Król oszustw kryptowalutowych stojący za konfiskatą 15 mld USD w Bitcoinach deportowany do Chin — co wydarzy się dalej?

Chińskie władze wzięły w areszt Chen Zhi, biznesmena będącego w centrum tego, co urzędnicy USA określają jako jedną z największych kiedykolwiek wykrytych operacji oszustw kryptowalutowych i prania pieniędzy.

Posunięcie to stawia domniemanego przywódcę stojącego za wielomiliardową siecią „pig butchering" bezpośrednio w chińskim systemie wymiaru sprawiedliwości, rodząc pytania o to, jak Pekin będzie ścigał jedną z najbardziej złożonych transnarodowych spraw kryptowalutowych do tej pory.

Kambodża wydaje Chen Zhi po cofnięciu obywatelstwa

Cambodia China Times i oświadczenia kambodżańskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych podały, że Chen Zhi wraz z dwoma wspólnikami, Xu Ji Liang i Shao Ji Hui, został aresztowany 6 stycznia po miesiącach wspólnych dochodzeń prowadzonych przez władze kambodżańskie i chińskie.

Pekin domagał się deportacji tych trzech osób do Chin. Według władz kambodżańskich operacja została przeprowadzona w ramach dwustronnej umowy współpracy dotyczącej przestępstw transnarodowych.

W grudniu 2025 roku Chen został już pozbawiony obywatelstwa kambodżańskiego na mocy królewskiego dekretu, torując drogę.

38-letni Chen był prezesem i założycielem Prince Group, konglomeratu, który rozpoczął działalność w Kambodży w 2015 roku i ma interesy w nieruchomościach, finansach i hotelarstwie.

Chociaż firma publicznie była uznawaną regionalną firmą, władze USA i Wielkiej Brytanii twierdzą, że była przykrywką dla masowej sieci przestępczej, która jak twierdzą, została rozwinięta poprzez oszustwa internetowe, pranie pieniędzy i pracę przymusową.

Prince Group odrzucił wszystkie zarzuty.

Deportacja jest możliwa po działaniach egzekucyjnych Stanów Zjednoczonych w październiku, kiedy prokuratorzy federalni dążyli do przejęcia ponad 127 000 bitcoinów, które według nich były powiązane z portfelami obsługiwanymi przez Chen i jego sieć.

W tym momencie Bitcoin był wart około 15 miliardów dolarów, co stanowi największe przejęcie kryptowaluty do tej pory związane z wykorzystaniem oszustw internetowych.

Departament Skarbu USA i rząd Wielkiej Brytanii wspólnie opisały Prince Group jako transnarodową grupę przestępczą, a sankcje USA zostały rozszerzone na dziesiątki portfeli kryptowalutowych zawierających setki milionów dolarów w bitcoinach.

Po deportacji chińskie sądy zajmą się globalną sprawą oszustwa kryptowalutowego

Schematy, powszechnie znane jako oszustwa „pig butchering", polegały na budowaniu zaufania z ofiarami przed skierowaniem ich do fałszywych platform handlu kryptowalutami.

Po wpłaceniu środków platformy znikały. Śledczy twierdzą, że dochody były przekazywane przez ponad 100 firm-przykrywek, giełd kryptowalutowych i operacji wydobywczych, zanim zostały skonsolidowane w prywatnych portfelach Bitcoin.

Sprawa przyjmuje teraz nowy obrót wraz z powrotem Chen do Chin. Chińskie prawo umożliwia władzom ściganie obywateli w przypadku popełnienia poważnego przestępstwa za granicą, szczególnie gdy dotyczyło to masowego oszustwa, prania pieniędzy i handlu ludźmi.

Mimo że oficjalne zarzuty nie zostały jeszcze ogłoszone, chińskie sądy w przeszłości wymierzały bardzo surowe wyroki w podobnych sprawach, takie jak dożywotnie więzienie, a w skrajnych przypadkach związanych z przemocą lub pracą przymusową, karę śmierci.

Chińskie władze przewidują również konfiskatę aktywów. Prawdopodobna jest koordynacja z zagranicznymi rządami, biorąc pod uwagę, że urzędnicy USA już przejęli miliardy dolarów w bitcoinach związanych ze sprawą.

Te aktywa mogą ostatecznie zostać wykorzystane do odszkodowań dla ofiar, jeśli sądy zatwierdzą takie środki.

Aresztowanie następuje w trakcie szerszej globalnej akcji zwalczania sieci oszustw opartych na kryptowalutach działających w Azji Południowo-Wschodniej.

W ciągu ostatniego roku organy regulacyjne i agencje ścigania współpracowały z głównymi firmami kryptowalutowymi w celu zamrożenia i odzyskania nielegalnych środków.

Tether, Binance, Coinbase i firmy analityczne blockchain współpracowały w śledzeniu i blokowaniu aktywów związanych z oszustwami „pig butchering".

Dane USA pokazują, że zgłoszone straty z tych schematów osiągnęły 3,6 miliarda dolarów w 2024 roku, pokazując ich rosnącą skalę.