La policía checa arresta a un infame operador de darknet en un escándalo de Bitcoin por favores

El hombre detrás de Sheep Marketplace, un centro de darknet desaparecido, ahora enfrenta nuevos cargos después de supuestamente canalizar $45 millones en Bitcoin a funcionarios checos en el ministerio de justicia. Los fiscales confirman que la investigación abarca lavado de dinero y operaciones de drogas ilegales, señalando una compleja red criminal.

Resumen

• La policía checa arresta a Tomáš Jiřikovský, ex operador de darknet, por una donación de $45M en Bitcoin vinculada al Ministerio de Justicia.
• Las autoridades investigan lavado de dinero y operaciones de drogas ilegales conectadas a la donación.
• El ex Ministro de Justicia Pavel Blažek renunció en junio en medio del escándalo.

Según un informe local de Deník N, la policía checa irrumpió en la residencia de Břeclav de Tomáš Jiřikovský la noche del jueves, deteniendo al traficante de drogas condenado después de un intento de escape por el tejado. La redada siguió a meses de escrutinio sobre una donación de 468 Bitcoin (BTC), con un valor aproximado de $45 millones en ese momento, que Jiřikovský supuestamente hizo al Ministerio de Justicia a principios de este año.

El Fiscal General del Estado Radim Dragoun confirmó que la operación se dirigía a sospechas de lavado de dinero y tráfico de narcóticos, con investigadores incautando evidencia vinculada tanto a la donación como al pasado de Jiřikovský en la darknet.

De ganancias en la darknet a influencia política: Desentrañando el esquema Bitcoin de Jiřikovský

El arresto de Tomáš Jiřikovský representa más que solo otro operador de darknet enfrentando la justicia. Expone cómo la riqueza cripto ilícita intentó infiltrarse en los niveles más altos del gobierno checo.

Según documentos judiciales de su juicio en 2017, Jiřikovský amasó su fortuna en Bitcoin a través de Sheep Marketplace, una plataforma clandestina que facilitó más de 680 BTC en ventas de drogas antes de que la cerrara abruptamente en 2013. En una descarada estafa de salida, supuestamente desvió 841 BTC adicionales de cuentas de usuarios, construyendo un fondo de guerra que más tarde financiaría su controvertida donación política.

Una condena que no se mantuvo

A pesar de recibir una sentencia de prisión de nueve años en 2017 por malversación, tráfico de drogas y posesión ilegal de armas, Jiřikovský cumplió solo la mitad de su condena antes de ser liberado en libertad condicional en 2021. Las autoridades checas nunca recuperaron la mayor parte de sus tenencias de Bitcoin, un fracaso que ahora persigue al sistema de justicia ya que esas mismas monedas reaparecieron en las arcas del gobierno.

La donación de 468 BTC, rastreada por analistas de blockchain a billeteras vinculadas con Nucleus Marketplace, otra operación de darknet, llegó en un momento políticamente sensible. Con elecciones nacionales acercándose, el escándalo se ha convertido en la crisis más dañina para la administración del Primer Ministro Petr Fiala, socavando la confianza pública en el partido gobernante ODS.

Las consecuencias y el encubrimiento fallido

La renuncia del ex Ministro de Justicia Pavel Blažek en junio marcó solo el comienzo del terremoto político. Su sucesora, Eva Decroix, encargó a la firma de auditoría Grant Thornton investigar la donación, una medida que reveló conclusiones condenatorias.

La auditoría determinó que el ministerio "no debería haber aceptado la donación de bitcoin" debido a claras señales de alerta sobre sus orígenes criminales. De manera más explosiva, sugirió que los funcionarios del ministerio podrían haber violado las leyes contra el lavado de dinero al procesar la transacción.