Con la continua crescita del mercato delle criptovalute, sempre più persone si stanno dedicando a investimenti e trading in criptovalute. Tuttavia, l'anonimato e la natura decentralizzata degli asset digitali hanno anche creato nuove opportunità per i truffatori. Questo articolo illustra diverse tattiche comuni utilizzate nelle truffe legate alle criptovalute, con l'obiettivo di aiutare gli utenti a rimanere vigili ed evitare di cadere vittime di frodi.
1. Truffe con indirizzi nella whitelist
I truffatori spesso falsificano gli indirizzi dei portafogli MEXC modificandone il nome per imitare il più possibile gli indirizzi ufficiali. Fingendosi rappresentanti di MEXC, ingannano gli utenti inducendoli a trasferire ripetutamente fondi a questi indirizzi falsi, spesso con la scusa di "sconti sui depositi" o incentivi simili.
Su reti come EOS o TLOS, dove i nomi utente possono essere personalizzati, i truffatori sfruttano questa funzionalità per creare nomi ingannevoli come "MEXC TLOS", facendoli apparire legittimi.
Una volta creato l'indirizzo falso, i truffatori promettono agli utenti premi allettanti in cambio di depositi su tale indirizzo.
Dopo aver ricevuto un deposito, i truffatori in genere adottano uno dei due approcci. A volte spariscono immediatamente senza restituire alcun token, eseguendo una truffa una tantum. In altri casi, restituiscono una piccola parte dei fondi insieme a un cosiddetto "premio" per apparire affidabili. Ripetono questa tattica per guadagnarsi la fiducia della vittima, solo per poi ingannarla con una somma molto più elevata.
Esempio: un utente ha il nome utente MEXC "makemoney". Dopo aver ottenuto queste informazioni, un truffatore crea un indirizzo EOS falso chiamato "mαkemoney". Il truffatore afferma quindi che questo è il nuovo indirizzo di deposito EOS dell'utente su MEXC e promette EOS extra in cambio dei depositi. Una volta che l'utente invia fondi a questo falso indirizzo, si rende presto conto di essere stato truffato.
Promemoria importanti:
1) Aggiungere un indirizzo alla lista di prelievo o alla whitelist non lo collega automaticamente al tuo account MEXC. Verifica sempre l'autenticità dell'indirizzo prima di aggiungerlo. Consulta la sezione "Come configurare le impostazioni di prelievo" per maggiori dettagli.
2) Non condividere mai le tue informazioni personali con sconosciuti.
3) Prima di trasferire fondi, verifica sempre l'indirizzo del destinatario tramite il sito web o l'app ufficiale di MEXC.
Indirizzi EOS falsi noti:
2. Truffe sugli investimenti
I truffatori spesso contattano gli utenti su piattaforme come X (Twitter) o Telegram e li invitano a unirsi a gruppi che dichiarano di avere partnership con le principali piattaforme o si spacciano per rappresentanti ufficiali. Usano parole che attirano l'attenzione come "arbitraggio", "rendimenti elevati", "segnali di trading", "guadagni con interessi" e "arbitraggio cross-chain bridge" per creare credibilità. I falsi membri dei gruppi pubblicano spesso screenshot falsi dei profitti per rafforzare l'illusione.
Queste truffe spesso ruotano attorno a opportunità allettanti come nuovi investimenti in token non listati su exchange affidabili, ICO, schemi di gioco d'azzardo o scommesse, schemi piramidali e Ponzi o falsi prodotti fruttiferi di interessi. Sebbene a prima vista possano sembrare legittimi, gli utenti che vi si imbattono finiscono spesso per subire perdite finanziarie significative.
Caso di arbitraggio fraudolento: un utente ha individuato un cosiddetto “tutorial sull'arbitraggio HIVE” in un gruppo della community. Il truffatore ha utilizzato una presentazione del tipo “Deposita 100, ricevi 120, guadagna 20 all'istante” per invogliare la partecipazione. L'UID dell'utente su MEXC era 123456. Dopo aver ottenuto questo UID, il truffatore ha creato un indirizzo di deposito falso simile a uid123456. Seguendo le istruzioni del truffatore, l'utente ha trasferito i fondi a questo indirizzo fraudolento. Il truffatore ha quindi restituito l'importo dell'investimento insieme al cosiddetto “profitto” all'indirizzo di deposito HIVE legittimo dell'utente su MEXC. Dopo aver ottenuto rendimenti da diverse piccole transazioni di prova, la fiducia dell'utente è aumentata e ha gradualmente effettuato depositi più consistenti. Quando l'utente ha infine inviato una somma significativa all'indirizzo del truffatore, quest'ultimo è scomparso con i fondi, causando perdite sostanziali all'utente.
Indirizzi segnalati per truffa:
- bitgethive:659279463
- bitgethive:245508188
- bitgethive:862062286
- mxchivebonus:112287
- mxchivemxcsteem:112403
- mxccommxchive:112456
- mxccommxchive:112776
- mxchivebnb:111360
- mxchive:112825
- hivemexc:112952
Caso di arbitraggio cross-chain bridge: un utente è stato indotto dai truffatori a trasferire i propri asset STEEM da MEXC a un indirizzo IOST fornito dai truffatori, con la promessa di ottenere alti rendimenti tramite un cross-chain bridge. Inizialmente, l'utente ha effettuato diversi piccoli trasferimenti e ha ricevuto parte dei “profitti” come promesso. Questo ha gradualmente instaurato un rapporto di fiducia e l'utente ha aderito a un gruppo creato dai truffatori. Seguendo le istruzioni del gruppo, l'utente ha proceduto con trasferimenti più consistenti. Tuttavia, dopo diversi trasferimenti di alto valore, non ha ricevuto ulteriori rendimenti e alla fine si è reso conto di essere stato vittima di una truffa.
Promemoria importante:
1) Chiunque dichiari falsamente di essere un partner o un affiliato di MEXC, affiliato a MEXC o che si spacci per personale ufficiale di MEXC è probabilmente coinvolto in una frode. Ti preghiamo di prestare attenzione a tutte le forme di truffa, inclusi schemi di investimento, scommesse e gioco d'azzardo.
2) Effettua transazioni solo tramite l'app e il sito web ufficiali di MEXC.
3) Ti preghiamo di prestare attenzione a qualsiasi invito a scaricare “strumenti di arbitraggio” di terze parti.
4) Non trasferire mai fondi a indirizzi appartenenti a sconosciuti o ad altre persone.
3. Impersonare un amico
Alcuni truffatori entrano in possesso o impersonano gli account social dei tuoi amici, richiedendo criptovalute per emergenze o problemi temporanei di liquidità. In genere evitano la verifica video o vocale per eludere la conferma dell'identità.
Promemoria importante: prima di inviare fondi a qualcuno che si spaccia per un amico, verifica sempre la sua identità direttamente.
4. Truffe di trading fuori dalla piattaforma
I truffatori possono creare fiducia fingendosi partner, amici intimi o consulenti di investimento, inducendo infine gli utenti a effettuare transazioni fuori dalla piattaforma. Le tattiche più comuni includono:
1) Nessun pagamento dopo aver ricevuto i token: tu invii delle criptovalute, ma l'acquirente non effettua mai il pagamento dovuto.
2) Nessuna criptovaluta dopo il pagamento: tu paghi, ma il venditore non consegna i token.
3) Token falsi: tu paghi, ma il truffatore invia USDT contraffatti non emessi da Tether.
4) Truffe nel trading delegato: il truffatore inizialmente chiede di aiutarlo a vendere una piccola quantità di criptovalute sulla piattaforma. Successivamente, invia USDT falsi in una transazione di grandi dimensioni per rubarti ulteriori fondi.
Promemoria importante: evita a tutti i costi le transazioni fuori dalla piattaforma. Queste transazioni comportano rischi elevati e MEXC non può garantire la sicurezza dei tuoi asset. Fai trading sempre all'interno della piattaforma per la tua sicurezza.
5. Truffe con token falsi (MX contraffatti)
I truffatori possono creare gruppi Telegram con nomi come "MEXC Official Arbitrage Group" e offrire false opportunità di arbitraggio. Invitano gli utenti a inviare ETH a un portafoglio specifico in cambio di token MX. Tuttavia, i token restituiti sono contraffatti e non emessi da MEXC.
Promemoria importante: affidati sempre agli annunci ufficiali di MEXC per informazioni sugli eventi. Accedi a eventi e promozioni solo tramite il sito web o l'app ufficiale.
Con la crescita e l'evoluzione del mercato delle criptovalute, le tattiche di truffa stanno diventando più sofisticate, presentando gravi rischi per gli investitori. Per proteggere i tuoi asset, è fondamentale rimanere vigili, evitare transazioni fuori dalla piattaforma e affidarsi esclusivamente a fonti di informazione ufficiali. Rafforzare la tua consapevolezza sulla sicurezza e seguire costantemente le corrette procedure di sicurezza rimangono i modi più efficaci per salvaguardare i tuoi asset in criptovalute.
Per ulteriori suggerimenti su prevenzione delle truffe, protezione dell'account e sicurezza delle criptovalute, esplora la sezione Informazioni sulla sicurezza su MEXC Learn. L'apprendimento strutturato è fondamentale per rafforzare la consapevolezza dei rischi e proteggere i tuoi asset.
