Kolejny dzień, kolejne oszustwo ujawnione — amerykański sąd okręgowy skazał mieszkańca Kalifornii, Marlona Ferro, na 78 miesięcy więzienia.
Mężczyźnie zarzucono udział w zakrojonym na szeroką skalę schemacie inżynierii społecznej. W rezultacie doprowadziło to do oszukania ofiar na terenie całej Ameryki i wyłudzenia ponad 250 milionów dolarów w kryptowalutach.
Ferro, znany również jako „GothFerrari", przyznał się do winy przed sędzią Colleen Kollar-Kotelly w dniu 17 października 2025 roku za udział w zorganizowanej działalności przestępczej.
2 lata — 250 milionów dolarów wyłudzonych
W związku z tym sędzia Kotelly nakazała Ferro zapłatę 2,5 miliona dolarów tytułem odszkodowania oraz odbycie trzech lat nadzorowanego zwolnienia.
Niemniej jednak 250 milionów dolarów w kryptowalutach zostało odkryte jako skradzione środki podczas wieloletniego federalnego śledztwa, które trwało od końca 2023 do początku 2025 roku.
Komentując tę sprawę, prokurator federalna USA Jeanine Ferris Pirro powiedziała:
W jakim stopniu Ferro organizował oszustwa?
Przedsiębiorstwo Ferro stosowało skomplikowane schematy oszustw, aby nakłonić ofiary do oddania dostępu do swoich cyfrowych portfeli — głównymi ofiarami byli posiadacze kryptowalut.
Oprócz włamań do baz danych hakerzy identyfikowali też cele, wykonywali fałszywe telefony i pralili pieniądze.
W lutym 2024 roku Ferro włamał się nawet do domu ofiary w Teksasie i zabrał portfel sprzętowy zawierający około 100 Bitcoin [BTC], których wartość wynosiła wówczas ponad 5 milionów dolarów. Następnie wykorzystał giełdy kryptowalut do prania skradzionych środków.
Ferro był nie tylko włamywaczem w grupie, ale także kluczowym praczem pieniędzy. Założył konto z cyfrową kartą płatniczą na zablokowanej geograficznie platformie, wykorzystując fałszywe dokumenty tożsamości skradzione obywatelowi obcego państwa.
Co jeszcze?
Ferro nadal udzielał zewnętrznej pomocy głównemu przywódcy spisku, który został aresztowany i uwięziony we wrześniu 2024 roku.
Poprzez nielegalne transakcje wymienił setki tysięcy dolarów w kryptowalutach od innych członków grupy na gotówkę, którą następnie wykorzystał do opłacania prawników przywódcy spisku.
Było to zgodne z niedawnym raportem FBI, który wskazał, że straty związane z oszustwami kryptowalutowymi wyniosły łącznie 11,36 miliarda dolarów, co czyni je najczęściej stosowaną metodą w cyberprzestępczości.
Podsumowanie końcowe
- To wieloletnie śledztwo federalne, trwające od końca 2023 do początku 2025 roku, ujawniło 250 milionów dolarów w skradzionych środkach.
- Oszustwo prowadzone przez Ferro wykorzystywało posiadaczy kryptowalut na terenie całych Stanów Zjednoczonych, stosując taktyki takie jak fałszywe telefony i wymuszony dostęp do portfeli.
Source: https://ambcrypto.com/gothferrari-sentenced-for-78-months-for-250-mln-cryptocurrency-scam-details/
