Un tribunal federal de EE.UU. ha desestimado todos los reclamos presentados contra Binance bajo la Ley Antiterrorista, rechazando las acusaciones de que el exchange de criptomonedas asistió o conspiró con organizaciones terroristas.
En una decisión de 62 páginas, el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York determinó que los demandantes no lograron establecer elementos fundamentales de su caso. La demanda involucró a 535 demandantes que alegaron que Binance proporcionó apoyo material conectado a 64 ataques terroristas.
Según el fallo, los demandantes no demostraron suficientemente que Binance asistió conscientemente a grupos terroristas, participó en ataques o conspiró con organizaciones terroristas.
Sin embargo, la desestimación del tribunal no necesariamente pone fin al caso. A los demandantes se les han concedido 60 días para presentar una demanda enmendada, permitiéndoles revisar sus reclamos a la luz de un fallo de apelación reciente citado por el tribunal.
El tribunal rechaza las acusaciones principales
La demanda acusó a Binance de facilitar transacciones vinculadas a grupos terroristas a través de su plataforma. Los demandantes argumentaron que las operaciones del exchange permitieron indirectamente flujos financieros conectados a ataques.
El tribunal finalmente determinó que la demanda no logró establecer una base legal que demuestre que Binance apoyó o promovió intencionalmente actividades terroristas.
La compañía también reiteró que ha invertido considerablemente en infraestructura de cumplimiento y compromiso regulatorio en años recientes.
Victoria legal llega en medio de escrutinio continuo
La decisión del tribunal llega en un momento en que el exchange permanece bajo un escrutinio más amplio por parte de reguladores y legisladores.
A principios de este mes, Binance rechazó acusaciones de legisladores estadounidenses de que la plataforma permitió $1.7 mil millones en transferencias de criptomonedas vinculadas a redes iraníes, disputando reclamos planteados en una investigación del Senado que citaba informes de medios de investigación.
Esa disputa surgió de una investigación liderada por el senador estadounidense Richard Blumenthal, quien solicitó registros relacionados con transacciones que involucran entidades como Hexa Whale y Blessed Trust.
La investigación del senador citó reportes que sugieren que transferencias de criptomonedas vinculadas a redes iraníes y el comercio de petróleo de Rusia que evade sanciones pueden haber pasado por el exchange.
Binance ha negado esas acusaciones, afirmando que mantiene procedimientos estrictos de conocimiento del cliente y filtrado de sanciones, y que coopera con las autoridades.
El historial regulatorio aún moldea la supervisión de Binance
La posición legal y regulatoria de la compañía sigue siendo observada de cerca tras su acuerdo de 2023 con las autoridades estadounidenses.
Ese acuerdo vio a Binance declararse culpable de violaciones de leyes antilavado de dinero y sanciones, pagar una multa de $4.3 mil millones y aceptar supervisión por monitores de cumplimiento de EE.UU.
El fundador Changpeng Zhao también se declaró culpable de un cargo relacionado y cumplió una sentencia de prisión de cuatro meses.
Resumen Final
- Un tribunal federal de EE.UU. desestimó los reclamos antiterroristas contra Binance, dictaminando que los demandantes no lograron establecer que el exchange asistió conscientemente o conspiró con organizaciones terroristas.
- A los demandantes se les concedieron 60 días para presentar una demanda enmendada, lo que significa que la disputa legal podría continuar a pesar de la desestimación.
Fuente: https://ambcrypto.com/u-s-court-dismisses-anti-terrorism-lawsuit-against-binance-plaintiffs-given-60-days-to-amend/
