Investigador en cadena acusa al personal de Axiom Exchange de abuso de billetera interna

El investigador en cadena ZachXBT ha publicado un informe detallado alegando que múltiples empleados de Axiom Exchange abusaron del acceso interno para monitorear la actividad de billeteras privadas de los usuarios y beneficiarse de información privilegiada.

Las acusaciones han desencadenado un escrutinio en toda la industria y una respuesta inmediata por parte del exchange.

Acusaciones principales

Según el informe, empleados de alto nivel, incluido el miembro del personal de Desarrollo de Negocios Senior con sede en Nueva York, Broox Bauer, supuestamente utilizaron paneles internos para acceder a datos sensibles de clientes. Esto supuestamente incluía direcciones de billeteras privadas, historiales de transacciones e información de cuentas vinculadas.

ZachXBT afirma que este acceso se utilizó para rastrear los llamados "objetivos KOL", refiriéndose a traders influyentes que a menudo operan a través de billeteras no públicas. La acusación sugiere que los empleados monitorearon estas billeteras para adelantarse a las operaciones o replicar estrategias antes de que se hicieran públicas.

En conversaciones grabadas citadas en el informe, Bauer supuestamente delineó planes para usar el acceso privilegiado para ayudar a cómplices a generar ganancias rápidas, incluido un esquema específico que apuntaba a aproximadamente $200,000 en ganancias.

El informe sostiene además que Axiom tenía un monitoreo interno mínimo y controles de acceso débiles, a pesar de haber generado supuestamente más de $390 millones en ingresos acumulados.

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Respuesta de Axiom Exchange

Tras la publicación de la investigación, Axiom Exchange emitió un comunicado diciendo que estaba "conmocionado y decepcionado" por la supuesta mala conducta.

La empresa confirmó que ha revocado el acceso a las herramientas de soporte al cliente internas mencionadas en el informe. También declaró que una investigación interna está en curso y se comprometió a responsabilizar a cualquier parte responsable.

Axiom enfatizó que el comportamiento alegado no refleja los valores de la empresa y reiteró su compromiso con la seguridad del usuario.

Reacción del mercado e implicaciones legales

La investigación provocó intensa especulación antes de su publicación. En Polymarket, los traders supuestamente apostaron más de $10 millones sobre qué empresa nombraría ZachXBT en la exposición. Las probabilidades que apuntaban a Axiom supuestamente aumentaron drásticamente poco antes de que el informe se hiciera público.

ZachXBT sugirió que si se confirma una conducta criminal, el caso podría caer bajo la jurisdicción de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York (SDNY).

La situación sigue desarrollándose, con posibles consecuencias regulatorias y legales dependiendo de los hallazgos de las investigaciones en curso.

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