemii.
Szybkie przyjęcie sieci opartych na Telegramie od 2020 roku odzwierciedla zmiany w metodach i wyzwaniach regulacyjnych. Tom Keatinge, dyrektor Centre for Finance & Security w RUSI, powiedział: "Bardzo szybko sieci te rozwinęły się w wielomiliardowe operacje transgraniczne oferujące wydajne, opłacalne usługi prania pieniędzy, które odpowiadają potrzebom transnarodowych grup przestępczości zorganizowanej w całej Europie i Ameryce Północnej." FinCEN i OFAC dążą do zakłócenia operacji poprzez sankcjonowanie powiązanych grup.
Eksperci sugerują, że te sieci prania pieniędzy mogą dalej ewoluować, wpływając na globalne normy finansowe. Potrzebne jest skupienie się na łączeniu wywiadów ze źródeł otwartych i ludzkiego w celu wykrywania, ponieważ tradycyjne środki bezpieczeństwa pozostają niewystarczające wobec zdecentralizowanych taktyk prania pieniędzy.
