La Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) de Nigeria ha hecho un llamado a todas las víctimas del fraude de inversión de Crypto Bridge Exchange (CBEX) para que les ayuden con las investigaciones en curso. La agencia mencionó que las víctimas que deseen ayudarles en las investigaciones en curso de algunos sospechosos deben reportarse a sus Direcciones Zonales de Ibadan y Lagos 2.
Como fue reportado previamente por Cryptopolitan, la EFCC obtuvo la aprobación del tribunal federal superior en Abuja para arrestar y retener a seis promotores asociados con la plataforma de inversión CBEX en abril. Según la solicitud, seis personas, incluyendo a Adefowora Olanipekun, Adefowora Oluwanisola, Emmanuel Uko, Seyi Oloyede, Avwerosuo Otorudo y Chukwuebuka Ehirim, fueron considerados responsables de un fraude de inversión por valor de más de $1 mil millones.
La EFCC insta a las víctimas de CBEX a ayudar con las investigaciones
En su declaración, la EFCC dice que prefiere la información de individuos que trataron directamente con algunos de los promotores detenidos en las oficinas de CBEX en Ibadan. Se pidió a las víctimas que visiten la EFCC.
La agencia hizo el llamado en un comunicado que compartió en su cuenta oficial de X el viernes, con la declaración detallada firmada por el Jefe de Medios y Publicidad de la EFCC, Dele Oyewale. La EFCC afirmó que CBEX provocó graves pérdidas financieras para los nigerianos que invirtieron sus ahorros de toda la vida bajo las promesas de rendimientos poco realistas en inversiones. La agencia había mencionado previamente que los individuos detenidos habían utilizado su empresa para promover la estafa mediante la creación de anuncios y engañando al público en general.
Según la EFCC, los acusados prometieron a las víctimas rendimientos poco realistas de hasta el 100% de sus inversiones en varios anuncios que hicieron. Los documentos judiciales mostraron que las víctimas inicialmente tenían acceso a su página de inversión en las plataformas para vigilar sus inversiones y posibles recompensas. Sin embargo, las cosas comenzaron a empeorar después de que se dieron cuenta de que ya no podían acceder al sitio web de CBEX ni recuperar sus fondos de las inversiones que hicieron en la plataforma.
Los sospechosos se declaran no culpables en el tribunal
La EFCC mencionó que de los seis sospechosos iniciales que detuvo, actualmente está procesando a tres, Adefowora Abiodun Olanipekun, Otorudo Avwerosuo y Justice Ehirim Chukwuebuka, por su "presunta participación en la plataforma fraudulenta de trading de criptomonedas en línea llamada CBEX".
Los documentos judiciales mostraron que Otorudo y Ehirim fueron procesados por la EFCC ante el juez Mohammed Umar del Tribunal Federal Superior en Abuja el 7 de julio. Varios informes mostraron que a la pareja finalmente se le concedió una fianza de 10 millones de nairas cada uno, con dos garantías por la misma suma.
Los documentos también mostraron que Olaonipekun, junto con su empresa ST Technologies International Limited, también fue procesado en el mismo tribunal el 18 de julio. En uno de los cargos leídos ante el tribunal, la EFCC alegó que entre enero de 2024 y mayo de 2025, los acusados instaron a miembros del público a depositar dinero por un plazo fijo o pagadero a la vista a través de CBEX. Prometieron hasta un 88% de rendimiento de inversión sin obtener el consentimiento por escrito de la Comisión de bolsa y valores (SEC).
Según la EFCC, el grupo presuntamente violó la Sección 1 de la Ley de Inversiones y Valores de 2025, y es punible según la Sección 96(5) de la misma Ley. Los sospechosos se declararon no culpables de los delitos. Sin embargo, la EFCC quiere que las víctimas que invirtieron fondos directamente en el esquema se presenten para ayudar a la comisión en sus investigaciones, lo que probablemente les verá servir como testigos para probar que los sospechosos invitaron al público en general a invertir en CBEX a través de sus anuncios.
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Fuente: https://www.cryptopolitan.com/nigerias-efcc-cbex-victims-investigations/
