Binance rechaza acusaciones de evasión de sanciones, reporta caída del 97%

Binance ha reportado una reducción en su exposición a entidades sancionadas, citando una caída del 97% desde enero de 2024.

El anuncio sigue a las acusaciones de violaciones de sanciones y afirmaciones de que los investigadores fueron despedidos por plantear preocupaciones de cumplimiento normativo.

Binance supera a sus pares globales

Informes recientes de Fortune afirmaron que varios investigadores fueron despedidos después de señalar más de $1 mil millones en transacciones vinculadas a contrapartes iraníes, principalmente involucrando USDT de Tether en la blockchain Tron durante 18 meses.

Además de los despidos de los investigadores, el informe indicó que durante los últimos tres meses, al menos cuatro empleados senior de cumplimiento normativo han sido despedidos o forzados a salir.

Por separado, la plataforma de análisis de blockchain Elliptic señaló en enero que las billeteras vinculadas al Banco Central de Irán habían acumulado más de $500 millones en USDT, indicando una creciente dependencia de las stablecoins para eludir las restricciones bancarias.

En respuesta, Binance detalló sus medidas de cumplimiento normativo en una publicación de blog, describiendo su programa como "el mejor de su clase" y en continuo fortalecimiento. Los datos compartidos por el exchange muestran que la exposición relacionada con sanciones como porcentaje del volumen total del exchange cayó de 0.284% en enero de 2024 a 0.009% en julio de 2025, representando una caída del 96.8%.

La conexión directa con los cuatro mayores exchanges de criptomonedas iraníes también cayó un 97.3% durante el período, de $4.19 millones a aproximadamente $0.11 millones, superando a diez importantes exchanges globales en reducción de riesgo. Solo en 2025, la empresa afirma haber procesado más de 71,000 solicitudes de autoridades y apoyado más de $131 millones en confiscaciones.

Estos desarrollos se producen mientras Binance continúa operando bajo reformas de cumplimiento normativo acordadas durante su acuerdo con las autoridades estadounidenses, después de que el exchange se declarara culpable de violaciones de lavado de dinero y sanciones, pagando $4.3 mil millones en multas.

Binance niega las acusaciones

Según Binance, los informes recientes sobre su estado de cumplimiento de sanciones se basan en información incompleta y mal caracterizada que no refleja el registro completo.

La compañía compartió que las dos entidades referenciadas en los informes fueron sometidas a revisiones internas estructuradas, que confirmaron que no estaban en ninguna lista de sanciones mientras usaban la plataforma y que sus transacciones no activaron alertas de herramientas de monitoreo estándar de la industria.

Binance agregó que tan pronto como se descubrió nueva información, procedió a activar sus protocolos de cumplimiento normativo y tomó las medidas apropiadas.

El exchange también negó las acusaciones de que había despedido al personal de investigación por trabajar en estos casos, aclarando que algunos empleados relevantes se fueron después de que una revisión interna encontró violaciones de las pautas de protección de datos y confidencialidad de la compañía.

El ex CEO de Binance, Changpeng Zhao, también descartó las afirmaciones en las redes sociales, afirmando,

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