ZachXBT Odkrywa Oszustwo Podszywające się pod Coinbase na 2 mln USD Wykorzystując Tropy Onchain

ZachXBT to często wspominany ekspert od analiz on-chain. Odkrył skomplikowane oszustwo, w którym ktoś podszywał się pod pracownika Coinbase, próbując nakłonić zwykłych ludzi do oddania swojego majątku. To zdumiewające, jak działało to oszustwo.

Jak śledztwo ZachXBT doprowadziło do ujawnienia

Podczas prowadzenia dochodzenia sprawca stracił około dwóch milionów dolarów w skradzionej kryptowalucie. Ujawnienie przebiegu sprawy było w końcu stosunkowo gładkie. Jednak sposób, w jaki się to rozwinęło, jest godny uwagi.

Źródło: Medium

Znany ze swojej skrupulatnej pracy, wykorzystał zrzuty ekranu z czatów grupowych Telegram, posty w mediach społecznościowych oraz aktywność on-chain, aby skonfrontować informacje i ustalić, kim był oszust. Nadmierna pewność siebie oszusta i chwalenie się w mediach społecznościowych oraz praktycznie wszędzie w internecie ostatecznie przypieczętowały jego los. 

Przeczytaj również: Haker Coinbase powraca z transferem 42 mln USD w BTC i prowokacyjnym komentarzem do ZachXBT

Uważaj na oszustwa typu social engineering

Social engineering, jak podkreśla FBI, stanowi ogromne zagrożenie w przestrzeni kryptowalut, a FBI zgłosiło straty przekraczające 16 miliardów dolarów z tytułu przestępstw internetowych w ubiegłym roku. Coinbase i inne giełdy ostrzegają, że żadne legalne wsparcie nie poprosi o hasła, kody 2FA ani nie wyśle Cię na „bezpieczny" adres.

Przeczytaj również: BitoPro potwierdza włamanie na 11,5 mln USD po tym, jak ZachXBT zgłosił nietypową aktywność portfela

Zweryfikuj przed działaniem

Coinbase nieustannie powtarza, że nigdy nie prosi o hasła ani kody dwuskładnikowe, ani o przeniesienie środków w jakieś bezpieczne miejsce. Musisz samodzielnie sprawdzić każdą wiadomość od wsparcia technicznego, nie polegaj na niej ślepo i staraj się szybko zakłócić to, co próbuje zrobić atakujący.

Praca ZachXBT podkreśla znaczenie czujności w kryptowalutach. Zrozumienie działań oszustów i trzymanie się dobrych nawyków pomaga, choć nie jestem pewien, czy wszyscy robią to przez cały czas.

Przeczytaj również: ZachXBT ujawnia kradzież 400 milionów dolarów z Coinbase