Un juez federal en Nueva York ordenó a Eddy Alexandre, fundador de la plataforma cripto colapsada EminiFX, pagar más de $228 millones en restitución tras dictaminar que la empresa era un esquema Ponzi que defraudó a decenas de miles de inversores.
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE.UU. (CFTC) obtuvo un juicio sumario contra Alexandre y EminiFX, con la jueza de distrito de EE.UU. Valerie Caproni declarándolos conjuntamente responsables de más de $228 millones en restitución y $15 millones adicionales en decomiso, según una presentación judicial del martes.
"Los demandados Alexandre y EminiFX son solidariamente responsables de pagar una restitución por un monto total de $228,576,962", dictaminó el tribunal. "El demandado Alexandre es responsable de pagar un decomiso por un monto de $15,049,500".
El fallo llega más de tres años después de que Alexandre fuera acusado por primera vez y más de un año después de que se declarara culpable en un caso penal paralelo.
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EminiFX recaudó $262 millones con falsas afirmaciones de robo-trading
EminiFX se lanzó en 2021 y rápidamente atrajo a más de 25,000 inversores, recaudando más de $262 millones en solo ocho meses. La empresa prometía rendimientos semanales del 5% al 9.99% a través de una llamada "Cuenta Asistida por Robo-Advisor" que supuestamente implementaba estrategias de trading automatizadas en mercados cripto y forex.
En realidad, los documentos judiciales muestran que la plataforma sufrió pérdidas netas de al menos $49 millones y nunca implementó la tecnología que anunciaba.
Según los investigadores, Alexandre desvió al menos $15 millones para uso personal, financiando facturas de tarjetas de crédito, autos de lujo y retiros de efectivo. Mientras tanto, los retiros de los inversores se pagaban utilizando fondos mezclados de nuevos participantes.
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El tribunal sentencia al fundador de EminiFX a nueve años
La caída de Alexandre comenzó en mayo de 2022 cuando los fiscales y la CFTC presentaron acciones paralelas. En el caso penal, admitió fraude de productos básicos y fue sentenciado a nueve años de prisión, junto con una orden de restitución de $213 millones.
El caso civil, ahora concluido con la orden de Caproni, añade un mandato paralelo de restitución y decomiso, aunque cualquier pago hacia la restitución "compensará su obligación de decomiso", según el fallo del tribunal.
El administrador designado por el tribunal, que ha estado supervisando la recuperación y distribución de activos desde 2022, comenzó a pagar los fondos recuperados a las víctimas a principios de este año después de que se aprobara un plan de distribución en enero.
Las pérdidas por hackeos, estafas y exploits cripto alcanzaron $2.47 mil millones en la primera mitad de 2025, según CertiK. Mientras que el Q2 vio $800 millones perdidos en 144 incidentes, una caída del 52% en valor y 59 hackeos menos en comparación con el Q1, el total del año hasta ahora ya es casi un 3% superior al de 2024.
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Fuente: https://cointelegraph.com/news/court-orders-eminifx-founder-repay-228m-ponzi-scheme?utm_source=rss_feed&utm_medium=feed&utm_campaign=rss_partner_inbound
