Huione Guarantee pone a la venta grupos de Telegram mientras el mercado se cierra

Huione Guarantee, uno de los principales marketplaces descentralizados sospechoso de lavar stablecoins robadas, está desprendiéndose de más de sus IDs de Telegram. Ahora, el grupo se está alejando de su chat público de apuestas. 

Huione Guarantee se desprendió de varios de sus IDs de Telegram después de años de escrutinio por parte de investigadores de cripto y autoridades. El antiguo marketplace era uno de los centros clave para el lavado de stablecoins. 

Como Cryptopolitan informó recientemente, Huione Pay congeló los retiros a finales de 2025, causando caos para los titulares de tiendas relacionadas. La herramienta de pago HWZF también fue descontinuada. 

Una investigación reciente del equipo SlowMist muestra que Huione Guarantee todavía está desprendiéndose de activos de Telegram. El grupo pasó por una serie de cambios de marca en un intento de redesplegar algunos de sus servicios. Haowang Guarantee siguió siendo el nuevo centro para pagos de depósito en garantía para el Grupo Huione. 

Después de que el Grupo Huione se distanció del negocio de Guarantee, vendió nombres de usuario de Telegram. Ahora, el Grupo Huione está desprendiéndose de algunos de sus otros canales públicos. 

Huione subasta múltiples canales

Uno de los últimos grupos públicos restantes del Grupo Huione, @feibo, anunció una subasta para una serie de canales. Los participantes deben depositar 10,000 USDT, reembolsables después del final de la subasta. 

La venta también tiene como objetivo prevenir spam al detener ofertas falsas y reservándose el derecho de no devolver el depósito. 

El último canal público de Huione Guarantee está vendiendo algunos de sus últimos IDs de Telegram en una subasta. | Fuente: Telegram

El grupo más caro, con más de 131K USDT en ofertas, es para anuncios de servicios de apuestas. Otros grupos apenas están comenzando o esperan ser reutilizados. 

El riesgo de lavado de USDT se está reorganizando

Después del desmantelamiento de las actividades principales del Grupo Huione, la amenaza del lavado de USDT no disminuyó. Estafas similares continúan operando, pero se extienden a mercados P2P alternativos. 

La liquidez se está moviendo a nuevos grupos, desafiando a los investigadores a localizar direcciones. Las pequeñas tiendas y servicios de depósito en garantía son una de las formas menos rastreables de transferir USDT. Incluso Tether mismo y su unidad de delitos financieros tienen dificultades para rastrear todas las transacciones y billeteras. 

Después de una represión de las autoridades, la actividad de Huione Pay se redujo a cero, ya que los traders y lavadores de USDT se trasladaron a servicios de pago alternativos. | Fuente: Dune Analytics

La actividad de Huione Pay alcanzó su punto máximo en el verano de 2025, luego detuvo los retiros y se fue cerrando tras la represión de las autoridades. Huione Pay fue una de las principales herramientas para apuestas basadas en Telegram y en línea, así como para el lavado de USDT. 

Después del cierre de Huione Pay, hasta 30 entidades alternativas surgieron en Telegram, según investigadores de Eliptic. 

Brevemente, Tudou Guarantee fue el marketplace seleccionado para actividades similares, pero también siguió a Huione en el cierre de sus operaciones. Huione Guarantee también tenía una participación del 30% en Tudou Guarantee, convirtiéndose en el mayor accionista individual.

Actualmente, mercados oscuros más pequeños están compitiendo por una parte de los pagos y, potencialmente, del lavado.

Los marketplaces de USDT, que utilizan la versión TRON de la stablecoin, ahora han sido marcados como un factor de riesgo y son vigilados más de cerca por posible lavado de stablecoins.

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