Hombre presuntamente drena $19,000,000 del gobierno de EE.UU. en un esquema masivo de reembolso de impuestos: DOJ

El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) está acusando a un hombre de Minnesota de drenar millones de dólares de las arcas del gobierno.

La Oficina del Fiscal de EE.UU. para el Distrito de Minnesota dice que está acusando a Caesar Munir Wilson por orquestar un esquema de fraude de reembolso de impuestos multimillonario que se ejecutó desde 2022 hasta 2023.

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Las autoridades alegan que Wilson presentó más de $90 millones en reclamos de reembolso de impuestos y conspiró con otros para enviar declaraciones adicionales.

En total, los fiscales alegan que los reclamos fraudulentos superaron los $350 millones, con el Departamento del Tesoro de EE.UU. desembolsando más de $19 millones en reembolsos de impuestos inmerecidos.

Wilson supuestamente usó los fondos obtenidos ilícitamente para comprar una casa de $2.6 millones en Prior Lake, invertir en criptomoneda y otras empresas y cubrir su estilo de vida personal.

Los fiscales también dicen que Wilson asesoró a un grupo de ciudadanos soberanos, o individuos que creen que no están sujetos a las leyes, regulaciones u obligaciones fiscales del gobierno. Supuestamente asesoró a los ciudadanos soberanos sobre asuntos de impuestos y fideicomisos y les suministró formularios y documentos para la declaración de impuestos.

Dice el Fiscal Federal de Estados Unidos Daniel N. Rosen,

"Las personas que presentan reclamos falsos de reembolsos de impuestos y que conspiran con otros para violar las leyes de los Estados Unidos deben ser responsabilizadas por su conducta criminal."

Wilson está siendo acusado de conspiración para presentar reclamos falsos de reembolsos de impuestos, presentar un reclamo falso de reembolso de impuestos, lavado de dinero y fraude bancario.

Actualmente está en libertad bajo fianza a la espera de más procedimientos.

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Imagen generada: Midjourney

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