- Operación conjunta desmanteló el importante Marketplace de ID falsos VerifTools.
- El Marketplace generó $6.4M en ingresos con pagos en criptomonedas.
- Aún no se han revelado las criptomonedas específicas utilizadas.
Las autoridades holandesas y estadounidenses desmantelaron VerifTools, un importante Marketplace online de identificaciones falsificadas, incautando 23 servidores. La plataforma generó $6.4 millones en ingresos, pagados principalmente mediante criptomonedas.
Esta operación destaca los esfuerzos en curso para combatir el fraude de identidad, subrayando el enfoque de las fuerzas del orden en plataformas que explotan las criptomonedas para actividades ilícitas, con posibles implicaciones para la prevención del fraude financiero.
Operación transfronteriza desmantela red de ID falsos de $6.4 millones
Las fuerzas del orden holandesas y estadounidenses colaboraron para desmantelar VerifTools. El sitio facilitaba la creación de identificaciones falsas haciendo que los usuarios subieran una foto de pasaporte y datos falsos. El FBI y la policía holandesa lideraron esta operación multiagencia según informó el Gobierno de EE.UU. Desmantelaron 23 servidores asociados con el sitio web, señalando una victoria en la aplicación de la ley de ciberseguridad.
VerifTools generó $6.4 millones en ingresos, con una parte significativa manejada en criptomonedas. Esto lleva a las instituciones financieras a reconsiderar las medidas de seguridad, especialmente en las verificaciones KYC. La acción contra tales plataformas interrumpe las operaciones financieras criminales pero plantea preguntas sobre el rastreo de pagos.
Philip Russell, agente especial interino del FBI, declaró que desmantelar VerifTools es crucial para proteger al público del fraude. La eliminación de este Marketplace es un paso importante para proteger al público del fraude y delitos de robo de identidad. Junto con nuestros socios, continuaremos atacando y desmantelando las plataformas de las que dependen los criminales, sin importar dónde operen. La Policía Holandesa comentó sobre las verificaciones KYC evadidas, enfatizando la importancia de la operación. Las criptomonedas utilizadas siguen sin especificarse, subrayando los desafíos en el rastreo de blockchain.
Bitcoin se mantiene fuerte en medio del enfoque regulatorio en la verificación de ID
¿Sabías que? Los desmantelamientos anteriores como AlphaBay rara vez impactan los principales mercados cripto a menos que se incauten activos significativos.
Bitcoin (BTC) se sitúa en $108,958.39, con una capitalización de mercado de $2.17 billones, manteniendo un 57.34% de dominancia. El volumen de trading 24h disminuyó un 35.19%, mostrando un cambio notable. Las fluctuaciones de precio en períodos recientes van desde un ligero aumento del 0.66% en 24 horas hasta una disminución del 5.57% en una semana, según datos de CoinMarketCap.
Bitcoin(BTC), gráfico diario, captura de pantalla en CoinMarketCap a las 00:37 UTC del 31 de agosto de 2025. Fuente: CoinMarketCapEl equipo de investigación de Coincu destaca el potencial de la operación para influir en el enfoque regulatorio sobre las tecnologías de verificación de identidad digital. El fortalecimiento de los procedimientos KYC podría surgir como una prioridad en los intercambios de criptomonedas, potencialmente dando forma a los estándares futuros de la industria. Además, los expertos especulan sobre un posible aumento potencial de Bitcoin a $150K en medio de paisajes regulatorios en evolución.
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Fuente: https://coincu.com/news/dismantling-fake-id-marketplace-veriftools/
