Las pandillas del Sudeste Asiático recurren a las cripto para mover fondos ilegales y ocultar ganancias

Las bandas del sudeste asiático involucradas en tráfico de personas han intensificado sus actividades de lavado de dinero, confiando en criptomonedas para mover fondos ilegales y ocultar ganancias. Este movimiento señala un cambio en cómo estos grupos operan a través de las fronteras, con un nuevo informe que muestra que los activos digitales se han convertido en el canal más preferido.

Según el informe, estos fondos ilícitos están vinculados al trabajo forzado, operaciones llevadas a cabo en centros de estafa y otras actividades criminales. La tendencia muestra con qué facilidad las redes criminales se adaptan a la tecnología mientras expanden su alcance global.

En un informe publicado por Chainalysis, las transacciones de criptomonedas vinculadas a operaciones sospechosas de tráfico aumentaron un 85% hasta alcanzar los $260 millones. La métrica fue publicada en su informe de crimen cripto 2026, que rastrea actividades ilícitas a través de blockchains públicas.

¿Por qué las bandas del sudeste asiático están adoptando las criptomonedas?

En el informe publicado por los investigadores, las bandas del sudeste asiático ahora están favoreciendo las criptomonedas. Tom McLouth, un analista de inteligencia de Chainalysis, explicó que la adopción de activos digitales por parte de estas redes de bandas es porque usar activos digitales les proporciona remesas más rápidas.

Señaló que las transacciones se realizan en segundos, y los fondos se mueven a exchanges que están en el extranjero al mismo tiempo. Vinculó la mayoría de estas transacciones al trabajo forzado en centros de estafa.

Además, algunos fondos también estaban vinculados a servicios de escort internacionales y redes de material de abuso sexual infantil. El crecimiento está en línea con la expansión de centros de estafa y plataformas de juegos digitales en toda la región.

Además de usar activos digitales por su velocidad, les ayuda a reducir su dependencia de los sistemas bancarios tradicionales. Los criminales tienden a evitar los retrasos y la supervisión regulatoria que vienen con el uso de sistemas de transferencia transfronteriza tradicionales, y escalar sus operaciones más rápido.

En los últimos años, el sudeste asiático ha visto un aumento de centros de estafas en línea y casinos digitales. Estas operaciones dependen de trabajadores traficados que han sido obligados a abandonar sus países para buscar mejores oportunidades.

Estas redes generalmente anuncian varios roles falsos para atraer trabajadores y terminan reteniéndolos contra su voluntad en estos centros. Los trabajadores ayudan a los cerebros detrás de la operación a ejecutar sus estafas, donde atacan a víctimas en todo el mundo y reciben pagos usando billeteras de criptomonedas.

Los investigadores reportan crecimiento de estafas vinculadas a las criptomonedas

En el informe, los investigadores mencionaron que los criminales han podido hacer crecer sus operaciones usando criptomonedas. A medida que los centros de estafa en el sudeste asiático continúan aumentando, las transacciones de criptomonedas asociadas con ellos también están incrementando.

Además, estos grupos de tráfico usan múltiples billeteras para las transacciones. Sin embargo, la tecnología blockchain crea un registro de cada transacción. A diferencia de los intercambios en efectivo, las transacciones digitales dejan un rastro en la blockchain.

Además, los investigadores ahora están usando análisis de blockchain e inteligencia tradicional para investigar estas transacciones. Como resultado de esto, las autoridades pueden interrumpir las redes más rápido que en años anteriores.

Mientras que las redes de tráfico aprovechan la velocidad y el alcance global de las criptomonedas, la transparencia proporciona una ventaja a los investigadores. La cooperación entre regulaciones y empresas de análisis también ha estado ayudando a los esfuerzos de aplicación de la ley.

En una actualización reciente publicada por Interpol en noviembre pasado, anunció que ha designado los centros de estafa criminales construidos en la región como una amenaza criminal transnacional. La resolución fue aprobada en una reunión de la Asamblea General en Marrakech, donde las autoridades afirmaron que los centros de estafa han atacado a víctimas de más de 60 países. Afirmaron que estos criminales atacan a las víctimas usando phishing de voz, estafas románticas, fraude de inversión y otras formas de estafas de criptomonedas.

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