Hombre australiano acusado en estafa cripto de $5M dirigida a inversores de la tercera edad

• La policía alega que más de 190 australianos ancianos perdieron más de 5 millones de dólares en una operación de inversión en criptomonedas que involucraba a NEXOpayment.
• El Grupo Especial Resaca ejecutó órdenes de registro en Sídney, lo que resultó en un cargo y un segundo arresto pendiente de investigación.
• Supuestamente, los fondos fueron canalizados a través de múltiples billeteras cripto en transacciones descritas como consistentes con el lavado de dinero.

Un hombre de Sídney ha sido acusado de un supuesto esquema de inversión en criptomonedas que, según la policía, defraudó a más de 190 australianos ancianos y vulnerables por más de 5 millones de dólares desde noviembre de 2025.

La investigación, dirigida por el Grupo Especial Resaca, fue establecida en febrero de 2026 por el Escuadrón de Ciberdelincuencia del Comando Estatal de Delitos para examinar la supuesta participación de dos hombres en la operación. Los detectives alegan que las víctimas fueron contactadas primero a través de redes sociales y alentadas a invertir en criptomonedas. Posteriormente fueron contactadas por alguien que se hacía pasar por un asesor de inversiones y dirigidas a depositar fondos en un portal de intercambio de moneda digital conocido como NEXOpayment.

Según la policía, las víctimas creían que estaban comprando criptomonedas, acciones u otros productos de inversión legítimos. En cambio, los fondos depositados supuestamente fueron canalizados a través de múltiples billeteras de criptomonedas e intercambios de moneda digital en un patrón descrito como consistente con actividad de lavado de dinero.

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Órdenes de registro ejecutadas en Sídney

Alrededor de las 7:30 de la mañana del viernes 20 de febrero de 2026, los detectives ejecutaron órdenes de registro en casas en Strathfield y Cammeray, así como en un negocio en Burwood. Se incautaron dispositivos electrónicos y documentos relevantes para la investigación.

Un hombre de 42 años fue arrestado en Strathfield y llevado a la estación de policía de Auburn, donde fue acusado de manejar imprudentemente ganancias del delito que exceden los 5.000 dólares en relación con el supuesto lavado de fondos a través de NEXOpayment. Se le otorgó libertad bajo fianza condicional y debe comparecer ante el Tribunal Local de Burwood el 17 de marzo de 2026. Un hombre de 36 años arrestado en Cammeray fue liberado pendiente de más investigaciones.

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