Ramil Ventura Palafox acaba de recibir 20 años en prisión federal. Dirigió una compañía de criptomonedas falsa llamada Praetorian y estafó a más de 90,000 personas en todo el mundo. Un juez en Alexandria, Virginia, lo sentenció después de ser acusado de fraude con tarjeta electrónico y lavado de dinero.
Ramil tiene 61 años y posee pasaportes tanto de Estados Unidos como de Filipinas. Dirigió Praetorian Group International, también llamado PGI, donde se hacía llamar CEO, presidente y la cara de todo el asunto. Le dijo a la gente que PGI ganaba dinero operando con Bitcoin.
Dijo que ganarían ganancias diarias entre 0.5% y 3%. Eso era una mentira. PGI no estaba operando suficiente Bitcoin como para siquiera acercarse a esos retornos. En cambio, Ramil pagaba a los primeros inversores con el dinero de los nuevos inversores.
Entre diciembre de 2019 y octubre de 2021, más de $201 millones fluyeron hacia Praetorian. Más de $30 millones llegaron como efectivo Fiat, y también llegaron más de 8,000 Bitcoin, valuados en alrededor de $171 millones en ese momento.
De eso, al menos $62.6 millones están ahora confirmados como pérdidas reales.
Ramil no gastó ese dinero en operar. Lo gastó en sí mismo. Compró 20 autos de lujo por alrededor de $3 millones. Eso incluía Ferraris, Lamborghinis, Bentleys, BMWs, Porsches, McLarens y más. Reservó suites penthouse en hoteles de lujo y gastó $329,000 haciendo eso. También compró cuatro casas en Los Ángeles y Las Vegas, por un valor de más de $6 millones.
Ramil también gastó $3 millones comprando en tiendas como Cartier, Gucci, Rolex, Versace, Neiman Marcus, Louboutin y Hermès. Compró ropa cara, relojes, joyas y muebles. También envió $800,000 y 100 Bitcoin, por un valor de $3.3 millones, a uno de sus familiares.
Para mantener el fraude, Ramil creó un sitio web falso de PGI. De 2020 a 2021, el portal mostraba ganancias falsas. La gente iniciaba sesión y veía sus inversiones "creciendo". Los números eran todos inventados. No se estaba operando Bitcoin de esa manera.
Los investigadores de la Oficina de Campo del FBI en Washington y el equipo de Investigación Criminal del IRS en D.C. siguieron el rastro del dinero, rastrearon el Bitcoin y conectaron cada dólar de vuelta a Ramil y Praetorian.
Ramil mintió a decenas de miles de personas. Prometió retornos que nunca existieron. Usó paneles falsos y eventos llamativos para hacer que pareciera real. Pero el efectivo fue a su garaje, su armario y sus casas. Nunca hubo un plan para hacer ganar dinero a la gente.
Ahora, con Ramil tras las rejas por 20 años, el nombre Praetorian pasará a la historia por todas las razones equivocadas.
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