Portfel przenosi 7 mln USD z TRON na Ethereum powiązany z oszustwem kryptowalutowym

7 mln USD przelano z TRON na Ethereum w związku z oszustwem typu „pig-butchering"; 3,1 mln USD przepuszczono przez Tornado Cash w celu zachowania prywatności.

Portfel niedawno przelał 7 milionów USD z wielu portfeli w blockchainie TRON na Ethereum. Śledczy podejrzewają, że środki pochodzą z oszustwa inwestycyjnego w kryptowaluty znanego jako „pig-butchering".

To oszustwo często polega na namawianiu ofiar do inwestowania dużych sum pieniędzy w czasie. Najpierw oszuści nakłaniają ofiary do inwestowania.

Następnie przekazują zyski przez wiele kanałów. Dodatkowo środki przechodzą przez Tornado Cash, narzędzie prywatności oparte na Ethereum, które dodatkowo ukrywa ślady transakcji.

Podejrzany transfer z TRON na Ethereum wzbudza wątpliwości

Oszuści przenieśli 7 milionów USD z kilku portfeli TRON przed przeniesieniem ich na Ethereum. Wzorzec transakcji odzwierciedla te powszechnie spotykane w oszustwach typu pig-butchering.

W tych oszustwach oszuści najpierw manipulują ofiarami, aby inwestowały, często za pośrednictwem mediów społecznościowych lub platform komunikacyjnych.

Z czasem oszuści zachęcają ofiary do wysyłania coraz większych kwot. Następnie przesyłają pieniądze przez różne blockchainy, aby jeszcze bardziej ukryć ich pochodzenie.

Po przeniesieniu środków na Ethereum oszuści przenieśli znaczną część do Tornado Cash. Warto zauważyć, że ta platforma przerywa połączenie między nadawcami a odbiorcami, utrudniając śledzenie transakcji.

Ta funkcja prywatności budzi obawy, ponieważ komplikuje wysiłki mające na celu ustalenie pochodzenia potencjalnie nielegalnych środków.

Korzystanie z transferów między łańcuchami i zdecentralizowanych giełd (DEX) zwiększa złożoność tej transakcji.

Przenosząc środki między blockchainami, oszuści skutecznie utrudniają śledczym śledzenie przepływu skradzionych aktywów. Ta taktyka stała się bardziej powszechna, gdy przestępcy dostosowują się do rosnącej kontroli transakcji blockchain.

Rola Tornado Cash w ukrywaniu przepływu środków

Tornado Cash miesza środki, aby zapewnić prywatność. W rezultacie śledczy mają trudności ze śledzeniem pochodzenia transakcji.

Gdy oszuści wpłacają środki do Tornado Cash, platforma przerywa połączenie blockchain między nadawcą a odbiorcą.

W rezultacie oszuści przepuścili 3,1 miliona USD z 7 milionów USD przez platformę, co w konsekwencji sprawiło, że śledztwo stało się bardziej złożone.

Chociaż Tornado Cash został pierwotnie stworzony dla użytkowników dbających o prywatność, zyskał uwagę ze względu na wykorzystywanie go w nielegalnych działaniach.

Platforma była powiązana z kilkoma głośnymi sprawami prania pieniędzy w przeszłości. Obejmuje to incydenty z udziałem północnokoreańskiej grupy hakerskiej Lazarus, która używała platformy do prania skradzionych środków.

Wykorzystanie Tornado Cash w tym przypadku sygnalizuje przejście w kierunku bardziej wyrafinowanych taktyk w oszustwach kryptowalutowych.

Funkcje prywatności platformy są atrakcyjne dla złych aktorów, którzy chcą zatrzeć swoje ślady. W rezultacie Tornado Cash pozostaje pod kontrolą władz i nadal jest kluczowym elementem dochodzeń związanych z przestępstwami finansowymi.

Powiązane artykuły: Ostrzeżenie: fałszywe oszustwo związane z zabezpieczeniami 2FA uderza w Internet, celuje w użytkowników MetaMask

Śledzenie podejrzewanego oszustwa typu Pig-Butchering

Podejrzewa się, że środki przelane z TRON na Ethereum są powiązane z oszustwem typu pig-butchering.

Te oszustwa są długotrwałe i zazwyczaj polegają na przekonaniu ofiar do inwestowania w fałszywe schematy kryptowalutowe.

Gdy oszuści zbudują zaufanie, zachęcają ofiary do wysyłania większych kwot, które są następnie przenoszone przez różne portfele.

W tym przypadku środki zostały przelane przez wiele portfeli na TRON, zanim zostały przeniesione na Ethereum.

Ta taktyka jest często stosowana przez oszustów, aby utrudnić śledzenie przepływu skradzionych aktywów. Transfer między łańcuchami w połączeniu z wykorzystaniem usług prywatności, takich jak Tornado Cash, dodaje warstwy złożoności do transakcji.

Charakter tych oszustw budzi obawy dotyczące bezpieczeństwa inwestycji w kryptowaluty. W miarę jak coraz więcej osób inwestuje w aktywa cyfrowe, rośnie ryzyko padnięcia ofiarą takich schematów.

Rosnące wyrafinowanie tych oszustw podkreśla potrzebę silniejszych środków bezpieczeństwa w przestrzeni kryptowalut.

Post Portfel przelał 7 mln USD z TRON na Ethereum powiązany z oszustwem kryptowalutowym pojawił się najpierw na Live Bitcoin News.